证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-068 安徽万朗磁塑股份有限公司 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设 置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 关于公司取消监事会的议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通 过取消监事会及相关事项前，公司现任监事会将继续按照法律法规的要求履行职 责。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 二、变更英文名称 关于取消监事会、变更英文名称暨修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-069 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）为响应上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 于 2024 年 12 月 26 日制定了"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动方 案"）。 2025 年上半年，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将行动方 案执行情况报告如下： 一、提升经营质量 （一）聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年上半年，公司秉持"开放、激情、超越"的企业精神，家电主业实 现稳健增长，在核心产品冰箱门封保持优势的基础上，通过技术创新与市场开拓， 形成多品类协同发力的良好格局；同时持续深化"双轮驱动"战略，新赛道呈现 初步增长态势，为中长期发展奠定基础，家电零部件及家电产品 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-072 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提减值 准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地 反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并范围内公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025 年半年度计提的减值准备 如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、资产减值准备 根据《企业会计准则》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量， 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货 的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负 债表日后事项的影响等因素。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定， 企业的固定资产应当在期末时按照账面价值与可收回金额孰 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-071 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"或"万朗磁塑"）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,075.00万股，募集资金总额为人民币709,442,500.00元，根据有关规定扣除发 行费用136,515,800.00元后，实际募集资金金额为572,926,700.00元。该募集资金已 于2022年1月19日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-067 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-066 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以通 讯方式发出第三届监事会第二十四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，以通讯表决方式出席 1 人）。公司部分高级管理 人员列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中 国证券监督管理委员会的规定。 2、公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-065 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以通 讯方式发出第三届董事会第二十九次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级 管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-070 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配方案：A 股每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份 后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的 股权登记日前安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币 482,408,712.80 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润（回购专用证券账户股份不参与分配）。本 次利润分配方案如下： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603150 公司简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月 1 / 226 安徽万朗磁塑股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人万和国、主管会计工作负责人丁芳及会计机构负责人（会计主管人员）李英明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以未来实施分配方案时股权 登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（ 含税）。截至2025年6月30日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，应分配 股份数为85,481,889股，以此计算合计拟派发现金红利12,822,2 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、上 海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 董事会秘书工作制度 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一章 总则 （二）具备履行职务所必需的财务、法律、管理等专业知识； 第一条 为促进安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得交易所认可的董事会秘书资 ...