董事会薪酬与考核委员会工作规程（草案） 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规程所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、首席技术官、副总经理、财务负责人、董事会秘书 以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 浙江荣泰电工器材股份有 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会工作规程（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称《香港上市规则》）《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。提 名委员会应至少有一名不同性別的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， - 1 – 并制定本规程。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书及/或香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 授权代表为公司与证券交易所的指定联络人，可以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证 券监管规则、《公司章程》及本细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任及解任 第五条 公司应在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘 任董事会秘书。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会秘书工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-095 2025 年 12 月 31 日 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所 有限公司主板上市的议案》等相关议案。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节 尚未确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相 关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需取得中国证券监督 管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监 管机构、证券交易所的备案、批准或核准。本次发行并上市能否通过审议、备案 和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-097 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江荣泰"） 拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为 积极配合公司推进本次发行上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江荣泰电工 器材股份有限公司章程》及香港联交所关于独立董事任职资格等有关规定，经公 司董事会提名，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议审议 通过了《关于选举独立董事的议案》，提名吴世良先生作为公司第二届董事会独 立董事候选人（简历见附件），公司董事会提名委员会对该独立董事候选人任职 资格进行了审查，审查无异议。 上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-096 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于制定及修订公司 H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》、相关议事规则（草案）及部分内部治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于就H股发行制定于H股发行 上市后适用的<公司章程（草案）>及制定相关议事规则的议案》《关于调整公司 于发行H股并上市后适用的公司治理制度的议案》及《关于制定<浙江荣泰电工 器材股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 公司基于拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限 公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的需要，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称《联交所上市规则》）等 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-098 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上 市的审计机构的议案》，同意聘请中汇安达会计师事务所有限公司（以下简称"中 汇安达"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有 限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构，并在公司本次 发行上市后续聘中汇安达为公司的审计师，任期至公司 H 股发行上市后第一年 年度股东会结束时为止。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议和 第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。现 将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中汇安达会计师事务所有限公司是一家注册于香港的会计师事务所，注册地 址为香港九龙 ...

格隆汇12月30日丨浙江荣泰(603119.SH)公布，公司深化国际化战略布局，完善海外产能布局，提升公 司品牌国际影响力，积极借助国际资本市场拓宽多元化融资渠道，助力公司高质量发展，经公司充分研 究论证，拟发行境外上市股份(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板 上市(以下简称"本次发行"或"本次发行并上市")。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的 情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-099 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-094 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议的通知及资料已于 2025 年 12 月 25 日以电话、邮件等方式送达至全体董 事，并于 2025 年 12 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公 司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票 并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，充分借助国际资本市场的资源 与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，全面提升公司综合实力，公司 拟发行境外上市外资 ...