江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐熙民，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册会计师、注册税务师（非执业）。曾先后在江苏宜兴会计师事务所、无锡宜信 会计师事务所有限公司任职。在 2023 年 12 月 15 日被聘为公司第二届董事会独 立董事，2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 8 月 25 日。 2024 年任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。 202 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1209 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.co.co.co）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.com/niments/ 录 m | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 45 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 国 江苏 元锡 Tel: 86 (510) 68798988 机: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒尚节能使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元， 共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述募集 资金于2023年4月12日到账，已经 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-011 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开 发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90 元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人 民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述 募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-009 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●额度及期限：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度 自公司第二届董事会第二次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 ●投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单等）。 ●特别风险提示：公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好 的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项 投资受到市场波动影响的风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批 ...

公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.8 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元。公证天业所服务的上市公司主要行业包括制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的要求，及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况作 如下报告： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-013 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议 通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中董事和 监事薪酬方案尚需提交股东会审议通过。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司所处行 业情况、经营规模及实际状况，参考行业薪酬水平，在确保全体股东利益、实现 公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人 员的薪酬方案，具体如下： 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的津贴调整为每人每年税前 8 万元，按月发放。 1 一、方案适用对象 公司董事（含独立董事 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒尚节能使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元， 共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述募集 资金于2023年4月12日到账，已经中天运会 ...

公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 江苏恒尚节能科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.8 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-017 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一季度累计新 签金额0.67亿元，同比减少87.75%。其中：建筑幕墙及铝合金门窗工程累计新签 金额0.38亿元，同比减少93.05%，建材销售业务累计新签金额0.29亿元。公司2025 年第一季度累计新签建筑幕墙及铝合金门窗工程项目数量9个，同比减少10%。 公司2025年第一季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 2025 年第一季度 | 新签项目数量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数量 （个） | 同比变动情况 （%） | 新签金额（亿元） | 新签金额同比 变动情况（%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | 9 | -10 | 0.38 | -93.05 | | 建材销售 ...