独立董事候选人声明与承诺 本人任国强，已充分了解并同意由提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-033 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现 场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事 列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年三季度报告》。 （二）通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 经公司董事会 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 一、说明类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 10:00-11:00 2、召开方式：上证路演中心网络文字互动 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-037 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发 布公司《2023年三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日（星期五）上午10:00- 11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 五、联系人及咨询办法 3、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（htt ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见 独立董事： 任家华 赵英明 年 月 日 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日召开。作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，就本 次审议的相关议案发表如下独立意见： 1、经认真审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，我们认为：本 次董事会提名的第六届董事会独立董事候选人任国强先生，不存在《公司法》 第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备担任上市公司独立董事 的任职资格和能力，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。综 上，我们同意董事会将独立董事候选人提交公司股东大会审议选举。 （以下无 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月十三日 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 6 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东参会登记当 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-036 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 附件：任国强先生简历 附件： 目前，该候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格尚需经上海证券 交易所审核无异议后提交股东大会审议。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日 刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第七次会议相 关事项的独立意见》。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于补选独立董事的情况说明 为保证浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运 作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行 任职资格审查后，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名任 国强先生（简历详见附件） ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-032 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2023 年 9 月 14 日（星期四）至 9 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (ir@cnhqt.com)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月16日发布 公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月21日（星期四）上午10:00-11:00 举行20 ...

关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 获得补助的基本情况 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-031 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 （一）获得补助概况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补 助 3,902,249 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比 例为 10.55%。 （二）具体补助情况 单位：人民币元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 润绝对值的比例（%） | | 1 | 2023 年 9 月 5 日 | 与收益相关 | 3,902,249 | 10.55 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定，上述政府补助将作为其 他收益和营业外收入计入公司当期损益，最终对公司损益的影响将以当年年度审 获得补助金额：3,9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,243,819,236.69, representing a 10.92% increase compared to CNY 1,121,374,152.25 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 37,480,066.76, a significant increase of 78.16% from CNY 21,037,262.38 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities surged to CNY 140,163,504.21, marking a 1,113.98% increase from CNY 11,545,819.32 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.07, up 75.00% from CNY 0.04 in the previous year[20]. - The weighted average return on equity increased to 1.18%, up by 0.54 percentage points from 0.64% in the same period last year[20]. - Total revenue for the reporting period reached CNY 1,143,269,970.22, with a gross profit margin of 38.85%, an increase of 4.50% year-on-year[67]. - The company reported a net profit of CNY 2,315,839.62 for the first half of 2023, down from CNY 4,603,689.53 in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 49.8%[132]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 36,533,510.78, up from CNY 18,767,403.80 in the first half of 2022, indicating a growth of about 94.8%[128]. Sales and Market Performance - The company reported a total retail sales of 227,588 billion yuan in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 8.2%[38]. - Online retail sales reached 71,621 billion yuan, growing by 13.1% year-on-year, with physical goods online retail sales at 60,623 billion yuan, an increase of 10.8%[38]. - The sales of clothing, shoes, and hats in the first half of 2023 amounted to 6,834 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.8%[38]. - The company achieved sales revenue of nearly CNY 95 million from its group purchase business in the first half of 2023, with plans to continue expanding this segment[46]. - Online revenue accounted for 29.20% of total sales, maintaining a leading position in the online penetration rate among listed companies in the Chinese footwear and apparel industry[43]. Operational Developments - The company operates 2,987 offline stores, including 439 self-operated and 2,548 franchised stores[34]. - The company opened 25 new self-operated stores and closed 46 during the reporting period, further increasing the proportion of sales revenue from the DTC retail operation model[43]. - The company has introduced new products such as the "Double Love Mary Jane" loafers and "Heart to Heart" wedding shoes, which have received positive market feedback[42]. - The company is focusing on product innovation and differentiation, particularly in non-traditional footwear, to attract younger consumers[41]. - The company has adopted a direct-to-consumer (DTC) model to enhance efficiency and reduce costs in reaching consumers[36]. Financial Position and Investments - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,693,234,004.59, a slight decrease of 0.51% from CNY 4,717,081,882.32 at the end of the previous year[20]. - The company’s long-term equity investments increased by 75.33% to CNY 74,964,301.79, reflecting strategic investments in growth opportunities[50]. - The company’s total liabilities increased by 337.36% to CNY 264,269,877.11, primarily due to an increase in payable dividends[50]. - The company’s total equity decreased to CNY 3,154,034,541.68 from CNY 3,324,720,448.74[120]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 509,131,081.06 from CNY 553,286,796.48[118]. Research and Development - The company’s R&D expenses slightly decreased by 2.69% to CNY 16,433,934.20, indicating stable investment in innovation[47]. - The company plans to leverage AI technology to enhance design efficiency, achieving a hundredfold increase in design output speed[44]. - The company plans to enhance original design and marketing strategies to address market competition and consumer demands[58]. Environmental Compliance - As of June 30, 2023, the company has 5 air pollution treatment facilities operating stably, ensuring compliance with emission standards[86]. - The company disposed of 88 tons of industrial wastewater through a third-party service, with no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[87][94]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, with no such incidents reported as of June 30, 2023[89]. - The company conducted regular monitoring of emissions, with specific frequencies for various pollutants, ensuring compliance with environmental standards[90][91]. Corporate Governance - There were changes in the board of directors, with the election of a new non-independent director following the resignation of a previous board member[79]. - The company has committed to limit the transfer of shares by its actual controllers to no more than 25% of their total shareholdings annually during their tenure[98]. - The company has 21,190 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[109]. - The largest shareholder, Hong Qing Ting Group Co., Ltd., holds 251,472,200 shares, representing 43.64% of the total shares[111]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[126]. - The company is exploring market expansion opportunities but has not disclosed specific strategies or targets in the current report[150]. - The company's management has indicated a cautious outlook for the remainder of 2023, considering the current economic environment and market conditions[150].

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-026 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会 议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事 列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）通过《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》 为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司第一期员工 持股计划预留了 8,533,993 股作为预留份额，占第一期员工持股计划份额总数的 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议 ...