浙江物产环保能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------|---------------------------------| | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 汪磊 浙商证券研究所 | | | | 范笑男 浙商证券研究所 | | | 参 与 单 位 名 称 | | 夏金宝 北斗国信基金管理有限公司 | | 及人员姓名 | | 李悦 上海银叶投资有限公司 | | | 吴超 | 中庸资产管理有限公司 | | | 关劲鹏 | 中融鼎投资有限公司 | | 时间 | 2024 年 10 | 30 日 | | --- | --- | |-------------------|------------------------------------------- ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-044 浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 25,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-073）。 截至本公告披露日，公司已累计归还上述暂时补充流动资金的募集资金 7,600 万元，公司暂 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-042 浙江物产环保能源股份有限公司 关于拟开展电费收益权资产证券化业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、概述 为盘活存量优质资产、拓宽融资渠道，浙江物产环保能源股份有限公司（以 下简称"公司"或"物产环能"）拟受让下属控股子公司嘉兴新嘉爱斯热电有限 公司（以下简称"新嘉爱斯"）基于《非省统调电厂购售电合同》（以下简称"购 售电合同"）所产生的未来 4 年污泥和生物质发电电费收费收益权（以下简称"收 浙江物产环保能源股份有限公司拟开展电费收费收益权资产证券化业 务，通过设立"电力上网收费收益权资产证券化项目"发行资产支持证 券进行融资，融资规模不超过人民币 5.3 亿元（含 5.3 亿元），融资期 限不超过 4 年（以实际成立的专项计划为准）。 本次专项计划不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。 该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议批准，尚需上 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-043 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 8 日 前访问网址 https://eseb.cn/1iPYBXBQDZe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2024 年第三季度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进 行 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。会议由监事会主席毛荣标先生主持，公司部分高级管理人员 列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、 完整。公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司第三季度的财务状况和经营 成果。未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 具体内 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-040 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名， 会议由董事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三季 度报告》。 （二）审议通过《关于公司开展资产证券化业务的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：11 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603071 证券简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------- ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-039 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本 次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 245 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,713,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2024）第 1816 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派卢静静律师、金友旋律师（以下简称"六 和律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会并对本次股东大会的相关事 项进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 9 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董 事会第六次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 9 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二四年十月 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 | 3 | 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东审议以下议案 《关于变更会计师事务所的议案》； 六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 七、现场投票表决； 八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果； ...