证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-020 肯特催化材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 肯特催化材料股份有限公司（以下简称为"公司"）于2025年8月18日召开第四届 董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章 程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《肯特催化材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有 关条款进行修订，公司取消监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会 审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生 ...

肯特催化材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件及《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或 辞任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事和高级 管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-019 肯特催化材料股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"或"肯特催化"） 董事会编制了截至 2025 年 06 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意肯特催化材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕137 号），肯特催化材料股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）22,600,000 股，发行价为每股人民币 15.00 元，共计募集资金 339,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 71,798,326.55 元（不 含增值税 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-017 主要产品 2025 年 1-6 月产量 （吨） 2025年1-6月销 量（吨） 2025年1-6月销售金 额（万元） 季铵盐 7,972.12 6,336.81 15,078.47 季铵碱 1,403.17 1,216.83 7,920.09 季鏻盐 557.91 526.81 3,636.15 冠醚 47.80 40.95 1,319.82 其他 667.06 658.01 1,065.62 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品价格变动情况 主要产品 2025 年 1-6 月不含税平均 价格（元/吨） 2024 年 1-6 月不含税 平均价格（元/吨） 变动比例 （%） 季铵盐 23,795.06 21,996.23 8.18 季铵碱 65,088.02 82,852.74 -21.44 季鏻盐 69,022.46 79,345.57 -13.01 冠醚 322,323.80 338,287.29 -4.72 肯特催化材料股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2025 | 年 1-6 | 月不 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-021 肯特催化材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 7 号肯特催化材料股份有 限公司会议室 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (一) 股东大会类型和届次 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025- 016 肯特催化材料股份有限公司 1、2025年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、2025年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能真实、全面的反映出公司的经营管理和财务状况； 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025年8月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月7日以邮件方式发 出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席杨建锋主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会在全面了 ...

肯特催化材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月7日以专人送 达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。 会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本 次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-022 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： (一) 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要。 本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《肯特催化材料 ...

公司代码：603120 公司简称：肯特催化 肯特催化材料股份有限公司 2025 年半年度报告 肯特催化材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人项飞勇、主管会计工作负责人杨涛及会计机构负责人（会计主管人员）罗炜声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金股利4元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。截至2025 年6月30日，公司总股本90,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币36,160,000.00元（含 税） 在利润分配方案公布后至实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025- 018 肯特催化材料股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.4元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截止2025年6月30日，肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 报表中期末未分配利润为人民币303,526,027.85元。为积极回报投资者，在保证公司 正常经营发展的前提下， 经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），本次半年度不送红股，也 不以资本 ...

格隆汇8月19日丨肯特催化(603120.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入2.96亿元，与上 年同期基本持平；归属于母公司净利润3,934.99万元，同比下降1.73%。面对复杂的市场环境和原材料 价格波动，公司凭借技术优势和产品结构优化，保持了良好的盈利能力，展现出较强的经营韧性。向全 体股东每10股派发现金股利4元。 ...