浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-018 汽车零部件及配件制造；耐火材料生产；电工器材制造；云母制品制造；隔 热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件制造；模具 制造；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；新能源汽车、储能 电池安全件及自动驾驶模块配件的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 变更后的经营范围为： 汽车零部件及配件制造；耐火材料生产；电工器材制造；云母制品制造；隔 热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件制造；模具 制造；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；新能源汽车、储能 电池安全件及自动驾驶模块配件的研发、生产、销售；合成纤维制造；橡胶制品 制造；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；非金 属矿物制品制造；金属结构制造；增材制造 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实 际控制人、持股5%以上的股东、各部门负责人以及与年报信息披露工作有关的 其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、 责任与权利对等原则。 - 1 - 浙江荣泰电工器材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第五条 公司董事会在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第一条 为进一步提高浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 （五）最近36个月内未受 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江 荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司上市后，董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，可 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权为 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系活动记录表 浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参与业绩说明会的广大投资者 人员姓名 时间 2023年11月9日13:00-14:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （https://roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-016 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四)至 11 月 08 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（public@glorymica.com）进行提问。浙江荣泰电工器材 股份有限公司（以下简称"公司"）将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥233,694,262.51, representing a year-on-year increase of 21.62%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥48,206,482.91, up 20.91% compared to the same period last year[5] - The company reported a net profit of ¥45,366,068.72 for Q3 2023, which is a 17.24% increase year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥582,618,352.48, a 23.3% increase from ¥472,458,523.53 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥117,676,153.62, representing a 24.1% increase compared to ¥94,756,866.74 in the previous year[21] - The total profit for the first three quarters of 2023 was ¥133,042,630.04, compared to ¥107,099,238.25 in the same period of 2022, reflecting a growth of 24.2%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,890,077,592.76, reflecting an increase of 88.64% year-on-year[6] - The company's total assets increased to ¥1,783,552,178.19 from ¥878,948,884.02, showing a growth of about 102%[26] - The total liabilities decreased to ¥200,623,545.62 from ¥359,238,644.35, indicating a reduction of approximately 44%[27] - The company's total equity increased to CNY 1,606,742,274.83, up from CNY 532,376,629.68, showcasing strong growth in shareholder value[17] - The company's total current liabilities were ¥330,743,260.38 as of the third quarter of 2023[40] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥127,582,170.55, showing a growth of 134.22%[6] - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was ¥127,582,170.55, significantly up from ¥54,470,776.06 in the same period of 2022[23] - The company's net cash flow from financing activities in Q3 2023 was ¥822,030,562.32, a substantial increase from ¥6,520,415.01 in Q3 2022, reflecting a strong financing position[33] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥496,440,260.76, compared to ¥353,873,718.97 in the same period of 2022, showing a growth of approximately 40.2%[32] Shareholder Value - The equity attributable to shareholders of the listed company reached ¥1,606,742,274.83, a significant increase of 201.81% compared to the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.19, with a year-to-date figure of ¥0.52, reflecting a 15.56% increase[6] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.52, an increase from ¥0.45 in the same quarter of 2022[22] Expenses and Costs - Total operating costs increased to ¥454,296,073.23, up 22.7% from ¥370,164,087.87 year-over-year[20] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥32,827,419.68, up from ¥25,031,970.68 in the previous year, indicating a focus on innovation[20] - The company’s financial expenses included interest expenses of ¥4,093,790.58 for the first three quarters of 2023, compared to ¥3,153,906.91 in the previous year[20] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable rose to CNY 234,656,752.69 from CNY 222,665,737.72, indicating a positive trend in sales and credit management[15] - The inventory decreased to CNY 145,484,924.37 from CNY 165,201,074.35, suggesting improved inventory management[16] - The company's inventory decreased to ¥96,946,793.74 from ¥126,514,606.08, a decline of approximately 23.4%[25] Financing and Capital - The company attributed the significant increase in total assets and equity to the funds raised from its initial public offering this year[10] - Total cash inflow from financing activities reached ¥1,101,315,094.34 in Q3 2023, compared to ¥287,140,000.00 in Q3 2022, indicating a substantial increase in financing[33] - The company's short-term borrowings decreased to ¥49,436,876.00 from ¥128,284,478.06, a reduction of approximately 61.4%[26] Other Information - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in this quarter[14] - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥2,840,414.19, down from ¥11,670,061.25 in the previous year[10]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 参与业绩说明会的广大投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 10 月 10 日 13:00-14:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （https://roadshow.sseinfo.com/） | | | 董事长、首席技术官：曹梅盛女士 | | 上市公司接待人 | 董事：葛泰荣先生 董事、总经理：郑敏敏先生 | | 员姓名 | | | | 独立董事：柴斌锋先生 | | | 独立董事：邱华女士 | | | 副总经理、财务总监、董事会秘书：荆飞先生 | | 投资者关系活动 | 预征集问答如下： | | 主要内容介绍 | 1、贵公司网站首页明示了"勤勉，创新，合作，诚信"八 | 浙江荣泰电工器材股份有限公 ...