浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及广大投资者的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、 规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司市值管理是以扎实稳健的经营为基础，通过制定科学发展战略、 完善公司治理结构、规范经营管理、培育核心竞争力等方式，以及通过资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，引导公司的市 场价值与内在价值趋同，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目 标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 则，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江红蜻蜓 鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，浙江红 蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会战略与投资委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作。召集人在委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会 批准。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，浙江红蜻蜓鞋业股份有 限公司（以下简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员应由有相 关知识及工作经验的独立董事担任，主任委员负责主持委 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 接待特定对象调研采访管理制度 第一章 总则 第一条 为维护浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规 范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规规定及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的调研采访工作，是指调研会、一对一沟通、现场参观、 分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等形式满足投资者、新闻媒体、证券 机构等对象充分了解公司生产经营情况需求的相关活动，旨在增进资本市场对公 司的了解。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： (一) 从事证券分析、咨询及其他证券服务业 ...

第一条 为进一步提高浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法 律法规以及规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")投资者投 诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司投资者关 系管理工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定及《浙江红蜻蜓鞋业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，合法合规、及时有效地解 决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司管理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等与生产经营相关问题的投诉不 属于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重 要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人。公司董事 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》等有 关法律、法规、规章以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规、业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事会秘书组织 实施。 第四条 公司应当结合公司及行业和经营特点，严格贯彻执行并健全完善本 制度，加强信息披露暂缓、豁免事项管理，增强公司信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性。 第二章 暂缓、豁免 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开职工代表大会选举张少斌先生为公司第七届董事会职工董事，于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事，完 成了董事会的换届选举。 2025 年 9 月 15 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，分别审议通过了 《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第七届 董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副 总裁及董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，完成了公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会 组成人员的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况 公告如下： 一、第七届董事会组成情况 1、第七届董事会成员 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-046 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于董事会换届完 ...

北京植德律师事务所 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0123 号 二〇二五年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0123 号 致：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等现行有效的 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-047 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,259,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 总 数 （已 扣 除 股 权 登记 日 回 购 专 用 账户 中 的 股 份 | | | 10,375,018 股）的比例（%） | 60.84 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集， ...