横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 1 横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 ………………………………………3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………………………6 | | 三、议案 | | 议案一：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》……………………………8 | | 议案二：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》………………………………19 | | 议案三：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》……………………………29 | | 议案四：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》……………………………51 | | 议案五：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》……………………………54 | | 议案六：《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》………………………59 | | 议案七：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》……………………………68 | | 议案八：《关于修订〈公司章 ...

横店影视股份有限公司募集资金管理制度 横店影视股份有限公司 横店影视股份有限公司募集资金管理制度 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的 专户）原则上不得超过募投项目的个数，专户不得存放非募集资金或者用作其他 用途。 募集资金管理制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规 定以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本管理制度所指募集资金是公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的 ...

横店影视股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | | 第十二章 | 附则 | 46 | 横店影视股份有限公司章程 横店影视股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主体登记管理条 例 ...

横店影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《横店影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考 ...

（经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 横店影视股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三至第五条规定补足委员人数 ...

横店影视股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范横店影视股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 规定，结合《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他公司内部管理制度，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行决策并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

横店影视股份有限公司总经理工作细则 横店影视股份有限公司 总经理工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，促进经营管理层的规范化、科学化、制度化， 维护公司及全体股东的合法权益，明确总经理的职责与权限，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则的适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本工 作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第三条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定，忠实履行职责，诚实守信、勤勉尽责，维护全体股 东和公司的利益。 第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法 律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和 ...

横店影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度 横店影视股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《横店影视股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-005 横店影视股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区影视大楼一号会议室 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-004 横店影视股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第三届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股 东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独 立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修 订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于 修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈提名委员会工作细则〉 行修订。 《公司章程》具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和《中华 | 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人 | | 人民共和国公司登记管理条例》和其他有 ...