第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-013 横店影视股份有限公司 （二）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2025 年 3 月 31 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 全体监事、高级管理人员、董事会秘书候选人、财务总监候选人列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 本议案已经公司第四届董事会提名 ...

横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年三月 1 横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会参会须知 ………………………………………………3 | | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议议程 ………………………………………………6 | | 三、议案 | | 议案一：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》…………………………8 | | 议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》…………………………9 | | 议案三：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 ………………………14 | | 议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 …………………………18 | | 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 …………………………20 | | 议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 | | 及内部控制审计机构的议案》………………………………………………………21 | | 议 ...

证券研究报告 | 公司点评报告 2025 年 03 月 15 日 横店影视（603103.SH） 24 年业绩降幅低于大盘，25 年有望充分受益行业回暖 TMT 及中小盘/传媒 横店影视发布 2024 年年报，公司 2024 年全年实现营业收入 19.71 亿元，同比 -16.07%，归母净利润-0.96 亿元，去年同期 1.66 亿元，由盈转亏。 强烈推荐（维持） 目标估值：NA 当前股价：14.05 元 相关报告 1、《横店影视（603103）—"院线+ 出品"模式受益于春节档成功，市占 率稳步提升》2024-04-24 2、《横店影视（603103）—渠道+内 容夯实竞争优势，受益于重点档期火 热表现》2023-10-22 3、《横店影视（603103）—前瞻布局 低线城市，内容+渠道夯实竞争优势》 2023-09-22 | 顾佳 S1090513030002 | | --- | | gujia@cmschina.com.cn | | 谢笑妍 S1090519030003 | | xiexiaoyan1@cmschina.com.cn | | 刘玉洁 研究助理 | | liuyujie1@cmschin ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-012 横店影视股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 13 日(星期四) 至 3 月 18 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hdys@hengdianfilm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 7 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 19 日 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

关于横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 （修订版） 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 计师事务所(特殊普通含 关于对横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10115 号 横店影视股份有限公司全体股东: 我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称"横店影视公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 5 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10112 号无保留意见审 计报告。 横店影视公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇 ...

横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议文件 横店影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张爱珠） 报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、提名委员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人以现场/通讯方式 ...

对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司 提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金 融牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不 包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 横店影视股份有限公司 （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权 ...

横店影视股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和横店影视股份有限公司(以下简称 "公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年 12 月，立信制定了审计计划，并就相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计时间安排、审计重点、关键审计事项、风险判断等方面 与审计委员会及治理层进行了沟通。在执行审计工作的过程中，立信就使用的审 计方法、执行的审计程序、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 立信事务所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守职业道德规范，工 作认真、严谨，具有较高的专业素养和综合素质。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-007 横店影视股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交横店影视股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东大会审议。 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独 立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月4日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，经全 体独立董事一致同意，通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2025年度日常关联交易事项符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价 格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中 小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。 因此，同意将《关于公司2 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-009 横店影视股份有限公司 关于制定公司相关制度的公告 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）运作，进一步提升公司 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，制定相关制度。 公司于2025年3月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了本次制度制 定的相关议案。本次制度制定情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《控股子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《重大信息内部报告制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《董事、监事、高级管理人员对外 发布信息行为规范》 | 制定 | 否 ...