Core Viewpoint - Zhengyu Industrial has decided to terminate its plan for a simplified procedure to issue shares to specific investors for the year 2024 due to the failure of its appointed securities service provider to meet the necessary conditions for the application [1] Group 1: Announcement Details - Zhengyu Industrial's board and supervisory committee approved the termination of the share issuance plan without requiring a shareholders' meeting [1] - The company had been actively working with its management and intermediaries since the initial announcement of the share issuance [1] Group 2: Issuance Plan Overview - The planned issuance was intended for no more than 35 specific institutional investors, including securities investment fund management companies, securities companies, trust companies, financial companies, insurance institutional investors, and qualified foreign institutional investors [2] - The issuance price was set at no less than 80% of the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing benchmark date [2] - The total number of shares to be issued was not to exceed 39 million shares, representing 30% of the company's total share capital prior to the issuance [2] Group 3: Fundraising and Control - The total amount to be raised from the issuance was capped at 250 million yuan, with net proceeds intended for the Zhengyu Intelligent Manufacturing Park project [3] - As of the announcement date, the specific issuance targets had not been determined, and thus it was unclear whether the issuance would constitute a related party transaction [4] - The actual controllers of the company, the Zheng brothers, held 65.15% of the shares as of the end of March 2024, and their control would remain intact post-issuance [4]

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-037 债券代码：113561 债券简称：正裕转债 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《可转换公司债券募集说明书》） 的相关约定，已触发"正裕转债"的有条件赎回条款。 ? 公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过 《关 于提前赎回"正裕转债"的议案》，公司董事会决定行使"正裕转债"的提前赎 回权利，对赎回登记日登记在册的"正裕转债"按照债券面值加当期应计利息的 价格全部赎回。 ? 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.50 元的转股价格进行转股外，仅能选 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制 赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. has decided to terminate the simplified procedure for issuing stocks to specific targets for the year 2024, which is deemed to be in compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The supervisory board meeting was held on May 26, 2025, with all three supervisors present, and the meeting procedures were in accordance with the Company Law and the company's articles of association [1] - The decision to terminate the stock issuance will not adversely affect the company's daily operations and does not harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [1]

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-035 债券代码：113561 债券简称：正裕转债 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 投资标的名称：拟设立安博帝特工业（泰国）有限公司 (暂定名，具体以注册登记 为准，以下简称"安博泰国公司") ? 投资金额：360 万美元（以 2025 年 5 月 26 日汇率换算，折 2,586 万元人民币） ? 特别风险提示： 关主管部门备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评 估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资 能否顺利实施存在一定的不确定性。 在泰国设立公司及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果 能否达到预期存在不确定性。 的相关影响，存在一定的经营风险。 一、对外投资概述 （三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 二、 投资标的基本情况 模具制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 提前赎回"正裕转债"的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 正裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券 管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管 （以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的约定，公司本 次发行的"正裕转债"自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一 个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 （证监许可20192308 号）核准，正裕工业于 2019 年 12 可转换公司债券的批复》 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五 ...

| 债券代码：113561 | | | | --- | --- | --- | | | 债券简称：正裕转债 | | | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-037 | 浙江正裕工业股份有限公司 按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 （二）可转债上市情况 关于提前赎回"正裕转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 8.50 元/股的 130%，即不低于 11.05 元/股。根据《浙江正裕工业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无 需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2024 年 4 月 18 日和 2024 年 5 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行股票的议案》。 | | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 三、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次对外投资须履行发展和改革委员会、外汇管理部门、商务管理部门等国家有 关主管部门备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评 估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资 能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异， 在泰国设立公司及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果 能否达到预期存在不确定性。 3、泰国子公司设立后，受到泰国及东南亚地区的产业链、生产要素以及汇率波动等 的相关影响，存在一定的经营风险。 一、对外投资概述 （一）浙江正裕股份有限公司（以下简称"公司"）控股 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 提前赎回"正裕转债"的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 正裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对正裕工业提前赎回"正 裕转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，正裕工业于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五 年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | （一）审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 议案》 监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合 相关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，符合公司实际情况， 本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成 不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 正裕工业股份有限公司关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项 的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 ...