第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、副总 裁、财务总监等经理人员的工作行为，保障总裁等经理人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江红蜻蜓鞋业有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员。 第三条 总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 总裁工作细则 (六) 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他 人经营与本公司同类的业务； 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第四条 公司总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员应当遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司 利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，对公司负有下列忠实义务： (四) 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会 决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和 规范性文件以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上海证券交 易所要求或公司主动披露的信息。信息披露文件主要包括定期报告、临时报 告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其 他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证 券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（下称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运 ...

第一条 为强化红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对管理层的有效监督，提高内部控制能力，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江 红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通和对公司的监督、核查工作，向董事会报告工 作并对董事会负责，行使《公司法》规定的监事会职权。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规、规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整性，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作部门。未经董事会批 准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证劵法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书。 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。董事会秘书负责组 织和协调投资者关系管理工作。公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的 信息和内部信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除 非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关 系活动中代表公司发言。 投资者关系管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、稳 定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《上海 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序： ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及广大投资者的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、 规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司市值管理是以扎实稳健的经营为基础，通过制定科学发展战略、 完善公司治理结构、规范经营管理、培育核心竞争力等方式，以及通过资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，引导公司的市 场价值与内在价值趋同，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目 标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 ...