本人翁文能，已充分了解并同意由提名人合富（中国） 医疗科技股份有限公司董事会提名为合富（中国）医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会 ...

本公司董事会及及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-023 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公 司董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或书 面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-024 合富（中国）医疗科技股份有限公司 1 监事会认为：变更后的公司 2024 年度利润分配预案结合了公司经营发展需 求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续 发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-022 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于变更 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟变更 2024 年度利润分配预案，具体为：A 股每股派发现金红利由 0.05 元（含税）变更为 0.13 元（含税）。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度原利润分配预案内容 公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十四次次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，议案 主要内容为，"公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 机密文件，请勿外传 - 1 - | t | V | 1 | ત્રીક | | --- | --- | --- | --- | | > | | | | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 5 | - | | 第一节 | 股东 | - 6 | - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 9 | - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 12 | - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 14 | - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 16 | - | | 第五章 | 董事会 - | 20 | - | | 第一节 | ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高 效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《合 富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 合 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员；其中， 董事由董事长、内部董事、独立董事、外部董事（不含董事长及独立董事） 构成。 （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公 司管理人员兼任的董事； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事； （三）外部董事，指除董事长及独立董事外不在公司担任除董事外的其他 职务的董事。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （五）公开、公正、透明的原则。 第 ...

第一条 为进一步规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《合富（中国）医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《合富（中国）医疗科 技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 合富（中国）医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 本规定所称内幕信息知情人包括： （一） 公司及公司董事、高级管理人员； （二） 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三） 公司控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四） 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第二章 募集资金的存放 募集资金管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强对合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对 公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司与投资者关系工作指引》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》以及《合富（中国）医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司在投资者关 系管理工作中应当公平对待其所有投资者。 第三条 投资者关系管理的目的包括： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建 ...