江苏恒尚节能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据有关法律法规及《江苏恒尚节能科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相 关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票的行为 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、《证券法》，参照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规 定和《江苏恒尚节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 参照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），制定本 办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司治理准则》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等对董事做出的忠实义务 和勤勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职 责。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。 第五条 董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。 第六条 董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生，董事长为公司 的法定代表人。 第七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； 第三章 董事会 第八条 公司设董事会，是公司依法设立的决策机构，对股东会 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、《上市公司募 集资金监管规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金，也不包括债券募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及其他法律法规、规范性文件、《江苏恒尚节能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办 法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以自有资产或者信誉为其他单位或者 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之一 的单位提供担保： 第五条 公司对外担保应当遵循下列基本原则： （一）符合法律法规、规范性文件及《公司章程》之规定； （二）公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对外 担 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按投资的长短分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资及其他投资等。 包括但不限于以下类型： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）通过购 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、 规章、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 第三条 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第四条 公司股东或其授权代理人出席公司股东会，应按《公司章程》、本 规则的规定和公司董事会通知或公告的办法履行出席会议登记手续。 第五条 公司股东会议程由公司董事会决定。股东会依照议程规定的程序进 行。 第六条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚 信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不 ...

Market Overview - The decoration and renovation sector increased by 1.75% on October 15, with Haoer Sai leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3912.21, up 1.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13118.75, up 1.73% [1] Top Gainers in the Sector - Haoer Sai (002963) closed at 15.81, up 7.55% with a trading volume of 100,100 shares and a turnover of 155 million [1] - Decai Co., Ltd. (605287) closed at 26.10, up 5.67% with a trading volume of 72,800 shares and a turnover of 187 million [1] - ST Chuangxing (600193) closed at 4.32, up 5.11% with a trading volume of 120,000 shares and a turnover of 51.11 million [1] Other Notable Stocks - ST Dongyi (002713) closed at 7.28, up 5.05% with a trading volume of 14,000 shares and a turnover of 10.20 million [1] - ST Ruihe (002620) closed at 6.06, up 5.03% with a trading volume of 46,600 shares and a turnover of 2.78 million [1] - ST Keli Da (603828) closed at 5.31, up 3.71% with a trading volume of 68,500 shares and a turnover of 36.02 million [1] Market Capital Flow - The decoration and renovation sector saw a net inflow of 5.28 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 8.94 million [2] - Speculative funds experienced a net outflow of 14.23 million [2] Individual Stock Capital Flow - Quanzhu Co. (603030) had a net inflow of 30.46 million from institutional investors, but a net outflow of 13.22 million from speculative funds [3] - ST Chuangxing (600193) saw a net inflow of 13.07 million from institutional investors, with a net outflow of 8.12 million from speculative funds [3] - ST Ruihe (002620) had a net inflow of 5.43 million from institutional investors, while speculative funds experienced a net outflow of 3.42 million [3]