二. 内部控制评价结论 公司代码：603071 公司简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江物产环保能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届审计委员会 | 2024 年 | 审议《2023 年度年报审计工作安排》。 | | 第一次会议 | 2 月 26 日 | | | | | 1、审议《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | 的议案》； | | | | 2、审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 | | 第五届审计委员会 | 2024 年 | 告的议案》； | | 第二次会议 | 4 月 15 日 | 3、审议《关于 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报 | | | | 告的 ...

重要提示： 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-026 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nujCvmJ43u 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办浙江物产环保能源股份有 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的公告 证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、商品衍生品交易业务概述 为规避煤炭产业链相关商品价格大幅波动，给企业生产经营带来的不利 影响，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟开展商品衍生品交易业务。开展的商品衍生品交易品种包括但不限于 动力煤、焦煤等。公司及子公司商品衍生品交易业务的在手合约任意时 点保证金不超过 3 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任意 时点业务规模不超过 15 亿元，额度内可循环使用。其中，公司及子公 司与关联方物产中大期货有限公司（以下简称"期货公司"）及其子公 司拟开展的衍生品交易业务，在手合约任意时点保证金不超过1亿元（不 含标准仓单交割占用的保证金规 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、 监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事 处罚。 项目合伙人章方杰、签字注册会计师方家元、项目质量控制复核人尉建清近 三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）未因执业行为受到刑事处罚或受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业 行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生及邓川先生出具的《2024 年 度独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会根据 自查情况表认真核查，对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具 体意见如下： 经核查独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生、邓川先生及前述独 立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"或"物产环能"） 董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证监会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,043.18 万股，发行价格为每股人民币 15.42 元，募集 资金总额为人民币 154,865.84 万元，扣除发行费用人民币（ ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于对物产中大集团财务有限公司 的风险持续评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、所有者权益 变动表、2024 年度利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日，是经国家金融监督管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大 集团股份有限公司（以下简称"物产中大集团"）、物产中大金属集团有限公司 （以下简称"物产中大金属"）和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"元 通汽车"）共同出资设立，财务公司法定代表人蔡才河，注册资本 10 亿元，注 册地址杭州市拱墅区中大广场 1 号 7 楼。 截至本报告出具之日，物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公 司分别持股 60%、20%、20%。 财务公司经营范围：服务：对成员单位办理财 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-020 浙江物产环保能源股份有限公司 关于预计2025年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 浙江物产环保能源股份有限公司子公司、参股公司， 包括但不限于浙江物产山鹰热电有限公司、浙江物产金义生物质热电有 限公司、宁波经济技术开发区华兴物资有限公司、物产中大（浙江）能 源科技有限公司、嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙物聚能绿电(浙江)科 技有限公司、物产中大新能源发展（浙江）有限公司、新加坡乾元国际 能源有限公司及浦江富春紫光水务有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 控股子公司提供总额不超过 43.816 亿元的担保、合并报表范围外的参 股公司提供总额不超 2.184 亿元的担保，共计 46 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 10.004 亿元。 本次担保是否有反担保： 控股子公司其他股东应提供同比例担保或反 担保；参股及合营 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-025 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...