安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-066 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以通 讯方式发出第三届监事会第二十四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，以通讯表决方式出席 1 人）。公司部分高级管理 人员列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中 国证券监督管理委员会的规定。 2、公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-065 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以通 讯方式发出第三届董事会第二十九次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级 管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-070 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配方案：A 股每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份 后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的 股权登记日前安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币 482,408,712.80 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润（回购专用证券账户股份不参与分配）。本 次利润分配方案如下： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603150 公司简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月 1 / 226 安徽万朗磁塑股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人万和国、主管会计工作负责人丁芳及会计机构负责人（会计主管人员）李英明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以未来实施分配方案时股权 登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（ 含税）。截至2025年6月30日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，应分配 股份数为85,481,889股，以此计算合计拟派发现金红利12,822,2 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、上 海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 董事会秘书工作制度 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一章 总则 （二）具备履行职务所必需的财务、法律、管理等专业知识； 第一条 为促进安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得交易所认可的董事会秘书资 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会成员中应当包括 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会 计专业人士。 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保有足够 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽万朗磁塑股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司 内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档等事宜。证券部为公司 内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司审计委员会应当对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及 公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件或载体等涉及内幕信息和信息披露 内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁 塑"）期货及衍生品交易行为，加强对期货及衍生品交易的管理，有效防范和控 制风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定《安徽 万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 安徽万朗磁塑股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货及衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司从事期货及衍 生品交易应事先取得公司董 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | | | 安徽万朗磁塑股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第五十条规定的应当召开临时股东会的情形时，应当在两个月内召开临 ...

为进一步完善安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效 履行职责，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，根据需要定期或不定期召开，由公司全部独立董事参加的会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨 ...