| | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知和文件于2025年4月11日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025 年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。 （二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度报告及其摘要》； 监事会认真审核了《公司2024年年度报告及其摘要》，认为： 公司年度报告的编制和审核程序符合相 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知和文件于2025年4月11日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》； 2024年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完 善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公 司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严 格执行股东大会的各项决议，积极推进 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币312,956,793.22元。 经董事会决议，公司2024年年度 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等议 案，同意公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果，并同意公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议。 1 截至目前，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过程中。 二、延长股东大会授权有效期的具体事项 鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的有效期即将到期，为确保本次发 行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至 2025 年年度股 东大会召开之日止。 该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特此 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕6488 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了正裕工业公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | ...

浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江正裕工业 股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事 的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，并对相关事项发表意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小 股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人方年锁，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，西南政法 大学法学学士，浙江大学法律硕士，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。 2003 年 8 月至 2013 年 4 月任台州市人大法工委办公室主任；2013 年 5 月至 2013 年 12 月在公司任董事长助理；2013 年 12 月至 2017 年 7 月在公司任董事会秘书、 副总经理；2017 年 7 ...

浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及业务规则，以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《公司独 立董事工作制度》）的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。 本人持续关注并严格审查公司关联交易、内部控制等关键事项，同时，对财务报 表的真实性和准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委 员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥 独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及全 体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人李连军，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，上海财经 大学会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省"青蓝工程"中青年学术带 头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008 年 7 月 至今 ...

浙江正裕工业股份有限公司 （二）出席董事会专门委员会会议的情况 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，在 2024 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和工 作经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项提供科学的建议，为董事会的科 学决策提供支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人曲亮，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，博士研究生 学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业 战略发展研究。200 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,302,952,314.87, representing a 30.98% increase compared to ¥1,758,214,816.30 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥71,463,218.51, up 21.39% from ¥58,870,743.54 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥64,231,520.68, reflecting a 22.19% increase from ¥52,567,271.33 in 2023[19]. - The cash flow from operating activities amounted to ¥125,918,563.16, a decrease of 56.22% compared to ¥287,588,608.49 in the previous year[19]. - The total assets of the company increased by 26.88% to ¥3,494,069,248.36 from ¥2,753,830,944.17 in 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,231,695,724.06, a 6.41% increase from ¥1,157,532,338.58 in the previous year[19]. - Operating profit reached 112,340,000 RMB, reflecting a year-on-year growth of 36.38%[51]. - The cost of sales increased to 1,747,742,784.83 RMB, a rise of 31.26% year-on-year, primarily due to capacity release and business scale growth[54]. - Research and development expenses rose to 110,606,218.11 RMB, marking a 36.17% increase as the company continued to enhance its R&D investment[54]. - The company maintained a stable gross margin of 24.02% in the automotive parts sector, with a slight decrease of 0.16 percentage points year-on-year[57]. Market Strategy and Expansion - The company has begun mass production of key components such as high-precision stamping parts and electromagnetic valves, enhancing production autonomy[28]. - The smart manufacturing base in Thailand has commenced operations, aimed at improving international competitiveness and market share[29]. - The company is focusing on the high-end intelligent suspension system for new energy vehicles, anticipating significant growth in demand for high-end shock absorbers[30]. - The company is expanding its domestic market presence by collaborating with multiple automotive parts platform operators to enhance service quality[30]. - The company has established a strategic alliance with global automotive parts manufacturers, facilitating a dual-cycle growth model between domestic and international markets[30]. - The company has established overseas logistics centers and offices in Brazil and Europe to enhance international market expansion and provide localized services[31]. - The company aims to leverage its technology in high-end electronic control suspension systems to capitalize on the growing demand for smart components in new energy vehicles[37]. - The company plans to enhance its R&D capabilities, focusing on high-tech and high-value products, particularly in intelligent electric suspension systems[93]. - The company will expand its market share by promoting both domestic and international market strategies, focusing on high-end vehicle components[96]. Research and Development - The company has invested in R&D, achieving multiple patent products and successfully mass-producing several high-end shock absorbers during the reporting period[32]. - The company has developed a multi-layered R&D management system and obtained CNAS laboratory accreditation to enhance product quality verification[46]. - The company conducted 52 R&D projects during the reporting period, focusing on advanced technologies such as air springs and adjustable shock absorbers[69]. - The company expanded its R&D team by 119 personnel, a 30.59% increase year-on-year, enhancing its innovation capabilities[70]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[5]. - The company faces risks from a prolonged global economic downturn, which could slow the growth of global automotive ownership and impact product sales[98]. - Currency fluctuation risks are significant due to the company's reliance on exports, with major settlements in USD and EUR, potentially leading to substantial exchange losses[99]. - Raw material price volatility poses a risk to the company's gross margin if product prices cannot be adjusted timely[100]. - Trade barriers in importing countries could adversely affect the company's export business and competitiveness in overseas markets[101]. - Product quality control is critical, as any significant quality issues could lead to economic losses and damage the company's brand reputation[103]. Corporate Governance - The company adheres to legal and regulatory requirements in corporate governance, ensuring a clear structure and effective checks and balances[106]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, fulfilling legal requirements and ensuring responsible decision-making[107]. - The company actively engages with investors through various channels to enhance communication and protect investor interests[108]. - The company has established a complete and effective internal control system, ensuring compliance and asset security during the reporting period[137]. - There were no significant or important defects in internal control over financial and non-financial reporting during the reporting period[138]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 4.069 million yuan in environmental protection during the reporting period[141]. - The company and its wholly-owned subsidiary, Ningbo Hongyu, were listed as environmental risk monitoring units, emphasizing their commitment to pollution prevention[142]. - The company has implemented various pollution control measures, including standards for wastewater, waste gas, noise, and solid waste management[146]. - The company has installed monitoring devices at major wastewater and air emission points, ensuring stable compliance with discharge standards, and has obtained pollution discharge permits with specific permit numbers[148]. - The company adheres to ISO 14001 environmental management standards, conducting regular monitoring of harmful factors such as waste gas and wastewater to ensure compliance[151]. Shareholder and Financial Commitments - The company plans to issue stock to specific targets with a total financing amount not exceeding RMB 250 million, which is less than 20% of the net assets at the end of the previous year[174]. - The company has committed to not transferring benefits to other entities or individuals unfairly and to restrict personal consumption behavior related to their positions[160]. - The company has made a long-term commitment to avoid any business competition with its subsidiaries, ensuring no direct or indirect competition with the issuer's operations[159]. - The company has committed to conducting all related transactions at fair market conditions, avoiding any preferential treatment that could harm the issuer's interests[159]. - The company has committed to fulfilling its obligations regarding compensation for any losses caused to investors due to breaches of commitments[160].

未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）为建立科学、持续、稳定的股东 回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（"股东分红回报规划"或"本规划"），具体内容如下： 浙江正裕工业股份有限公司 一、制定股东分红回报规划时考虑的因素 公司在综合分析国内行业发展趋势、公司经营发展实际情况、发展战略、盈利能 力、利润规模、重大投资安排、公司现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境和 融资成本等因素基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润 分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东分红回报规划的原则 公司 ...