为出具本法律意见，本所律师审查了《森特士兴集团股份有限公司第五届董 事会第二次会议决议公告》《森特士兴集团股份有限公司第五届监事会第二次会议 决议公告》《森特士兴集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》《森 特士兴集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《召 开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席 现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会 1 议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-033 森特士兴集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,766,566 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3634 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开 并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法 ...

Core Viewpoint - The sound barrier industry in China is experiencing significant growth driven by urbanization, increased demand in transportation and construction sectors, and heightened public awareness of environmental issues. The production and demand for sound barriers are expected to rise steadily, with market size projected to reach 115.36 billion yuan by 2025 [1][5]. Industry Definition and Classification - Sound barriers are measures used to block direct sound between a source and a receiving point. They can be classified based on usage (traffic, equipment noise reduction, industrial), material (metal, concrete, PC, fiberglass), and purpose (railway, highway, urban landscape, residential noise reduction) [2][3]. Industry Development Status - The development of sound barriers in China began in the 1970s. The industry faces challenges due to high customization requirements and varying specifications. The production is expected to grow from 4,828 million square meters in 2024 to 5,358 million square meters in 2025, with demand following a similar upward trend [3][5]. Market Size and Growth - The market size for sound barriers in China is projected to reach 105.23 billion yuan in 2024, with significant contributions from the transportation sector (75.4 billion yuan) and industrial production (16.48 billion yuan). By 2025, the market size is expected to grow to 115.36 billion yuan [5][18]. Industry Chain - The sound barrier industry chain includes upstream raw material supply (metal materials, PC boards, glass), midstream product manufacturing, and downstream application in construction, industrial production, and urban transportation. The collaboration across these segments is crucial for industry growth [7][18]. Competitive Landscape - The sound barrier market in China is characterized by a large number of manufacturers with relatively weak overall strength. Key players include state-owned enterprises, private companies, and foreign firms, with notable participants such as Hengxiang Technology, Tibet Zhongchi Group, and Changzhou Tiansheng New Materials [9][12]. Key Companies - **Tiansheng New Materials**: Focuses on high polymer material processing, with significant patents in sound barrier products. The company reported a revenue of 531.2 million yuan in 2024 [12][13]. - **Hengxiang Technology**: Provides integrated solutions for traffic noise control and has a diverse product range including sound barriers and engineering rubber products [15][18]. Industry Development Trends - The sound barrier industry is expected to benefit from China's stable economic growth, accelerated urbanization, and advancements in technology and materials. Environmental sustainability will also play a crucial role in shaping the market [18][20].

2024 年年度股东大会资料 森特士兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 | 1 | 1 | > | ﺮ | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | D | | | | | | | 2024 年年度股东大会资料 森特士兴集团股份有限公司 股票简称：森特股份 股票代码：603098 2025 年 6 月 2024 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年年度股东大会资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2024 年年度 股东大会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-031 森特士兴集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 议案 议案：1-12 分别已经公司第五届董事会、监事会第二次会议审议通过，相 关 公 告 已 于 2025 年 4 月 23 日 在 公 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-031 森特士兴集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《森 特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结 合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、及其他有关法律、法规、规范性文件及《森特士兴集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况，制 定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员(召集人)在提 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占二分之一以上。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会 ...

森特士兴集团股份有限公司 独立董事制度 森特士兴集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《办法》"）等法律法规、规范性文件以及《森特士兴集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《森特士 兴集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...