森特士兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规、规范性 文件及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会的专门工作机构。主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；研究、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-030 森特士兴集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第五届董事会第四会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会 将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监 事会议事规则》将相应废止。 二、《公司章程》修订内容 鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修改前 ...

Core Insights - The BIPV (Building Integrated Photovoltaics) industry has gained significant attention from the Chinese government since 2021, with various policies aimed at promoting its development as part of the country's carbon neutrality goals [1][8][20] - The market for BIPV is expected to grow rapidly, with projected new installations of approximately 11,140 MW in 2024 and a cumulative capacity of around 28,129 MW [1][18] - BIPV is recognized as an effective means to develop green buildings and reduce energy consumption in the construction sector [1][18] Industry Overview - BIPV technology integrates solar photovoltaic components into buildings, allowing them to generate electricity for their own use [4] - The BIPV market is categorized into applications such as photovoltaic roofs and walls, with materials classified into crystalline and thin-film types [4] Industry Development History - The BIPV industry has evolved over nearly 30 years, with the first projects in China initiated in 2004 [5] Policy Support - The Chinese government has implemented multiple policies to support the BIPV industry, including the "14th Five-Year Plan for Energy Conservation and Green Building Development" [8][9] - Recent policies aim to enhance the integration of renewable energy in various sectors, including construction [8][9] Industry Chain - The BIPV industry chain consists of upstream component manufacturers, midstream system integrators, and downstream application scenarios [11][13] - Key players in the midstream include companies like Jianghe Group and Sentech, which provide integrated BIPV solutions [11][20] Market Potential - The market for BIPV roofs was valued at approximately 91.73 billion yuan in 2022, expected to reach 366.77 billion yuan by 2027 [15] - The BIPV curtain wall market was valued at around 6.57 billion yuan in 2022, projected to grow to 45.73 billion yuan by 2027 [15] Key Companies - Major companies in the BIPV sector include Longi Green Energy, JinkoSolar, Trina Solar, and Jianghe Group, which are involved in both manufacturing and system integration [20][21] Future Trends - The BIPV industry is expected to benefit from continued policy support and technological advancements, leading to lower costs and increased market adoption [26][27] - Innovative business models, such as energy management contracts and rooftop leasing, are anticipated to enhance project economics and accelerate market penetration [28]

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-028 森特士兴集团股份有限公司 三、参加人员 董事长兼总经理：刘爱森先生 独立董事：苏中一先生 ? 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过森特士兴集团股份 有限公司（以下简称"公司"）证券部邮箱 stock@centerint.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 23 日发布《森特股份 2024 年年度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-028 森特士兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过森特士兴集团股份 有限公司（以下简称"公司"）证券部邮箱 stock@centerint.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理：刘爱森先生 独立董事：苏中一先生 财务总 ...

Group 1 - The core viewpoint is that Sensetis Group Co., Ltd. has established a new subsidiary, Sensizheyao (Fuqing) New Energy Co., Ltd., with a registered capital of 1 million RMB, focusing on the power and heat production and supply industry [1][2]. Group 2 - Sensizheyao (Fuqing) New Energy Co., Ltd. was founded on April 27, 2025, with a legal representative named Yu Yang, and is located in Fuzhou City [2]. - The company engages in various activities including new energy technology research and development, solar power technology services, energy management, sales of photovoltaic equipment and components, and sales of electrical equipment [2]. - The company is authorized to conduct power generation, transmission, and supply business, as well as construction engineering services, subject to relevant approvals [2].

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-026 森特士兴集团股份有限公司 关于全资子公司增资扩股签订相关协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次交易构成关联交易：森特众诚（有限合伙）是由公司董事、高级管理 人员共同成立的有限合伙企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定，为公司关联法人。 ●本次交易未构成重大资产重组：本次关联方参与本次子公司增资构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次拟发生的关联交易金额为 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 绝对值 1.43%，该事项已经森特股份独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 五届董事会第三次会议，关联董事回避表决，本次交易在公司董事会的审议权限 范围内，无需提交公司股东会审议。 ●截至本次关联交易为止，除已经股东会审议的日常关联交易事项外，过去 12 个月内，公司未与关联方森特众诚（有限合伙）发生交易或与不同关联人发 生与本次交易类别相关的交易。 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-025 森特士兴集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届监 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟托先生主 持，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规 定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度第一季度报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-02 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-024 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式发出 会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本 次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度第一季度报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027） 表决结果：赞成票 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 717,091,520.43, representing a 16.11% increase compared to CNY 617,618,185.76 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 59.14% to CNY 34,091,921.78 from CNY 21,422,389.22 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share rose by 50.00% to CNY 0.06 from CNY 0.04 in the previous year[4] - The company reported an increase in revenue scale and gross profit as the main reasons for the growth in net profit attributable to shareholders[8] - Net profit for Q1 2025 was ¥34,149,841.32, representing a 68.5% increase from ¥20,259,963.13 in Q1 2024[17] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥34,120,326.32, compared to ¥20,426,526.73 in Q1 2024, reflecting strong financial performance[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -37,757,040.10, worsening from CNY -5,791,636.35 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 totaled ¥867,043,835.36, an increase from ¥673,256,722.48 in Q1 2024[21] - The net cash flow from operating activities was -37,757,040.10, compared to -5,791,636.35 in the previous period, indicating a significant decline in operational cash generation[22] - Total cash outflow from operating activities amounted to 904,800,875.46, up from 679,048,358.83, reflecting increased operational expenses[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -59,037,202.24, compared to -93,443,816.28 in the previous period, suggesting a reduction in cash outflow[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 709,571,272.36, down from 940,592,857.48, reflecting a decrease in liquidity[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,349,456,224.76, a decrease of 3.58% from CNY 5,547,909,464.27 at the end of the previous year[5] - The total current assets as of March 31, 2025, amounted to ¥4,612,462,100.89, a decrease from ¥4,831,610,034.25 as of December 31, 2024, representing a decline of approximately 4.5%[12] - The total liabilities decreased to ¥2,516,851,239.53 from ¥2,750,814,106.69, reflecting a decline of approximately 8.5%[13] - The total assets as of March 31, 2025, were ¥5,349,456,224.76, down from ¥5,547,909,464.27, which is a decrease of about 3.6%[12] - The company's total liabilities and equity as of Q1 2025 were ¥5,349,456,224.76, a decrease from ¥5,547,909,464.27 in Q1 2024[16] Shareholder Information - Shareholder equity attributable to the parent company increased by 1.29% to CNY 2,792,579,051.09 from CNY 2,757,127,342.98 at the end of the previous year[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,991[9] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥682,964,441.66, up 14.4% from ¥596,980,266.41 in Q1 2024[16] - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥19,070,144.27, up from ¥16,412,138.79 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[16] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥6,766,331.27 in Q1 2025 from ¥10,287,026.87 in Q1 2024, indicating improved cost management[16] - Cash paid to employees was 91,002,982.26, up from 89,318,080.61, indicating rising labor costs[22] - Cash paid for taxes was 45,288,129.77, slightly down from 45,718,706.75, reflecting a minor decrease in tax obligations[22] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 9,335,527.66 after tax, with significant contributions from asset impairment reversals[7]