合富（中国）医疗科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强对合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对 公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司与投资者关系工作指引》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》以及《合富（中国）医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司在投资者关 系管理工作中应当公平对待其所有投资者。 第三条 投资者关系管理的目的包括： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会就同一事项审议的 表决结果出现平票，无法形成有效决 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、 法规、规范性文件和《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息 披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。信息披露义务人披露的信息，应当 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司应当按照上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关披露指引的规定， 主动披露对投资者决策有重大影响的行业经营性信息。行业经营性信息，指与公 司业务相关的行业信息和经营性信息。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内 部审计工作规范化、标准化，公司依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以 及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价公司及下属子公司、分公司财政收支、 财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和实现经 济目标。内部审计是指，公司稽核部对公司、控股子公司、具有重大影响的参股 公司及分公司（以下统称"子公司及分公司"）的内部控制和风险管理的有效性， 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监 督和评价活动。 第三条 稽核部依照国家法律、法规和规章以及公司章程，遵循客观性、政 策性和预防为主的原则，对公司、子公司及分公司的经营活动和内部控制进行独 立的审计监督。 第四 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 （2025 年 6 月） 第一条 为加强合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《合富（中国）医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份。董事、高级管理人员拥有多个证券账户的，应 当合并计算。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员可以依其持有的公司股票的性质通过上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的证券交易卖出，也可 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会，现提名 翁文能为合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与合富（中国）医疗科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会，现提名 蔡彦卿为合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与合富（中国）医疗科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-020 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订《公 司章程》并授权办理工商变更登记的公告 人调整为 6 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人，并相应修改《公司章程》 及《董事会议事规则》等公司制度。 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 4 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、 调整董事会及独立董事人数、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简 称"《章程指引》"）等法律法规、部门规章的规定，公司拟取消监事会，由董事 会审计委 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-021 公司本次换届同步修改《公司章程》，调整董事会席位，调整后的公司董事 会由 6 名董事组成，其中 2 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董 事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十六次 会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李惇先生、王琼芝女士、曾 冠凯先生、杨毓莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，蔡彦卿先生、翁 文能先生为公司第三届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。 董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会履行选举程序。 上述 6 名董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。 二、其他说明 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 合富（中 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因未能出席本次董 事会会议。 非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会 议并行使表决权。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-019 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中委托出席董事 1 人，非独立董 事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会议并行使表决权； 缺席会议 ...