一、独立董事的基本情况 本人蒋岳祥，1964 年出生，中国国籍,无境外居留权，博士研究生学历、教 授。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银行 股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院党委书记、副院长， 英洛华科技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团 东磁股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 24 日起任公司独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 报告期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员。 横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议文件 横店影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋岳祥） 报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营 ...

横店影视股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《 企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）确保公司行为合法合规。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）适应性原则。内部控制应当与 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，横店影 视股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事姚明龙、蒋岳祥、 张爱珠出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 横店影视股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事姚明龙、蒋岳祥、张爱珠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求， 持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 横店影视股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 ...

控股子公司管理制度 横店影视股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高控股子公司经营运 作水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《横店影视 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其超过50%的股 权或权益，或拥有超过50%的表决权，或者虽然拥有表决权50%以下但能够决 定其董事会半数以上成员的，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经 营和管理。 第三条 控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者等 股东权利。 第五条 控股子公司可遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度， 根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，经公司审核同意后实施， 以保证本制度的贯彻和执行，控 ...

横店影视股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《横店影视股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对 ...

横店影视股份有限公司 董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章及规范性文件及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、监事和高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和 信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、 完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由， 公司应当予以披露。 第三条 董事、监事和高级管理人员获悉公司控股股东、实际控制人及其 关联人出现下列情形之一的，应当及时向公司董事会或者监事会报告，并督促 公司按照相关规定履行信息披露义务： （一）占用公司资金，挪用、侵占公司资产的； （二）要求公司违法违 ...

横店影视股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 当董事会秘书办公室、董事会秘书、董事长需了解重大事项的情况和进展 时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完 整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 第一章 总 则 第一条 为加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、 准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根 据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《横店影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 （二）公司控股子公司、参股公司及分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大 ...

横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 11 日、 2 月 12 日、2 月 13 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务，目 前经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 截至 2024 年第三季度，公司总资产 442,613.41 万元，较上年度末下降 0.87%； 营业收入 161,579.27 万元，同比下降 17.27%；归属于上市公司股东的净利润 1,738.70 万元，同比下降 92.63%。公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《2024 年年 度业绩预告》，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-12,000 万元至-9,000 万元，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为-27,000 万元至-20,000 万元。敬请广大投资者 ...

本公司已于 2025 年 2 月 13 日收到贵司发出的《横店影视股份有 限公司股票交易异常波动问询函》，经认真自查核实，现就相关情况 回复如下: 关于对《横店影视股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回复 横店影视股份有限公司: 本会已于 2025 年 2 月 13 日收到贵司发出的《横店影视股份有限 公司股票交易异常波动问询函》，经认真自查核实，现就相关情况回 复如下: 1、截至本函发出时,横店集团控股有限公司(以下简称"公司") 作为横店影视股份有限公司（以下简称"横店影视"）的控股股东， 不存在影响横店影视股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2、公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖横店影视股票 的情形。 特此回复 控股股东: 横店集团控股有限公司 2025年2月13日 关于对《横店影视股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回复 横店影视股份有限公司: 1、截至本函发出时，东阳市横店社团经济企业联合会(以下 ...

并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-002 横店影视股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 5、法定代表人：张义兵 6、注册资本：壹亿元整 7、成立日期：2010 年 09 月 14 日 8、经营范围：国产影片发行；电影摄制；制作、复制、发行：专题、专栏、 综艺、动画片、广播剧、电视剧；制作、代理、发布：各类广告；演员经纪、演 出经纪。 特此公告。 横店影视股份有限公司全资子公司浙江横店影业有限公司（以下简称"横店 影业"）因经营发展需要，近日完成工商变更登记手续，并取得东阳市市场监督 管理局换发的《营业执照》。横店影业新《营业执照》法定代表人变更为张义兵 先生、取消登载营业期限，其他项目未发生变更。变更后横店影业的《营业执照》 基本信息如下： 1、统一社会信用代码：91330783563315831E 2、名称： 浙江横店影业有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所： 浙江省金华市东阳市浙 ...