浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证劵法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书。 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。董事会秘书负责组 织和协调投资者关系管理工作。公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的 信息和内部信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除 非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关 系活动中代表公司发言。 投资者关系管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、稳 定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《上海 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序： ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及广大投资者的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、 规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司市值管理是以扎实稳健的经营为基础，通过制定科学发展战略、 完善公司治理结构、规范经营管理、培育核心竞争力等方式，以及通过资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，引导公司的市 场价值与内在价值趋同，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目 标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息管理工作，明确公司内部各部门及分支机构和各下属公司的信息收集 和管理办法，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披 露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生对 投资者作出价值判断和投资决策有较大影响，或对公司股票及其衍生品种的交易 价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度 所述信息报告义务人系指下列按照本制度规定负有报告义务的有关人员： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 则，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江红蜻蜓 鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，浙江红 蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会战略与投资委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作。召集人在委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会 批准。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，浙江红蜻蜓鞋业股份有 限公司（以下简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员应由有相 关知识及工作经验的独立董事担任，主任委员负责主持委 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 接待特定对象调研采访管理制度 第一章 总则 第一条 为维护浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规 范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规规定及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的调研采访工作，是指调研会、一对一沟通、现场参观、 分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等形式满足投资者、新闻媒体、证券 机构等对象充分了解公司生产经营情况需求的相关活动，旨在增进资本市场对公 司的了解。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： (一) 从事证券分析、咨询及其他证券服务业 ...

第一条 为进一步提高浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法 律法规以及规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")投资者投 诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司投资者关 系管理工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定及《浙江红蜻蜓鞋业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，合法合规、及时有效地解 决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司管理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等与生产经营相关问题的投诉不 属于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重 要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人。公司董事 ...