| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，具体修改如下： 一、公司注册资本的变更 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308 号核准，公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债券（以下简称"正裕转债"），每张面值 100 元，发行总额 2.9 亿元，期限 6 年。"正裕转债"自 2020 年 7 月 7 日起可转换 为公司 A 股普通股。自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 183,000 元（1,830 张）"正裕转债"转为本公司 A 股股票，转股股数为 21,309 股。截止 2025 年 3 月 31 日，公司股份总数因可转债上述期间转股由 223,717,447 股增加至 ...

浙江正裕工业股份有限公司 (2025 『案) 價格 | 第一章 总则 ‌‌‌ | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节股份发行 . | | 第二节股份增减和回购 | | 第三节股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节股东… | | 第二节股东大会的一般规定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第三节股东大会的召集 | | 第四节股东大会的提案与通知 . | | 第五节股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 . | | 第一节董事… | | 第二节董事会 ……………………………………………… ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相关规 定进行的相应变更，无需提交浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 (财会(2024)24 号)，规 定对不属于单项 ...

授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及全资、 控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币15.00亿元或等值外币。 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度 向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2025年度根据业务 发展需要拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币15.00亿元或等值外币（最终以金 融机构实际审批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非 流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、 保函、贸易融资、内保外贷、外保内贷等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资 金额，具体融资金额将视公司及全资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信 额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权 代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内， 公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述 授 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江正裕工业股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李连军、曲亮、方 年锁的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事李连军、曲亮、方年锁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 2025年4月21日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将此议案提交公司第五 1 届董事会第十七次会议审议，独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易，是正 常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置， 获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公 司的独立性没有影响，公司不 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,187,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.3384 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》 2025 年第一次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0004 号 二〇二五年四月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 植德沪(会)字[2025]0004 号 致：浙江正裕工业股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 152,304,000.00 元"正 裕转债"已转换成公司股票，累计转股数 14,932,231 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 7.1512%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"正裕转债" 金额为人民币 137,696,000.00 元，占"正裕转债"发行总量的比例为 47.4814%。 本季度转股情况："正裕转债"自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 58,000.00 元，因转股形成的股份数量为 6,820 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 ...

2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》、《浙江正裕工业股份有限公司股东大 会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年四月 浙江玉环 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议案 7 | 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2025 年 4 月 3 日上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00，请拟出 ...