浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年度独立董事述职情况报告 本人魏霄，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公 司和全体股东的利益。现就 2025 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景 本人魏霄，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，副教授。2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任上海交通大学博士后研究员；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，任上海交通大学化学化工学院助理研究员；2016 年 12 月至今，任上海交通大学化学化工学院副教授。2021 年 8 月至今，任浙江荣泰 电工器材股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2025 年，公司共召开 13 次董事会和 3 次股东会，作为独立董事，本 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年度独立董事述职情况报告 本人纪茂利，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维 护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景 本人纪茂利，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业），嘉兴市税务学会理事。1993 年 7 月至 1999 年 8 月，先后任东北电业管理局烟塔工程公司出纳、费用审核、 税务申报、材料稽核、总账报表岗位；1999 年 8 月至 2000 年 4 月，任辽宁商业 高等专科学校财会系会计学讲师；2000 年 4 月至 2003 年 4 月，任锦州师范学院 财税系会计学讲师；2003 年 4 月至 2004 年 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《浙 江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事。 （三）高级管理人员：指公司总经理、首席技术官、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： 第四条 工资总额决定机制： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.3 RMB per 10 shares and to convert 3 shares from capital reserves for every 10 shares held[6]. - The company has no unfulfilled losses affecting dividend distribution[7]. - The total cash dividend amount (including tax) is 83,656,993.80 RMB, which accounts for 30.05% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, amounting to 278,380,063.24 RMB[150]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is 207,468,986.50 RMB, with an average annual net profit of 226,810,585.43 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 91.47%[152]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 reached ¥1,375,754,147.23, representing a 21.24% increase compared to ¥1,134,763,595.78 in 2024[24]. - The total profit for 2025 was ¥319,648,895.32, up 23.01% from ¥259,845,841.06 in 2024[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2025 was ¥278,380,063.24, reflecting a 20.90% increase from ¥230,249,414.19 in 2024[24]. - The net cash flow from operating activities for 2025 was ¥279,096,128.72, a significant increase of 33.18% compared to ¥209,563,020.57 in 2024[24]. - The company's total assets grew to ¥3,247,454,118.01 by the end of 2025, marking a 46.74% increase from ¥2,213,007,030.88 at the end of 2024[24]. - Basic earnings per share for 2025 were ¥0.77, a 22.22% increase from ¥0.63 in 2024[25]. - The weighted average return on equity for 2025 was 14.41%, up from 13.22% in 2024[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2025 was ¥254,749,900.53, an 18.80% increase from ¥214,433,115.34 in 2024[24]. Risk Management - There are no significant risk events reported during the reporting period[9]. - The company has detailed various risks and countermeasures in the management discussion section of the report[9]. - The company has not experienced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the accuracy of the annual report[8]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[5]. - The board of directors has confirmed the authenticity and completeness of the annual report[3]. - The company has established a robust internal control system to ensure effective execution and protect investor interests, with regular evaluations of key business processes[120]. - The board consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance practices[119]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[121]. Research and Development - R&D expenses for the reporting period amounted to CNY 65.4711 million, representing 4.76% of total revenue, supporting continuous product optimization and innovation[46]. - The company has established multiple innovation platforms, including provincial-level research institutes and high-tech R&D centers, and has undertaken several key provincial and municipal research projects[46]. - The company is committed to deepening collaborative research and development with customers, particularly in the fields of new energy vehicles and robotic components[100]. - The company plans to enhance its technological innovation capabilities by integrating internal and external resources, focusing on the new energy vehicle sector[104]. Market Expansion - The company is expanding its international sales network in key markets such as Germany, Sweden, and the USA to enhance local operational capabilities[52]. - A new production base in Thailand is set to commence in 2024 to boost international manufacturing capacity for mica series products and precision components[52]. - The company is expanding global production capacity for mica products in the new energy sector to seize opportunities in the electric vehicle and energy storage industries[100]. - The company plans to establish new production bases in Southeast Asia, introducing advanced production equipment and management systems to create a leading manufacturing platform for key components in electric vehicles[103]. Strategic Acquisitions - The company successfully expanded its business into precision structural components through the acquisition of Diz Precision, enhancing its product offerings[36]. - The company acquired a 41.20% stake in Diz Precision for CNY 164.8 million, increasing its ownership to 51.00% after a capital increase of CNY 80 million[63]. - The company has completed the acquisition of 51% of Shanghai Diz Precision Machinery Co., Ltd. for a total consideration of ¥164.8 million, enhancing its capabilities in precision transmission products[82]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company is 625, while the total number of employees in major subsidiaries is 1,413, resulting in a combined total of 2,038 employees[141]. - The company has established a complete compensation management system, emphasizing performance-based pay linked to employee performance and capabilities[142]. - The management team has extensive experience in the high-temperature insulation mica materials sector, providing a solid foundation for the company's sustainable development[52]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any penalties or claims related to employee social insurance and housing fund contributions during the reporting period[181]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the fiscal year[186]. - The company has committed to ensuring fair pricing in related party transactions to protect the interests of shareholders, especially minority shareholders[180]. Future Outlook - The company plans to issue H shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange in 2025, aiming to raise funds for production capacity enhancement, smart manufacturing, R&D, marketing, and strategic investments[45]. - The company anticipates sustained growth in sales revenue from new energy vehicle customers, driven by increasing safety performance requirements[103]. - The company aims to expand its market presence in high-growth areas, including precision components for new energy vehicles, energy storage, and robotics[104].

2、 附表 委托单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2026]2480号 浙江荣泰电工器材股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称浙江荣泰公 司)2025年度财务报表,并出具了中汇会审[2026]2479号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的浙江荣泰公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 浙江荣泰电工器材股份有限公司 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 范及公司 2025 年年报工作安排，中汇对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同 时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使用 情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行 ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-014 同时，公司授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文 件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、股权质押、开户、销户等有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷 款及银行票据等事宜另行召开董事会。 申请授信额度事项及授权事项，自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司 管理层可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。 二、履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 31 日分别召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提请 公司股东会审议。 三、对公司影响 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 根据浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）2026 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2025 年度财务报表及内部 控制审计机构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，公司对中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如 下： 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间 2013 年 12 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人 高峰 上年末合伙人数量 117 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 688 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 278 人 2024 年业务收入 业务收入总额 101,434 万元 审计业务收入 89,948 万元 证券业务收入 45,625 万元 一、资质条件 中汇会计师事务所（特 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公 司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期 限内，资金可循环滚动使用。 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案 无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除 ...