证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-042 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议同意《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 二、审议同意《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-041 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 1 武汉市江夏科技投资集团有限公司将对杭州佳成国际物流有限公司（简称 "佳成物流"）增资 27,950 万元，对应持有佳成物流 18.10%的股权，具体以未 来经上级部门备案的资产评估结果计算为准。拟授权管理层按照决策程序推进本 次增资具体事宜。 关于佳成物流引入投资者增资的具体情况将在资产评估结果经上级部门备 案后另行公告。 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-040 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司签署运营合同的公告 一、合同签署情况及审议程序情况 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"华贸物流"、"乙 方"）与安踏体育用品集团有限公司（以下简称"安踏体育"、"甲方"）签署《货 运代理物流服务合同》。 该合同为公司日常经营性合同，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 甲方：安踏体育用品集团有限公司 1、 企业名称：安踏体育用品集团有限公司 2、 法定代表人：丁世家 3、 注册资本：113,000 万港元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 特别风险提示：合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等 不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。 （一）合同金额：预计约 6,000 万元人民币 （二）合同标的：国际货运代理 （三）合 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-039 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转 让杭州佳成国际物流有限公司部分股权的进展公告 1 2、统一社会信用代码： 91420115MA4KQXCHXB 3、企业类型： 有限责任公司(国有独资) 4、企业地址： 武汉市江夏区文化大道10号 5、法定代表人：韩伟 赁；招商引资管理服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经 营活动） 8、主要股东：武汉市江夏区人民政府国有资产监督管理局 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 交易基本概况 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 于2023年7月26日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让杭 州佳成国际物流有限公司部分股权的议案》，拟将持有的杭州佳成国际物流有限 公司（以下简称"佳成物流"、"标的企业"）25%股权（以下简称"本次股权 转让"或"本次交易"），参照评估价值，以22,050万元为底价通过挂牌方式公 开转让。具体详见公 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-038 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2023 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司控股股东中国物流集团有限公司派出董事徐林秀女士的书面辞职报告。徐林秀 女士因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及在董事会专门委员会所 任委员职务。辞职后徐林秀女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，徐林秀女士的辞职未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对徐林秀 女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-037 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,573,720 股。 本次股票上市流通总数为 9,573,720 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 20 日。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司已于近日办理了第 二期 A 股股票期权激励计划（以下简称"股票期权激励计划"）第三个行权期行权 股份登记手续，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关披露信息 1、公司 2018 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<港中 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a 20% year-over-year growth[15]. - The net profit for the reporting period was RMB 141,069,086.34, a decrease from RMB 200,845,702.66 in the previous period, representing a decline of approximately 29.5%[36]. - The total profit for the period was RMB 160,142,271.21, down from RMB 263,901,337.00, indicating a decrease of about 39.3%[36]. - The operating profit for the current period was RMB 160,506,298.19, down from RMB 264,238,338.73, reflecting a decrease of around 39.2%[36]. - The comprehensive income for the period was RMB 141,069,086.34, consistent with the net profit reported[36]. - The total comprehensive income for the period is RMB 514.17 million, which includes a net profit of RMB 480.54 million[42]. - The company reported a profit distribution of RMB -444,419,688.71, indicating a significant loss compared to the previous year's distribution[70]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥6,560,519,369.61, a decrease of 47.14% compared to ¥12,411,544,078.39 in the same period last year[198]. - The operating cost for the first half of 2023 was ¥5,501,116,125.31, down 50.65% from ¥11,146,575,763.34 year-on-year[198]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥1,056,825.33 for Ningbo Huamao Logistics and ¥2,753,778.41 for Zhengzhou Huamao, with both figures being unaudited[196][197]. User and Market Growth - User data showed an increase in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[15]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 25% to 1.875 billion RMB[15]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 300 million RMB in revenue over the next six months[15]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 10%[15]. Investments and R&D - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing supply chain efficiency[15]. - The company aims to enhance its digital platform, with an investment of 150 million RMB to improve user experience and engagement[15]. - Research and development expenses increased by 8.1% to ¥11,938,485.00, reflecting the company's investment in digital and information system enhancements[199]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in a civil arbitration case with a claim amount of RMB 42,096,355.1 related to a logistics service fee breach of contract[16]. - A lawsuit has been filed against Shenzhen Huamao Cross-border E-commerce Logistics Co., Ltd. for a breach of contract with a claim amount of RMB 24,085,814, with the company being held jointly liable[16]. - The company has not faced any administrative or criminal penalties related to the securities market during the reporting period[18]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period amount to 5,924,540,577.33 CNY[99]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is approximately RMB 5.41 billion, with a decrease of RMB 32.57 million in capital reserves[42]. - The total guarantee amount, including guarantees to subsidiaries, is RMB 465.01 million, accounting for 8.11% of the company's net assets[50]. - The company has a total of 42,959 common shareholders as of the end of the reporting period[53]. - The largest shareholder, China Logistics Group Co., Ltd., holds 599.64 million shares, representing 45.79% of the total shares[54]. - The company’s retained earnings at the end of the reporting period amount to RMB 2.12 billion[42]. - The company reported a decrease in total liabilities by 13.27% to 3,258,553,493.03 RMB[178]. - The proportion of overseas assets is 29.07%, amounting to 2,653,673,299.39 RMB[183]. Strategic Initiatives - The company is considering strategic acquisitions to bolster its logistics capabilities, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[15]. - A focus on sustainability initiatives is expected to reduce operational costs by 5% over the next year[15]. - Future outlook remains cautious due to market conditions and financial performance trends observed in the first half of 2023[60]. Shareholder and Capital Structure - There were no significant changes in the company's share capital or shareholder structure during the reporting period[23]. - The company has not disclosed any new strategies or developments in product or technology research during the reporting period[27]. - The company has not experienced any changes in its total number of shares or capital structure during the reporting period[52]. - The registered capital is set at RMB 300,000,000.00, with a total of 300,000,000 shares issued at a par value of RMB 1 per share[104]. - The company completed a non-public offering of 124,610,591 shares at a price of RMB 9.63 per share, raising a total of RMB 1,199,999,991.33, with a net amount of RMB 1,160,714,701.30 after expenses[106]. Operational Challenges - The company plans to adjust its personnel structure to adapt to business development needs, which has impacted sales and management expenses[199]. - The financial expenses showed a net income of -¥20,105,824.58, reflecting an increase due to international exchange rate fluctuations[199]. - The net cash flow from operating activities decreased by 65.69% to ¥222,250,155.02 compared to ¥647,693,492.97 in the previous year[198]. - The net cash outflow from financing activities was ¥736,413,341.66, primarily due to repayment of bank loans amounting to ¥440,000,000 and dividend payments of ¥300,000,000[200].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 审议同意《2023 年半年度报告》 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-035 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。 特此公告。 ...

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-036 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 审议同意《2023 年半年度报告》 1 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三) 下午 14:00-15:00 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-022 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 boardoffice@ctsfreight.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 7 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...