本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、品种、工具、金额：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称 "公司"）为减少 PVC 等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响,控制 经营风险，降低原材料成本，实现稳健经营，公司及子公司在遵守国家政策法规 的前提下，拟以自有资金开展保证金/权利金最高额不超过人民币 1,000.00 万元 的商品期货、期权套期保值业务。 交易场所：公司套期保值业务的交易场所为场外交易市场。交易对手限 定为经国家有关政府部门批准、具有经营资质的金融机构。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-029 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2024 年开展商品期货、期权套期保值业务的公 告 审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第十五次会 议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年开展商品期货、期 权套期保值业务的议案》。 特别风险提示：公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不 进行投机交易，严格控制资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,564,204,509.84, representing a 50.01% increase compared to ¥1,709,342,645.72 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥135,476,763.85, a decrease of 9.27% from ¥149,319,119.68 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 222.19%, amounting to ¥119,432,811.42 compared to ¥37,069,385.13 in 2022[25]. - The total assets of the company as of December 31, 2023, were ¥3,608,381,626.96, reflecting a 42.87% increase from ¥2,525,655,884.53 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.63, down 11.41% from ¥1.84 in 2022[27]. - The diluted earnings per share decreased by 13.11% to ¥1.59 from ¥1.83 in the previous year[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.85%, a decrease of 2.35 percentage points from 12.20% in 2022[27]. - The company reported a net profit of ¥28,869,092.89 in Q1 2023, with a total revenue of ¥440,332,042.46 for the same quarter[29]. - The fourth quarter of 2023 saw the highest revenue at ¥859,606,756.45, with a net profit of ¥34,334,262.25 attributable to shareholders[29]. Shareholder Returns - The company implemented a share repurchase amounting to 80.3719 million CNY, representing 59.33% of the net profit attributable to shareholders for 2023[7]. - The profit distribution plan for 2023 includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion to share capital, with remaining undistributed profits carried forward to future years[7]. - The company plans to retain undistributed profits to support business expansion and new project development[150]. - The share repurchase plan is part of the company's strategy to enhance shareholder returns and optimize its capital structure[150]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[9]. - The company faces risks from external economic conditions, particularly in the refrigerator industry, which is closely tied to macroeconomic trends[112]. - The company is exposed to raw material price risks, as direct materials constitute a significant portion of its costs[112]. - The company will implement measures to manage accounts receivable risks, including regular reconciliation and monitoring of customer project progress[113]. Research and Development - The company added three provincial-level new products and filed 21 invention patents and 59 utility model patents in 2023[37]. - Research and development expenditure amounted to 83.29 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 49.55%[45]. - The company collaborates with universities such as Xi'an Jiaotong University and Sichuan University for research and development[64]. - The company aims to achieve a 20% improvement in efficiency and a 20% reduction in defective rates by 2025 through automation and digital transformation[107]. International Expansion - The company expanded its international presence by establishing subsidiaries in Egypt, Brazil, and South Korea during the reporting period[37]. - The company has expanded its international presence with 10 subsidiaries in 7 countries, leveraging a dual circulation operation model[67]. - The company is responding to the "Belt and Road" initiative to promote internationalization and enhance its global operational capabilities[110]. Governance and Compliance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[6]. - The company has established a remuneration and assessment committee to oversee compensation matters, reflecting a structured approach to governance[126]. - The company has committed to maintaining independence in its operations, ensuring no significant conflicts with controlling shareholders[116]. - The company has not disclosed any significant changes in its governance structure that would affect compliance with regulations[116]. Environmental Responsibility - During the reporting period, the company invested approximately 4.26 million yuan in environmental protection initiatives[163]. - The company utilized about 240,000 kWh of solar power in 2023, contributing to energy savings[166]. - The company developed new energy-saving refrigerator door seals, further reducing energy consumption by an additional 3%-5% compared to the previous year[166]. - The company promoted the use of 22 new energy vehicles for official use, supporting green travel initiatives[166]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 4,685, with 3,516 in production roles[140]. - The company has a competitive salary system that links compensation to individual performance and company growth[142]. - The training program includes five major plans aimed at developing a talent pipeline and enhancing core competencies[143]. Financial Management - The total amount paid for outsourced labor was 7.9449 million RMB[146]. - Cash received from sales increased to ¥2,235,201,059.69, representing a 43.71% increase compared to ¥1,555,400,032.82 in the previous year[87]. - Cash received from government subsidies decreased by 73.81%, from ¥33,233,610.22 to ¥8,702,508.41[87]. - The company reported a significant increase in inventory levels due to higher sales volume of refrigerator door seals in 2023[76].

安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 | | 第三届董事会审计 | | 议案》 | | 委员会第三次会议 | 2023/4/11 | 《关于确认公司 2022 年度并预计 2023 年度日常性关联交易的 | | | | 议案》 | | | | 《关于变更会计政策的议案》 | | | | 《关于 2023 年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 | | | 2023/4/11 | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 委员会第四次会议 | | | | | 2023/5/11 | 《关于与六安经济技术开发区管委会签订投资协议的议案》 | | 委员会第五次会议 | | | | | | 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-033 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集 资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构 投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会 规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。信 托公司作为发行对象的，只能以自有资金 ...

履行监督职责情况报告 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安徽万朗磁塑股份有 限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况进行汇报，具体如下： 一、年审会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有 企业、科学研究和技术服务业行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。 容诚所建立了完善服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《安徽 万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本制度。公司董事会应当对募集资金 投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。如募集资金投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-024 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配方案 （一）公司存在重大投资计划和重大现金支出 公司正处于快速成长及战略布局的重要发展阶段，经营规模不断增大。公司 主要产品为家电零部件，凭借产品性能、配套服务能力、研发实力等优势，公司 已成为国内外主流冰箱厂的合格供应商，主导产品冰箱门封国内市场占有率领先。 公司在家电零部件优势渠道基础上，增加了小家电、材料等产品，并积极开拓新 赛道，目前涉及汽车零部件等产品，将在"可测、可控、可承受"原则下，发展 增量市场，开拓新赛道，打造第二增长曲线。 2023 年，公司管理层紧密围绕战略发展目标，继续深挖客户需求，针对下 游各领域所使用的介质特性及工艺特点，推出新型产品及服务，进一步推进公司 高质量发展。为推动公司战略规划落地，实现战略目标，并充分考虑生产经营资 金需求及未来可能面临的各种风险因素，保证公司持续、稳定、健康发展，公司 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-031 安徽万朗磁塑股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 根据《安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格，对其持有的 7,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股 票，按授予价格进行回购注销。 根据《安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或 公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的 调整。调整后，本次限制性股票回购价格为 14.41 元/股。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，对公司 2022 年限制性股票激 励计划部分激励对象已获 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603150 公司简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方 式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红 的相关比例计算。公司 2023 年度以自有资金通过集中竞价方式实施的股份回购 金额为 8,037.19 万元（不含交易费用），占公司 2023 年度归属于上市公司股东 净利润的比例为 59.33%。综合上述情况，考虑公司战略发展规划、公司经营现 状和未来发展资金需求等因素，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 经审核，我们认为公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司的长远发展，不存 在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。 二、《关于公司续聘审计机构的议案》 经审核，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业 资格，能够按照国家有关规定以及注册 ...