证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-033 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于聘任公司内部审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司"或"浙江荣泰")于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审 计部负责人的议案》。 为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《内部审 计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄静女士 为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件： 黄静女士，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级工程师职称。2012 年 5 月至 2020 年 2 月，曾任浙江荣泰科技企业有 限公司技术员。202 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐人")作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司(以下简称"浙江荣泰"或"公司")首次公开发行股 票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第２ 号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,对浙江 荣泰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288 号),公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 7,000.00 万股,每股发行价格为 15.32元,募集资金总额 为 107,240.00 万元,扣除各项发行费用 10,234.54 万元后,募集资金净额为 97,005.46 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股 的 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-030 浙江荣泰电工器材股份有限公司 一、基本情况 根据浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度生产 经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进 行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及全资子公司拟向 银行等机构申请总额不超过人民币 110,000 万元的综合融资授信额度。综合授信 用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸 易融资业务。以上向银行等机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。 同时，公司授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文 件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、股权质押、开户、销户等有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷 款及银行票据等事宜另行召开董事会。 申请授信额度事项及授权事项，自 2024 年年度股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会召开 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）初始成立于 2013 年 12 月，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 116 人，注册 会计师 694 人，其中 289 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度实现业务 总收入 10.14 亿元，实现审计业务收入 8.99 亿元、证券业务收入 4.56 亿元。 （二）聘任会计师事 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 二、执业记录 1、基本信息 | | | | 何时开 | | 何时开 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组 | | 何时成 | 始从事 | 何时开 | 始为本 | 近三年签署或 | | 成员 | 姓名 | 为注册 | 上市公 | 始在本 | 公司提 | 复核上市公司 | | | | 会计师 | 司审计 | 所执业 | 供审计 服务 | 审计报告情况 | | | | | | | | 签署 家上市 7 | | | | | | | | 公司和 4 家新 | | 项目合 | 刘木勇 | 年 2009 | 年 2011 | 2010年 | 年 2023 | 三板公司审计 | | 伙人 | | | | 10 月 | | 报告，复核 1 | | | | | | | | 家新三板公司 | | | | | | | | 审计报告 | | 签字注 | | | | | | | | | 签署 家上市 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司代码：603119 公司简称：浙江荣泰 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江荣泰电工器材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-032 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2024 年计提资产减值准备共计 2,733.70 万元，符合《企业会计准则》 和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备， 减少公司 2024 年度利润总额 2,733.70 万元。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 为客观、公允反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结 果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复核确 认。2024 年，公司共计提各项减值准备合计 2 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江荣泰电工 器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事魏霄女士、 纪茂利先生、安玉磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 经核查公司三位独立董事魏霄女士、纪茂利先生、安玉磊先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在 2024 年度不存在任何影响独 立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江荣泰电工器材股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，浙江荣泰电工器材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责， 发挥了应有作用，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会通过定期听取公司内审部门工作汇报、分析公司财务 报表及外部审计报告等资料，以及通过参加公司董事会和专门委员会等途径，掌 握公司内部审计工作情况，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题等 情况。 报告期内，公司第一届董事会审计委员会由独立董事柴斌锋先生、独立董事 魏霄女士及董事葛凡女士共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经 验的独立董事柴斌锋先生担任。2024 年 9 月，公司完成了董事会换届工作，并 确定了新一届董事会及董事会各专门委员会的成员。公司第二届董事会审计委员 会由独立董事纪茂利先生、独立董事魏霄女士及董事葛凡女士共计 3 名董事组 成，主任委员由具有会计专业 ...