RSM 容诚 审计报告 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0598 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.gov.cn）"进行查报 报 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 日 文 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-157 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0598 号 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"万朗磁塑")财务报表, ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杜鹏程） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专 门会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，积极出席各项会议，主动掌握公 司运营状况，审慎审议董事会所提各项议案。针对公司相关事项发表客观、独立 意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 杜鹏程，1964 年生，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士研究生 导师。曾任安徽大学商学院党委书记、院长等职务，现任安徽大学学术委员会委 员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任、教育部工商管 理专业虚拟教研室负责人。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥兴 泰金融控股（集团）有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈矜） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门 会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时 掌握公司运营状况。积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案，针对公 司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授，现兼任安徽昊方机电股份有限公司 独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事、安徽威达环保科技股份有限 公司独立董事、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张炳力） 本人于 2024 年 11 月 11 日被选举为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会独立董事，在履职期间，本人严格按照《公司法》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等规定，持续关注公司战略发展，及时了解公司 各项运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年 11 月至 12 月任职期间的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 张炳力先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合 伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立 董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶圣） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门 会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时 掌握公司运营状况。积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案，针对公 司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法 权益。 （一）本人简介 叶圣，男，1962 年生，中共党员，研究生学历。曾任安徽省工业和信息化 研究院院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会就独 立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生、叶圣先生（已离任）的独立性自查 情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事共 3 名，在报告期内离任的独立董事 1 名，根据相关法律、 法规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性情况进行了自查并将自 查情况提交至董事会。经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的情形。报告期内，公司独立董事能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司独立董事任职经历及个人签署的相关自查文件，确认独立董事未 在公司担任 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第二章 交易品种与类型 第五条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货及衍生品交易的活 动。公司从事套期保值业务的期货及衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁 塑"）期货及衍生品交易行为，加强对期货及衍生品交易的管理，有效防范和控 制风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定《安徽 万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[19]. - The company achieved operating revenue of CNY 3,383,468,721.66 in 2024, representing a 31.95% increase compared to the previous year[28]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 139,031,490.09, a 2.62% increase year-over-year[28]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was CNY 1.67, up 2.45% from CNY 1.63 in 2023[28]. - The company's net assets increased by 11.79% to CNY 1,587,840,205.27 at the end of 2024[28]. - The gross margin for the latest quarter improved to 35%, up from 30% in the previous quarter[19]. - The company reported a total asset increase of 35.90% to CNY 4,903,885,966.13 compared to the previous year[28]. Dividends and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 1.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 14.53 million CNY, which represents 10.45% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The total amount for cash dividends and share repurchases is approximately 49.00 million CNY, accounting for 35.24% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company has implemented a share repurchase program amounting to approximately 34.47 million CNY during the year[7]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence by entering three new international markets by the end of 2025[19]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be completed by Q3 2024, which is expected to increase market share by 10%[19]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new materials and technologies over the next two years[19]. - The company is expanding into the electric power steering and drive-by-wire sectors, indicating a strategic shift towards new growth areas[33]. Research and Development - R&D investment reached 99.96 million yuan, a 20.02% increase year-on-year, highlighting the company's commitment to innovation[43]. - The number of R&D personnel is 257, accounting for 4.24% of the total workforce[89]. - The company has established a strategic talent development program to enhance organizational capabilities and ensure succession planning[142]. Corporate Governance - The company has a clear governance framework consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team[116]. - The board of directors is responsible for major operational decisions and is supported by four specialized committees to ensure scientific and professional decision-making[116]. - The company has implemented measures to enhance communication with investors through various channels, including annual performance briefings and roadshows[117]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 4.89 million yuan in environmental protection during the reporting period[161]. - The company made a total donation of 5.8257 million yuan for educational and public welfare projects[170]. - The company actively participated in poverty alleviation and rural revitalization efforts during the reporting period, contributing to common prosperity[172]. Risks and Challenges - The company faces risks from global trade environment fluctuations, which could impact its operations in the home appliance and automotive sectors[112]. - The company has implemented measures to manage raw material price risks, including optimizing procurement and cost control[113]. - The company is focusing on strengthening accounts receivable management to mitigate risks associated with delayed payments from key customers[113]. Employee and Compensation Matters - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 6,059, with 898 in the parent company and 5,161 in subsidiaries[139]. - The total pre-tax compensation for the company's directors and senior management was 423.19 million CNY for the reporting period[121]. - The company has a competitive salary system, with salaries linked to individual performance and company development[141]. Investment and Fund Utilization - The company reported a total fundraising amount of 70,944.25 million RMB, with a net amount of 57,292.67 million RMB[197]. - The project for the construction of a new production line in Thailand has a cumulative investment of 1,282.39 million RMB, achieving a progress rate of 43.46%[199]. - The company utilized 20,700.00 million RMB in bank wealth management products from idle raised funds, with no overdue amounts[192]. Stock and Shareholder Matters - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the current reporting period despite having positive distributable profits[149]. - The company plans to apply for a comprehensive credit limit from banks and financial institutions for the year 2024[127]. - The company has established a plan to maintain stock price stability if it falls below net asset value per share, protecting investor interests[177].

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-032 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其 中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2024 年度计提的减值准备如下： 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、资产减值准备 根据《企业会计准则》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量， 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货 的可变现净 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-035 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于预计 2025 年对外捐赠总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年对外捐赠总额度的议 案》，董事会同意 2025 年公司及控股子公司实施包括慈善公益、乡村振兴、关 爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过 800 万元人民币，并同意授 权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序， 此事项无需提交股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...