（2025年4月） 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 森 特 士 兴 集 团 股 份 有 限 公 司 市值管理制度 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 森特士兴集团股份有限公司 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司经营质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司 应当立 ...

森特股份（603098）公告，公司全资子公司北京森特新能源投资有限公司拟增资扩股，引入北京森特众 诚企业管理发展中心(有限合伙)和上海朱雀枫域投资有限公司。增资方拟合计出资9000万元，其中森特 股份增资3000万元，森特众诚(有限合伙)增资4000万元，朱雀枫域增资2000万元。增资完成后，森特投 资注册资本将增至2亿元，森特股份持股比例降至70%。森特众诚(有限合伙)为公司董事、高级管理人员 共同成立的有限合伙企业，构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-013 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届监 事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟托先生主 持，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规 定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 监事会 2024 年度工作报告》 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司 表决结果：赞成票 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-012 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届董 事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出 会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本 次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 独立董事 2024 年度述职报告》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-014 森特士兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会、监事会第二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。具体内容如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供股东分配的利润为人民币 1,004,228,290.93 元。分配预案如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，以公司总股本 539,699,978 股为基数，公司拟向全 体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 森特士兴集团股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1194 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1194 号 森特士兴集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的森特士兴集团股份有限公司（以下简称森特股份）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森特股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为森特股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理 ...

审计报告 森特士兴集团股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 118 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z1235 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https ...

内部控制审计报告 森特士兴集团股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2358 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2025]100Z2358 号 森特士兴集团股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 1 （此页无正文，为森特士兴集团股份有限公司容诚审字[2025]100Z2358 号报 告之签字盖章页。） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森特 股份 ...

国信证券股份有限公司 关于森特士兴集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规要求，国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"） 作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，对森特股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审 计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放 与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披 露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 公司募集资金实施专户存储，分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行 金运支行、兴业银行北 ...