证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-034 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现 场会议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事 长周海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会，现提名任国强为浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 红蜻蜓鞋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董 事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任国强，已充分了解并同意由提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-035 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-033 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现 场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事 列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年三季度报告》。 （二）通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 经公司董事会 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 一、说明类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 10:00-11:00 2、召开方式：上证路演中心网络文字互动 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-037 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发 布公司《2023年三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日（星期五）上午10:00- 11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 五、联系人及咨询办法 3、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（htt ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见 独立董事： 任家华 赵英明 年 月 日 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日召开。作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，就本 次审议的相关议案发表如下独立意见： 1、经认真审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，我们认为：本 次董事会提名的第六届董事会独立董事候选人任国强先生，不存在《公司法》 第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备担任上市公司独立董事 的任职资格和能力，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。综 上，我们同意董事会将独立董事候选人提交公司股东大会审议选举。 （以下无 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月十三日 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 6 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东参会登记当 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-036 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 附件：任国强先生简历 附件： 目前，该候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格尚需经上海证券 交易所审核无异议后提交股东大会审议。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日 刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第七次会议相 关事项的独立意见》。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于补选独立董事的情况说明 为保证浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运 作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行 任职资格审查后，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名任 国强先生（简历详见附件） ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-032 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2023 年 9 月 14 日（星期四）至 9 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (ir@cnhqt.com)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月16日发布 公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月21日（星期四）上午10:00-11:00 举行20 ...