证券代码: 603137 证券简称: 恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 | | | 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言 时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘 | 2024 年第三次临时 股东大会参会须知 | | --- | | 议案一、关于续聘 2024年度会计师事务所的议案 . | 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、股权登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-039 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五) 至 12 月 05 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日 上午 1 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-033 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告日：卢凤仙持有江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股 14,000,000 股，占公司总股本的 7.65%；钱利荣持有公 司无限售条件流通股 14,000,000 股，占公司总股本的 7.65%。 上述股东本次拟减持的股份来源为公司首次公开发行股份前取得及资本公 积金转增股本。 减持计划的主要内容 1、在遵守相关法律法规及承诺的前提下，卢凤仙拟通过集中竞价、大宗交 易和协议转让方式减持所持有的公司股票，其中通过集中竞价和大宗交易减持数 量不超过 5,487,999 股，即不超过公司总股本的 3%。其中：（1）采用集中竞价 方式减持时间为本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，采用集中竞 价方式减持数量不超过 1,829,333 股，且在任意连 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥526,452,147.58, a decrease of 12.01% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,706,091.37, an increase of 47.58% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,565,752.83, up 34.42% from the previous year[2]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.16, an increase of 45.45% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,522,293,985.02, a decrease of 5.8% compared to CNY 1,616,919,292.97 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 87,494,748.62, an increase of 3.9% compared to CNY 84,808,922.47 in the same period of 2023[16]. - The company reported a gross profit margin of approximately 6.3% for the first three quarters of 2024, compared to 6.7% in the same period of 2023[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥54,135,777.32, indicating a significant cash outflow[2]. - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, with a net cash inflow of CNY 150 million in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 50 million in Q3 2023[15]. - In the first three quarters of 2024, the total cash inflow from operating activities was approximately CNY 1.34 billion, a decrease of 1.5% compared to CNY 1.36 billion in the same period of 2023[19]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -204.39 million, worsening from CNY -48.84 million in the previous year[19]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 526.40 million, significantly higher than CNY 60,000 in the same period last year[19]. - The net cash flow from investment activities was CNY 291.97 thousand, a recovery from a net outflow of CNY -280.71 million in the previous year[19]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 561.69 million, compared to CNY 1.01 billion in the same period last year[20]. - The net cash outflow from financing activities was CNY -3.20 million, a decline from a net inflow of CNY 248.59 million in the previous year[20]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 144.36 million, down from CNY 161.68 million at the end of the previous year[20]. - The company received CNY 520 million from the recovery of investments during the reporting period[19]. - The cash paid for purchasing goods and services increased to CNY 1.38 billion, up from CNY 1.24 billion in the previous year[19]. - The company reported a decrease in cash received from other operating activities to CNY 13.50 million from CNY 19.74 million in the previous year[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,388,613,912.29, a decrease of 1.86% from the end of the previous year[3]. - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to RMB 3,161,172,838.18, a decrease from RMB 3,221,386,513.50 at the end of 2023[12]. - The total assets of the company as of September 30, 2024, are RMB 3,388,613,912.29, down from RMB 3,452,966,572.72 at the end of 2023[12]. - The total liabilities decreased to CNY 2,184,151,601.81 in Q3 2024 from CNY 2,309,865,677.46 in Q3 2023, representing a reduction of 5.4%[14]. - The company’s total liabilities to equity ratio improved to 1.81 in Q3 2024 from 2.02 in Q3 2023, indicating better financial stability[14]. - The equity attributable to shareholders increased by 5.37% to ¥1,204,462,310.48 compared to the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,204,462,310.48 in Q3 2024 from CNY 1,143,100,895.26 in Q3 2023, marking an increase of 5.3%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,460[8]. - The top two shareholders, Zhou Zuwei and Zhou Zuqing, each hold 49,840,000 shares, representing 27.24% of the total shares[8]. - The company has not reported any significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status due to margin trading or securities lending[9]. Operational Efficiency - The improvement in net profit was primarily due to better project collections and improvements in the aging structure of accounts receivable[6]. - The company's short-term borrowings increased from RMB 386,838,109.68 at the end of 2023 to RMB 441,214,840.66 as of September 30, 2024[12]. - Accounts receivable increased from RMB 528,973,471.31 at the end of 2023 to RMB 550,260,794.19 as of September 30, 2024[10]. - Inventory increased significantly from RMB 75,509,132.46 at the end of 2023 to RMB 121,215,798.48 as of September 30, 2024[12]. - The company’s research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 61,087,588.11, slightly up from CNY 60,820,553.16 in 2023[15].

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-032 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三季度累计新 签项目数量39个，同比减少13.33%，累计新签项目金额15.14亿元，同比增长 3.26%。 公司2024年第三季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 年第三季度 2024 新签项目数量 新签项目数量 | | | 新签项目金额 | 新签项目金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同比变动情况 （个） | | | （亿元） | 同比变动情况 | | | | （%） | | | （%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | 9 | | -50.00 | 3.68 | -21.37 | 公司 2024 年第三季度无已签订尚未执行的重大项目。 以上数据为阶段性统计数据，仅供投资者参 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-031 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周 祖伟主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 89 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,616,837 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0912 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0912 第 0001 号 致：江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事 项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 恒尚节能 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | --- | | 议案一、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | 1 恒尚节能 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有 关人员有权拒绝回答。 七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务 组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩 序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、《证券法》，参照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性 文件的规定和《江苏恒尚节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬 ...

投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五) 至 09 月 26 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-030 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...