浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下 简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，采取必要措施 核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（（以下简称"公司"））的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产以及法律、法规允许的其他方式 作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（包括直接 控股和间接控股，以及通过其它方式具有实际控制权的企业）（以下统称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资决策管理 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 短期投资 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《首次公开发行股票并上市管理办法》、《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规章及规范性文件和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《浙江红蜻蜓鞋业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易的范围 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组 织）： (一) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； (三) 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； (四) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 (一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (二) 公司董事、高级管理人员； (三) 直接或者间接 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 章程 二零二五年八月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 6 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - 8 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - 8 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 10 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 11 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 12 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 14 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 17 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 17 | - | | 第二节 | 董事会 - ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等有关法律、法规、规范性文件和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》 （以下简称《"公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任 3 名独立董事。公司独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之 ...

[Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd. 2025 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司%202025%20年半年度业绩预告公告) This report provides a preliminary forecast of Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd.'s financial performance for the first half of 2025, anticipating a net loss [Summary of Performance Forecast](index=1&type=section&id=一、本期业绩预告情况) The company anticipates a net loss for the first half of 2025, with net profit attributable to parent company shareholders estimated between -RMB 18 million and -RMB 27 million Estimated Performance for H1 2025 | Indicator | Estimated Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | -RMB 18 million to -RMB 27 million | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders After Deducting Non-Recurring Items | -RMB 34 million to -RMB 51 million | - This performance forecast data is a preliminary estimate by the company's financial department and has not been audited by a certified public accountant[4](index=4&type=chunk) [Comparison with Prior Period Performance](index=1&type=section&id=二、上年同期经营业绩和财务状况) Compared to the prior year, the company's operating performance has shifted from profit to loss in the first half of 2025 Performance Comparison: H1 2025 Estimate vs. H1 2024 Actual | Indicator | 2025 Semi-Annual Estimate | 2024 Semi-Annual Actual | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company (million RMB) | -18 to -27 | 21.9573 | | Net Profit Attributable to Parent Company After Deducting Non-Recurring Items (million RMB) | -34 to -51 | 17.3135 | - Earnings per share for the prior period was **RMB 0.04**[5](index=5&type=chunk) [Analysis of Performance Change Reasons](index=1&type=section&id=三、本期业绩预亏的主要原因) The primary reason for the anticipated loss is a decline in operating revenue, driven by weak consumer demand and intensified market competition - The core driver for the shift from profit to loss is the decline in operating revenue[7](index=7&type=chunk) - Key external environmental factors contributing to the revenue decline include: weak demand for traditional fashion footwear and apparel, and increasingly fierce competition in the existing market[7](index=7&type=chunk) [Risk Warning and Other Explanations](index=2&type=section&id=四、风险提示) The company states that this preliminary forecast is not subject to significant uncertainties, but reminds investors that final audited data will be in the official semi-annual report - The company believes there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8](index=8&type=chunk) - Investors are reminded that the final accurate financial data will be subject to the company's officially disclosed 2025 semi-annual report, and investment risks should be noted[9](index=9&type=chunk)

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-033 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）投资目的 1 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银 行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：人民币 2,000 万元。 履行的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十四次会议 审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 该议案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币 21,000 万元闲 置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但 不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单 ...

Key Points - The company Zhejiang Hongqiao Shoes Co., Ltd. has announced the redemption of a financial product amounting to RMB 20 million [1] - The company has received approval from the shareholders' meeting to utilize up to RMB 210 million of idle raised funds for investment in low-risk financial products [2] - The specific financial product involved is a structured deposit with a term of 93 days, amounting to RMB 20 million, which has yielded a return of RMB 47,600.71 [2]