浙江荣泰电工器材股份有限公司 内幕信息报告制度 浙江荣泰器材股份有限公司 内幕信息报告制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江荣泰器材股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相 关法律法规以及《浙江荣泰器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会工作规程（草案） （H股发行并上市后使用） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《浙江荣泰电工器材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本规程。 三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事（即非执行董事），其 中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为符合公司股票上市地证券交易所 要求的会计专业人士（会计专业人士是指至少具备注册会计师，会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会战略管理及ESG委员会工作规程 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会战略管理及ESG委员会工作规程（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公 司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略管理及ESG委员会， 并制定本规程。 第二条 董事会战略管理及ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长远发展战略进行研究，制定公司发展战略计划，指导公司ESG战略制定并 监督公司ESG事宜。 第二章 人员组成 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会战略管理及ESG委员会工作规程 第五条 战略管理及ESG委员会委员由董事长、 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和《浙江荣 泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"具有《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义，独立董事须同时符合《香港上市规则》第 3.13 条要求 的独立性。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。该会计专业人士须且具备符合《香港上市规则》第 3.10 条 要求的适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长， ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《联交所上市规则》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 行为，保证股东会会议依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）等法律法规、规范性 文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，由职工代表担任董事 1 名，独 立董事 4 名，设董事长 1 名。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行 ...

第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及浙江荣泰电工器材股份 有限公司（以下简称公司）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信 息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的保密和 档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 （以下简称《保密法》）、《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密 和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《浙江荣 泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司情况，特制 定《浙江荣泰电工器材股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工 作制度》（以下简称本制度）。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国大 陆地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券及上 市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核阶段、备案阶段及上市阶段。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 募集资金管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等法律法规以及《浙江荣泰 电工器材股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按《香港联交所上市 规则》的相关规定执行。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 2026 年【】月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》（以下简称《管理试行办法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章 程指引》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市 规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由其他有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330402146568379P。 第三条 公司于 2023 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股（以下简 称 A 股），于 2023 年 8 月 1 日在上海 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规程（草案） 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规程所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、首席技术官、副总经理、财务负责人、董事会秘书 以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 浙江荣泰电工器材股份有 ...