横店影视股份有限公司董事会 | 证券代码：603103 证券简称：横店影视 | | 公告编号：2025-015 | | | --- | --- | --- | --- | | 横店影视股份有限公司 | | | | | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的补充公告 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | 根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，横店影视股份有限公司对 | | | | | 配的公告》（公告编号：2025-005）进行如下补充披露： | | | | | 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 | 9.8.1 | 条第一款第（八）项规定的 | | | 可能被实施其他风险警示的情形。" | | | | | 项目 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | | 76,104,000.00 现金分红总额（元） | | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | | ...

根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，横店影视股份有限公司对 2025 年 3 月 7 日披露的《横店影视股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分 配的公告》（公告编号：2025-005）进行如下补充披露： 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-015 横店影视股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 1、在"重要内容提示栏"补充" 本利润分配预案不触及《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。" 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 76,104,000.00 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润 （元） -96,376,354.61 165,853,775.04 -317,429,302.45 本年度末母公司报表未分 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-013 横店影视股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2025 年 3 月 31 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 全体监事、高级管理人员、董事会秘书候选人、财务总监候选人列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 鉴于潘锋先生申请辞去公司董事会秘书职务，依据《公司法》等法律法规、 规范性文件 ...

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书、 财务总监潘锋先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务的书面辞职报告。根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，潘 锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对潘锋先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 变更公司董事会秘书的议案》和《关于变更公司财务负责人的议案》。根据《公 司章程》的相关规定，经公司董事长张义兵先生提名，董事会提名委员会审核通 过，同意聘任马俊华女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司总经理李剑平先生提名， 董事会审计委员会审核通过，同意聘任刘胜波先生为公司财务总监（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 公司董事会秘 ...

公司董事会秘书变更后，其对外联系方式变更为： 地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 横店影视股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书、 财务总监潘锋先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务的书面辞职报告。根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，潘 锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对潘锋先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 变更公司董事会秘书的议案》和《关于变更公司财务负责人的议案》。根据《公 司章程》的相关规定，经公司董事长张义兵先生提名，董事会提名委员会审核通 过，同意聘任马俊华女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司总经理李剑平先生提名， 董事会审计委员会审核通过，同意 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-013 横店影视股份有限公司 （二）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2025 年 3 月 31 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 全体监事、高级管理人员、董事会秘书候选人、财务总监候选人列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 本议案已经公司第四届董事会提名 ...

横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年三月 1 横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会参会须知 ………………………………………………3 | | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议议程 ………………………………………………6 | | 三、议案 | | 议案一：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》…………………………8 | | 议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》…………………………9 | | 议案三：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 ………………………14 | | 议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 …………………………18 | | 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 …………………………20 | | 议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 | | 及内部控制审计机构的议案》………………………………………………………21 | | 议 ...

证券研究报告 | 公司点评报告 2025 年 03 月 15 日 横店影视（603103.SH） 24 年业绩降幅低于大盘，25 年有望充分受益行业回暖 TMT 及中小盘/传媒 横店影视发布 2024 年年报，公司 2024 年全年实现营业收入 19.71 亿元，同比 -16.07%，归母净利润-0.96 亿元，去年同期 1.66 亿元，由盈转亏。 强烈推荐（维持） 目标估值：NA 当前股价：14.05 元 相关报告 1、《横店影视（603103）—"院线+ 出品"模式受益于春节档成功，市占 率稳步提升》2024-04-24 2、《横店影视（603103）—渠道+内 容夯实竞争优势，受益于重点档期火 热表现》2023-10-22 3、《横店影视（603103）—前瞻布局 低线城市，内容+渠道夯实竞争优势》 2023-09-22 | 顾佳 S1090513030002 | | --- | | gujia@cmschina.com.cn | | 谢笑妍 S1090519030003 | | xiexiaoyan1@cmschina.com.cn | | 刘玉洁 研究助理 | | liuyujie1@cmschin ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-012 横店影视股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 13 日(星期四) 至 3 月 18 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hdys@hengdianfilm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 7 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 19 日 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

关于横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 （修订版） 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 计师事务所(特殊普通含 关于对横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10115 号 横店影视股份有限公司全体股东: 我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称"横店影视公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 5 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10112 号无保留意见审 计报告。 横店影视公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇 ...