| 债券代码：113561 | | | | --- | --- | --- | | | 债券简称：正裕转债 | | | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-037 | 浙江正裕工业股份有限公司 按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 （二）可转债上市情况 关于提前赎回"正裕转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 8.50 元/股的 130%，即不低于 11.05 元/股。根据《浙江正裕工业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无 需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2024 年 4 月 18 日和 2024 年 5 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行股票的议案》。 | | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 三、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次对外投资须履行发展和改革委员会、外汇管理部门、商务管理部门等国家有 关主管部门备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评 估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资 能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异， 在泰国设立公司及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果 能否达到预期存在不确定性。 3、泰国子公司设立后，受到泰国及东南亚地区的产业链、生产要素以及汇率波动等 的相关影响，存在一定的经营风险。 一、对外投资概述 （一）浙江正裕股份有限公司（以下简称"公司"）控股 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 提前赎回"正裕转债"的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 正裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对正裕工业提前赎回"正 裕转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，正裕工业于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五 年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | （一）审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 议案》 监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合 相关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，符合公司实际情况， 本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成 不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 正裕工业股份有限公司关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项 的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知和文件于2025年5月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-033 | 浙江正裕工业股份有限公司 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》； 公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司因业务发展的需要，拟在泰国设 立新的生产基地，投资总额 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于实施权益分派时"正裕转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年 度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司 2024 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2025-031）。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113561 | 正裕转债 | 可转债转股停 | 2025/5/28 | | | | | | | 牌 | | | | | 权益分派公告前一交 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债 券简称为"正裕转债"，债券代码为"113561"。 （三）可转债转股日期及转股价格情况 根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的约定，公 司本次发行的"正裕转债"自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的 第一个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。"正裕转债"的初始 转股价格为 14.21 元/股，目前转股价格为 8.50 元/股， ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0013 号 二〇二五年五月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0013 号 致：浙江正裕工业股份有限公司（正裕工业/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,080,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5243 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...