证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-024 合富（中国）医疗科技股份有限公司 与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2024-025）。 监事会认为：本次会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求及公司实 际经营情况进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相 关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公 司实施上述会计估计的变更。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2024 年 6 月 19 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-026 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次调整第二届董事会审计委员会组成人员情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司于 2024 年 6 月 19 日召 开了第二届董事会第十一次会议，调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副 总经理曾冠凯先生不再担任公司审计委员会委员职务，调整为董事杨毓莹女士担 任董事会审计委员会委员职务（简历详见附件），与独立董事 Stanley Yi Chang 先生（召集人）、独立董事周露露女士共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾冠凯先生担 任公司董事及副总经理。公司董事会成员未做调整 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-027 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 电话：021-60378999 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、董事 会秘书陈烨女士为能在未来投入更多的时间和精力聚焦于公司未来战略业务的 发展及现有客户的服务，于近日向董事会提交了关于申请辞去董事会秘书职务的 书面辞职报告。辞去董事会秘书职务后，陈烨女士将继续担任公司副总经理职务。 陈烨女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任 相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈 烨女士的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会时生效。 二、董事会秘书聘任情况 经公司董事、总经理王琼芝女士提名、董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-028 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金专户的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074 号）核准，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,951.32 万股，本次发行价格为每 股人民币 4.19 元，募集资金总额为人民币 416,960,308.00 元，扣除发行费用 人民币（不含增值税）57,269,314.59 元后，实际募集资金净额为人民币 359,690,993.41 元。本次发行募集资金已于 2022 年 2 月 11 日全部到位，并经 毕马威华 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-022 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 398,052,633 股为基数 ...

特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 1 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-021 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年 1-5 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买卖 中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数 据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交 易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1-5 月累计合并营业收入为人民币 40,582.35 万元，较去年 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-020 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《海 通证券股份有限公司关于更换合富（中国）医疗科技股份有限公司持续督导保荐 代表人的函》。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为公司首次公 开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，原指定冯超先生、陈邦羽先生 为保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 2 附件：保荐代表人杨博文先生简历 杨博文，保荐代表人，海通证券投资银行委员会成长企业融资部高级副总裁， 主要负责或参与了合富中国 IPO、晋拓科技 IPO、振静股份重大资产重组等项目， 在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。 由于原保荐代表人冯超先生因个人原因离职， ...