安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶圣） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门 会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时 掌握公司运营状况。积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案，针对公 司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法 权益。 （一）本人简介 叶圣，男，1962 年生，中共党员，研究生学历。曾任安徽省工业和信息化 研究院院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[19]. - The company achieved operating revenue of CNY 3,383,468,721.66 in 2024, representing a 31.95% increase compared to the previous year[28]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 139,031,490.09, a 2.62% increase year-over-year[28]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was CNY 1.67, up 2.45% from CNY 1.63 in 2023[28]. - The company's net assets increased by 11.79% to CNY 1,587,840,205.27 at the end of 2024[28]. - The gross margin for the latest quarter improved to 35%, up from 30% in the previous quarter[19]. - The company reported a total asset increase of 35.90% to CNY 4,903,885,966.13 compared to the previous year[28]. Dividends and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 1.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 14.53 million CNY, which represents 10.45% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The total amount for cash dividends and share repurchases is approximately 49.00 million CNY, accounting for 35.24% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company has implemented a share repurchase program amounting to approximately 34.47 million CNY during the year[7]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence by entering three new international markets by the end of 2025[19]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be completed by Q3 2024, which is expected to increase market share by 10%[19]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new materials and technologies over the next two years[19]. - The company is expanding into the electric power steering and drive-by-wire sectors, indicating a strategic shift towards new growth areas[33]. Research and Development - R&D investment reached 99.96 million yuan, a 20.02% increase year-on-year, highlighting the company's commitment to innovation[43]. - The number of R&D personnel is 257, accounting for 4.24% of the total workforce[89]. - The company has established a strategic talent development program to enhance organizational capabilities and ensure succession planning[142]. Corporate Governance - The company has a clear governance framework consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team[116]. - The board of directors is responsible for major operational decisions and is supported by four specialized committees to ensure scientific and professional decision-making[116]. - The company has implemented measures to enhance communication with investors through various channels, including annual performance briefings and roadshows[117]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 4.89 million yuan in environmental protection during the reporting period[161]. - The company made a total donation of 5.8257 million yuan for educational and public welfare projects[170]. - The company actively participated in poverty alleviation and rural revitalization efforts during the reporting period, contributing to common prosperity[172]. Risks and Challenges - The company faces risks from global trade environment fluctuations, which could impact its operations in the home appliance and automotive sectors[112]. - The company has implemented measures to manage raw material price risks, including optimizing procurement and cost control[113]. - The company is focusing on strengthening accounts receivable management to mitigate risks associated with delayed payments from key customers[113]. Employee and Compensation Matters - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 6,059, with 898 in the parent company and 5,161 in subsidiaries[139]. - The total pre-tax compensation for the company's directors and senior management was 423.19 million CNY for the reporting period[121]. - The company has a competitive salary system, with salaries linked to individual performance and company development[141]. Investment and Fund Utilization - The company reported a total fundraising amount of 70,944.25 million RMB, with a net amount of 57,292.67 million RMB[197]. - The project for the construction of a new production line in Thailand has a cumulative investment of 1,282.39 million RMB, achieving a progress rate of 43.46%[199]. - The company utilized 20,700.00 million RMB in bank wealth management products from idle raised funds, with no overdue amounts[192]. Stock and Shareholder Matters - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the current reporting period despite having positive distributable profits[149]. - The company plans to apply for a comprehensive credit limit from banks and financial institutions for the year 2024[127]. - The company has established a plan to maintain stock price stability if it falls below net asset value per share, protecting investor interests[177].

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安徽万朗磁塑股份有 限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报，具体如下： 一、年审会计师事务所基本信息 始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始 为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。 项目质量复核人：徐林，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上 市公司审计业务，2008 年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过多家上市公 司审计报告。 前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业 行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分等情况。 容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-034 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于增加公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称"合肥雷世"）、 广东佳适新材料科技有限公司（以下简称"广东佳适"）、通泰智能科技（泰国） 有限公司（以下简称"泰国通泰"）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称"万 朗部件"）、合肥鸿迈塑料制品有限公司（以下简称"合肥鸿迈"）、合肥爱华 塑胶有限公司（以下简称"合肥爱华"）、中山芯美达电机科技有限公司（以下 简称"中山芯美达"）、六安万朗顺感电子有限公司（以下简称"万朗顺感"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额为不超 过 29,700.00 万元；截止公告日担保余额 760.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 子公司合肥雷世、广东佳适、合肥鸿迈、合肥爱华、泰国通泰 5 家公司 资产负债率超过 70%，提醒投资者关注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-031 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁塑"）拟聘 任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"或"容诚所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息及履行情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-035 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于预计 2025 年对外捐赠总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年对外捐赠总额度的议 案》，董事会同意 2025 年公司及控股子公司实施包括慈善公益、乡村振兴、关 爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过 800 万元人民币，并同意授 权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序， 此事项无需提交股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员 会第九次会议 | 2024 年 | 1 | 月 | 15 日 | | 审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度预计向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等 6 项议 | | | | | | | 案 | | | 第三届董事会审计委员 会第十次会议 | 2024 年 | 4 | 月 | 22 日 | 审议通过了《关于公司 职情况报告的议案》等 | 2023 年度董事会审计委员会履 11 项议案 | | 第三届董事会审计委员 会第十一次会议 | 2024 年 | 4 | 月 | 29 日 | 审议通过了《关于公司 | 2024 年第一季度报告的议案》 | | 第三届董事会审计委员 会第十二次会议 | 2024 年 | 7 | 月 | 26 日 | | 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | | 第三届董事会审计委员 会第十三次会议 | 2024 年 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-032 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其 中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2024 年度计提的减值准备如下： 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、资产减值准备 根据《企业会计准则》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量， 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货 的可变现净 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 ANHUI HIGASKET PLASTICS CO., LTD. 目录 CONTENTS 01 关于我们 01 报告编制说 03 董事长致辞 05 公司简介 HIGA 2024年度 企业社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 万朗磁塑2024年度企业社会责任报告 | 02 企业文化与公司治理 | 06 环境责任与安全 | | --- | --- | | 07 企业文化 | 23 环境责任 | | 08 公司治理 | 25 安全管理 | | 10 守法合规 | | | 11 党建引领 | | | 03 企业创新 | 07 人本关怀 员工福祉 | | 13 产品创新 | 27 以人为本 | | 14 技术创新 | 29 福利待遇 | | | 30 幸福员工计划 | | 04 行业引领 | 31 员工成长 | | | 32 美好社会的建设者 | | 15 荣誉 | | | 16 客户荣誉 | | 05 公司经营与发展布局 19 公司经营情况 21 产业布局 33 展望未来 目录 08 展望未来 17 SERI 万朗磁塑2024年度企业社 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-033 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2025 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为防范汇率波动对安徽万朗磁塑股份有限公司及控股子公司 （以下合称"公司"）的经营业绩造成影响，增强公司财务稳健性，在保证日常 运营资金需求的情况下，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售 汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万美元或其他等值外币，预计动用的交 易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万人民币或其他等值外 币。期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述有效期内，额度可循 环使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易 终止时为止。 审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董 ...