监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》的意见 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事 项影响消除的专项说明》的意见 2024 年 4 月 26 日 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为江苏 万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报告审计机构。 经审计，亚太为公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的《江苏万林现代物流 股份有限公司 2022 年度审计报告》（亚会审字（2023）第 01110859 号）。根据 《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事 会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》 出具如下意见： 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定， 对保留意见审计报告涉及事项影响消除作出的说明，客观反映了公司实际情况， 监事会同意董事会出具的专项说明。 2、2024 年度 ...

证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2024-017 江苏万林现代物流股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对关联方形 成较大依赖。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第十四次会议，审议并经非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃 权、1票回避，表决通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事 黄智华回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《关联交易决策制度》等内部规定，上述日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方进行的 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 专项说明 1-4 项 目 起始页码 亚会专审字(2024)第 01110049 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 亚会专审字(2024)第 01110049 号 上海证券交易所： 我们接受委托，对江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"） 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了保留意见的审计报告（报 告编号：亚会审字（2024）第 01110361 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 裕林国际木业有限公司（包含其下属子公司利通（香港）发展有限公司）原为 公司合并范围内控股子公司，2023 年 7 月万林物流公司将裕林国际木业有限公司转 让给公司实际控制人樊继波控制的共青城 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。本人自 2023 年 10 月 30 日起担任公司独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 江苏万林现代物流股份有限公司 (二)是否存在影响独立性的情况说明 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱军，中国国籍，无境外居住权，汉族，1976 年 5 月出生，博士研究生 学历。曾任上海雅丰信息科技有限公司总经理，上海悠画公关咨询有限公司总经 理，现任上海出版印刷高等专科学校副教授。 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； 2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职； 3、本人未在公司 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏万林现代物流股份 有限公司（以下简称"万林物流"或"公司"）首次公开发行A股股票并上市和2016年向特定对象 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法规的要求，对万林物流2023年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1608号文核准，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商国投证券采用包销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,182.09 万股，发行价为每股人民币16.41元，共计募集资金人民币85,038.15万元，坐扣承销和保荐费 用人民币2,396.00万元后的募集资金为人民币82,642.15万元，已由主承销商国投证券于2016年 8月31日汇入公司募集资金监管账户。另 ...

公司董事会、监事会、管理层高度重视 2022 年度审计报告保留意见所涉事项，积极采 取措施解决、消除上述事项的影响。本公司根据涉及的问题逐步解决，对已解决问题按照 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，编制了《关于 2022 年度审计报告 保留意见涉及部分事项影响消除专项说明》。具体情况如下: 一、2022 年度审计报告保留意见涉及内容 江苏万林现代物流股份有限公司 关于 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响消除的专项说明 亚会审字（2023）第 01110859 号审计报告中所描述的保留事项： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）审计了江苏万 林现代物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2022 年 12 月 31 日及 2022 年 度合并及公司财务报表，并于 2023 年 4 月 28 日出具了编号为亚会审字（2023）第 01110859 号保留意见的审计报告。 1.公司梳理了和微山湖大运从 2013 年起到 2021 年结束的所有业务清单并进行了复核， 检查包括采购合同、销售合同、代理合同、付款凭证、信用证支付凭证、发票、运输单、 结算单、对账 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； 2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职； 3、本人未在公司实际控制人的附属企业任职，未在与公司及其控股股东或 者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员， 也未在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； 4、本人没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务； 综上所述，本人不存在影响独立性的情况。 二、 独立董 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 第五届董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，江苏万林现 代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太"）在报告期内的工作情况履行监督职责，现就董事会审计委员会 对亚太 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，审计业务收入 5.70 亿元，证券业 务收入 4.20 亿元。 2023 年 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明 江苏万林现代物流股份有限公司董事会关于会计师事 务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"万林物流"）聘请 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为公司 2023 年度财务报告审计机构。经审计，亚太为公司 2023 年度财务报告出具了保留意 见的《江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度审计报告》（亚会审字（2024） 第 01110361 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规 定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下： 裕林国际木业有限公司（包含其下属子公司利通（香港）发展有限公司）原 为公司合并范围内控股子公司，2023 年 7 月万林物流公司将裕林国际木业有限 公司转让给公司实际控制人樊继波控制的共青城铂宸投资有限公司，利通（香港） 发展有限公司作为裕林国际木业有限公司下属公司也随之转让。2022 年 11 月万 林物流公司下属子 ...

证券代码：603117 股票简称：ST 万林 编号：2024-022 江苏万林现代物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"）相关规定变更会计政策。 本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一会计制度的要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项具体情况如下： 2、变更前公司采用的会计政策 一、会计政策变更情况概述 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第 16 号。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 1 ...