独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会，现提名赵英明为浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 红蜻蜓鞋业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-038 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实反映浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对 2025 年半年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测 试,并于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十 三次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产 进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提减值 准备共计 18,482,835.40 元，具体情况如下： | 项目名称 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | 6,1 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-042 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会 张少斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份 104,000 股；不存在《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。 2025 年 8 月 26 日 附件：张少斌简历 张少斌，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西南科技大学网 络教育学院经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁、董 事，广东红蜻蜓执行董事兼总经理，广州迪缇西执行董事。 一、董事会会议召开情况 为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促 ...

提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会，现提名任国强为浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 红蜻蜓鞋业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-037 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00 元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00 元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。 以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师 报字[2015]第 610451 号验资报告。 (二) 2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日， ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-036 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场 会议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长 周海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 （二）通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-035 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场 会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监 事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司 2025 年审计委员会第三次会 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603116 公司简称：红蜻蜓 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 146 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱金波、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）李晓荷 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

第一条 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 董事会议事规则 第一章 一般规定 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第三章 董事会的职权 第 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙江红蜻蜓鞋业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总裁及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百 ...