浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《联交所上市规则》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 行为，保证股东会会议依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）等法律法规、规范性 文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，由职工代表担任董事 1 名，独 立董事 4 名，设董事长 1 名。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行 ...

第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及浙江荣泰电工器材股份 有限公司（以下简称公司）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信 息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的保密和 档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 （以下简称《保密法》）、《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密 和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《浙江荣 泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司情况，特制 定《浙江荣泰电工器材股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工 作制度》（以下简称本制度）。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国大 陆地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券及上 市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核阶段、备案阶段及上市阶段。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 募集资金管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等法律法规以及《浙江荣泰 电工器材股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按《香港联交所上市 规则》的相关规定执行。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 2026 年【】月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》（以下简称《管理试行办法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章 程指引》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市 规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由其他有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330402146568379P。 第三条 公司于 2023 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股（以下简 称 A 股），于 2023 年 8 月 1 日在上海 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规程（草案） 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规程所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、首席技术官、副总经理、财务负责人、董事会秘书 以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 浙江荣泰电工器材股份有 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会工作规程（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称《香港上市规则》）《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。提 名委员会应至少有一名不同性別的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， - 1 – 并制定本规程。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书及/或香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 授权代表为公司与证券交易所的指定联络人，可以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证 券监管规则、《公司章程》及本细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任及解任 第五条 公司应在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘 任董事会秘书。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会秘书工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-095 2025 年 12 月 31 日 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所 有限公司主板上市的议案》等相关议案。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节 尚未确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相 关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需取得中国证券监督 管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监 管机构、证券交易所的备案、批准或核准。本次发行并上市能否通过审议、备案 和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-097 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江荣泰"） 拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为 积极配合公司推进本次发行上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江荣泰电工 器材股份有限公司章程》及香港联交所关于独立董事任职资格等有关规定，经公 司董事会提名，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议审议 通过了《关于选举独立董事的议案》，提名吴世良先生作为公司第二届董事会独 立董事候选人（简历见附件），公司董事会提名委员会对该独立董事候选人任职 资格进行了审查，审查无异议。 上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独 ...