董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》与森特士兴集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 森特士兴集团股份有限公司 截至 2024 年 ...

目录 CONTENTS | 前言 | | --- | | 关于报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进森特 | | 可持续发展管理 | 可持续发展理念 | 14 | | --- | --- | | ESG 管治 | 16 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题 | 18 | | | | | 04 | 技术引领 品质保障 | 01 | | --- | --- | --- | | 06 08 | 1.1 研发创新 技术领先 | 26 | | | 1.2 领先的产品及解决方案 | 28 | | | 1.3 产品责任 质量保证 | 30 | | | 1.4 客户服务保障 | 36 | | 践行责任 多方共赢 | | | --- | --- | | 3.1 员工福祉 | 60 | | 3.2 职业健康与安全 | 66 | | 3.3 社区改善 | 70 | | 3.4 责任供应链 | 71 | 2 3 | 绿色发展 低碳环保 | 02 | | --- | --- | | 2.1 应对气候变化风险 | 40 | | 2.2 强化环境管理 | 43 | | 2.3 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-015 森特士兴集团股份有限公司 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618 号文核准，森特股份于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,251 万股，发行价格为每股 9.18 元，募集资金总额为人民币 57,384.18 万元，扣除发行费用 5,933.21 万元后，实 际募集资金金额为 51,450.97 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次 募集资金净额为人民币 51,114.18 万元。上述募集资金实际到位情况经华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097 号《验资报告》。 （二）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年 12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价为 100 元/张，债 券期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30 万 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,77 ...

公司代码：603098 公司简称：森特股份 森特士兴集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 森特士兴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

2024 年度对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明 森特士兴集团股份有限公司独立董事 关于 2024 年度对外担保情况及与关联方资金往来情况 的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律法规的规定，作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司 2024 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下 专项说明： 一、关于对公司关联方资金往来情况的专项说明 报告期内，公司不存在公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方 发生的资金往来均为正常经营性资金往来，符合中国证监会、上海证券交易所有 关文件的要求和公司章程的有关规定，未发现其他将资金直接或间接地提供给关 联方使用的情况。 二、关于对公司担保情况的专项说明 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 16,624.26 万元，占本 公司 2024 年度经审计净资产的 5.94%。公司所有对 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-018 森特士兴集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 本次对最高额度不超过 10 亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期 的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度 范围内资金可滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了提高资金的使用效 率和增加收益。 （二）产品种类 选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保 本约定的投资产品。 ...

森特士兴集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-017 ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万 ...

2024 年，森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，认 真履行监察督促职能，从切实维护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职 责。监事会对公司的经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职情况等进行 了监督，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年，公司共召开 4 次监事会，会议的召集与召开均符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定。具体会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十二次会议 | 2024/1/9 | 2024/1/10 | 上海证券交易所网站 | | 第四届监事会第十三次会议 | 2024/4/29 | 2024/4/30 | | | 第四届监事会第十四次会议 | 2024/8/28 | 2024/8/29 | （http://www.sse.com. ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-019 森特士兴集团股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的公告 ●是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 ●风险提示：本次担保额度预计的担保对象包括最近一期资产负债率超过 70%的公司，预计担保额度为公司最近一期经审计净资产 70%以下的公司，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运 营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司预计为担保对象——合并报表范围 内控股子公司提供担保、子公司间互相提供担保，子公司为公司提供担保的总额 不超过 130,000 万元。其中对资产负债率 70%及以上担保对象提供担保不超过 50,000 万元；对资产负债率 70%以下控股子公司不超过 80,000 万元；实际担保 金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

2024 年度财务决算报告 森特士兴集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，森特士兴集团股份有限公司（简 称"公司"）编制了《森特士兴集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现 将公司财务决算情况报告如下： 一、主要经营情况 公司 2024 年度实现营业收入 293,603.06 万元，同比下降 16.47 %，实现归 属于上市股东的净利润 7,355.83 万元，同比增长 27.26%。 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 1、收入和成本分析 公司 2024 年实现营业收入 293,603.06 万元，同比下降 16.47%。公司主营 业务包括 BIPV 业务、高端建筑金属围护业务和土壤与地下水环境治理业务。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 营业收 | 营业成 | 毛利 ...