关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所 植德京(会)字[2025]0064 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0064 号 致：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等现行有效的法律、法规、 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its annual shareholder meeting on May 19, 2025, where various proposals will be discussed, including the appointment of an auditing firm and the review of financial reports for 2024 and 2025 [1][3][4]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting will include a registration process for shareholders and a structured agenda to ensure orderly proceedings [1][2]. - Shareholders wishing to speak must register in advance and adhere to time limits during their remarks [2][3]. - Voting will be conducted both in-person and online, with specific guidelines on how to cast votes [2][3]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of approximately 2.14 billion yuan, a decrease of 13.25% compared to the previous year [8][27]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 70.34 million yuan [8][27]. - The decline in revenue is attributed to changing consumer preferences and external economic conditions [27]. Group 3: Industry Trends - The footwear industry is experiencing a shift towards casual and comfortable styles, driven by consumer demand for functionality and fashion [6][7]. - The rise of direct-to-consumer (DTC) models is enabling brands to engage more effectively with consumers, enhancing brand loyalty and reducing costs [5][6]. - The company aims to leverage technology and cultural elements in product design to meet evolving consumer preferences [7][9]. Group 4: Future Plans - The company plans to implement a flexible supply chain model to adapt to rapid changes in consumer demand and preferences [12][13]. - A focus on enhancing online and offline retail strategies is essential for future growth, with an emphasis on integrating both channels [14][15]. - The company aims to expand its brand portfolio and enhance its market presence by targeting younger consumers and diversifying product offerings [15][16]. Group 5: Governance and Compliance - The board of directors has been actively overseeing company operations, ensuring compliance with relevant laws and regulations [18][19]. - The company has established a robust internal control system to safeguard shareholder interests and maintain operational integrity [24][25]. - The monitoring committee has conducted thorough reviews of financial practices and compliance with fundraising regulations [24][26].

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月十九日 2024 年年度股东大会会议资料 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 4 | | 议案 | 1：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 6 | | 议案 | 2：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 3：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 15 | | 议案 | 4：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案 | 5：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 22 | | 议案 | 6：关于公司 2024 年度利润分配预案的方案 24 | | 议案 | 7：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案 ..26 | | 议案 | 8：关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案 27 | | 议案 | 9：关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 28 | ...

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2024年度 编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元 ■ 注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-022 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在确保不影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求、募集资金项目建设和募集资金使用的情 况下，提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本。 （二）投资金额 董事会在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币21,000万元闲 置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定 收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存 ...

Core Viewpoint - The company is undergoing a significant transformation in response to the declining demand in the traditional footwear and apparel market, focusing on innovation and digitalization to enhance brand development and operational efficiency [1][2][3][4] Group 1: Financial Performance - In the 2024 fiscal year, the company achieved a revenue of 2.142 billion yuan, with a net cash flow from operating activities of 82.9372 million yuan [1] - The retail sales of clothing, shoes, and textiles in China grew by only 0.3% year-on-year, indicating a challenging market environment [1] Group 2: Technological Integration - The company has integrated generative AI technology into footwear design, significantly enhancing design efficiency by 100 times and reducing R&D costs [2] - The "Good Goods Pass" digital platform has improved order concentration by reducing order width by 50%, thereby increasing overall order levels [2] Group 3: Brand Strategy and Development - The company aims to create a new fashion leisure footwear brand based on the vision of "inheriting footwear culture, researching comfort technology, and creating user experiences" [3] - The main brand strategy focuses on "Dragonfly Bionic," emphasizing customer satisfaction and comfort in footwear [3] Group 4: Multi-Brand Strategy - The company is accelerating its multi-brand strategy, with significant growth in the GONGJI business and an expanded product line [4] - The company has acquired the operational rights for the Korean outdoor brand Kolping in mainland China and Hong Kong, with plans for further expansion through partnerships and acquisitions [4]

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月16日以邮件方式发出通知， 会议于2025年4月27日以通讯会议形式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席 独立董事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。会议由独立 董事任家华先生主持，经与会独立董事认真审议，会议结果合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。 2025年，公司拟与关联方浙江慧中教育科技集团有限公司、上海红蜻蜓企业 管理有限公司、永嘉驰鑫实业有限公司、温州红信企业管理咨询有限公司、浙江 惠利玛产业互联网有限公司、缪彦挺等关联方在购销、房屋租赁等方面将存在日 常性关联交易。详见公司同日披露的《202 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-019 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | | | | | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 前次预计金额（元） | 实际发生金额（元） | 际发生金额差 | | | | | | 异较大的原因 | 1 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：此项关联交易不影响公司独立性，公 司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 | 向关联公司销 | 浙江慧中教育科技集 | 100,000.00 | 37,000.00 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 售商品 | 团有限公司 | | | | | 向关联公司销 | 浙江惠利玛产业互联 | 50,000.00 | 37, ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-027 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-018 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场 会议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长 周海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议表决。 （二）通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 和监管规定，报告 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-017 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场 会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监 事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。 本议案已经公司 2025 年审计委员会第一次会议 ...