证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-008 横店影视股份有限公司 关于对公司闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）投资方式 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合 理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公 司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 投资种类：期限不超过 12 个月的银行理财产品，投资范围主要包括标识 为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 投资金额：拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，授权使用期限为自横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围 内，该笔资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议，审议通过 ...

横店影视股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2023 年 修订)》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《未 来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 （2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计总资产的 10%。 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最 近三年 ...

横店影视股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ，并按照横店影 视股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》和公司《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。 现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 1、2024 年 3 月 5 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十一次会议，审 议通过的主要内容为：公司 2023 年年度报告及摘要、公司 2023 年度财务决算报 告、公司 2023 年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构、公司 2023 年度内部控制评价报告、公 司 2024 年度预计日常关联交易。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张爱珠女士、蒋岳祥先生和董事胡 天高先生组成。审计委员会主任由会计专业人士张爱珠女士担任，委员中独立董 事占比达三分之二。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共组织召开 5 次会议， ...

横店影视股份有限公司 | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本所 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | 执业时间 | | 提供审计服务 | | | | | | | 时间 | | | | 时间 | | | 项目合伙人 | 何其瑞 | 2002 | 年 | 2018 | 年 | 2011 | 年 | 2020 | 年 | | 签字注册会计师 | 戴嘉驹 | 2020 | 年 | 2022 | 年 | 2020 | 年 | 2022 | 年 | | 质量控制复核人 | 王建民 | 1997 | 年 | 2001 | 年 | 2012 | 年 | 2022 | 年 | （1）项目合伙人近三年从业情况： 姓名：何其瑞 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-006 横店影视股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为保持审计工作的连续性和稳定性，经横店影视股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会提议，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度的财务及内部控制审计机构，聘 用期为一年。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 ...

公司代码：603103 公司简称：横店影视 横店影视股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 横店影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 ...

关于横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：横店影视股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0757-83288688 计师事务所(特殊普通含 关于对横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解横店影视公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZC10115 号关于对横店影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第1页 帅事务所(特殊普通 本报告仅供横店影视公司为披露 2024年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 通合伙) 立信会计师 中国注册会计师: 信会师报字[2025]第 ZC10115 号 横店影视股份有限公司全体股东: 我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称"横店影视公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-010 横店影视股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议 室 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-011 横店影视股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 21 日以电话、邮件或专人送达的方式通知 全体监事，并于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监 事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事 会秘书、财务总监潘锋先生列席会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会本年度的工作情况，监事会 作为监督机构对公司合规经营情况、财务状况、关联交易、内部控制以及公司董 事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，在促使公司规范运作和保 护投资者权益方面发挥了积极的作 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-004 横店影视股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 21 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。审计委员会 认为：经审核，公司《2024年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以 及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合 ...