综上所述,我们同意聘任马永利先生为公司财务总监。 2023 年 11月 24 日 (以下无正文) 河北养元智汇饮品股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,作为河北 养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断原 则,在审查公司第六届董事会第七次会议审议的相关议案后,发表如下独立意见: 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 经审阅马永利先生的个人履历及相关材料,我们认为马永利先生符合担任公 司财务总监的任职要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形;不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情 形。马永利先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人 员的情形。公司董事会聘任马永利先生为公司财务总监的提名程序及会议审议程 序合法、合规,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 (此页无正文,为《河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第七次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-023 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第七次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以通讯方 式出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召 开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订< ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-025 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，马永利 先生未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。 特此公告。 关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的基本情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监邢淑兰女士递交的书面辞职报告。邢淑兰女士因达到法定退休年龄， 申请辞去公司财务总监职务。邢淑兰女士辞去公司财务总监职务后继续担任公司 董事、战略委员会委员职务。其离任不会对公司日常运营产生不利影响。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，邢淑兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生 效。 截至本公告披露日，邢淑兰女士持有公司股份 30,616,252 股（含直接持有 公司股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-026 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元 智汇饮品股份有限公司五楼会议室 股东大会召开日期 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,584,704,923.65, representing a year-on-year increase of 10.41%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥377,979,007.14, reflecting a growth of 20.42% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥350,482,158.80, up 31.94% year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.2987, an increase of 20.40% from the previous year[4] - Operating profit for Q3 2023 was RMB 1,662,946,504.93, up from RMB 1,364,249,718.64 in Q3 2022, reflecting a growth of 21.9%[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was RMB 1,289,490,332.92, compared to RMB 1,007,545,345.45 in Q3 2022, marking a year-over-year increase of 28%[18] - The total comprehensive income for Q3 2023 was RMB 1,365,769,009.30, compared to RMB 1,036,013,685.32 in Q3 2022, reflecting a growth of 31.7%[19] - The basic earnings per share for Q3 2023 were RMB 1.0190, an increase from RMB 0.7962 in Q3 2022, indicating a rise of 28%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥13,354,524,054.24, a decrease of 11.35% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥10,605,178,874.40, down 7.90% from the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased to RMB 2,746,354,529.16 in Q3 2023 from RMB 3,546,471,082.03 in Q3 2022, a reduction of approximately 22.5%[16] - The company's total equity attributable to shareholders was RMB 10,605,178,874.40 in Q3 2023, down from RMB 11,514,700,248.63 in Q3 2022, indicating a decline of about 7.9%[16] - The company's long-term equity investments are valued at RMB 1.02 billion, slightly down from RMB 1.04 billion at the end of 2022[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥152,158,697.31 for the year-to-date period[3] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities reached ¥4,155,549,989.83, an increase from ¥3,339,953,654.82 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 24.5%[22] - The net cash flow from operating activities was -¥152,158,697.31, an improvement compared to -¥584,198,815.04 in the previous year, indicating a reduction in cash outflow by about 74%[22] - The cash inflow from investment activities totaled ¥5,239,803,372.90, down from ¥7,322,857,975.09 in 2022, reflecting a decrease of approximately 28.5%[22] - The net cash flow from investment activities was ¥1,867,892,984.88, compared to ¥2,927,582,470.73 in the previous year, showing a decline of about 36.2%[22] - The cash inflow from financing activities was ¥949,063,760.88, significantly higher than ¥300,000,000.00 in the same period last year, marking an increase of approximately 216.9%[23] - The net cash flow from financing activities was -¥1,716,354,743.18, an improvement from -¥2,294,683,866.66 in the previous year, indicating a reduction in cash outflow by about 25.1%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,040, with the largest shareholder, Yao Kuizhang, holding 21.15% of the shares[10] - There are no significant changes in the top ten shareholders' participation in financing or securities lending activities[11] Inventory and Expenses - The company's inventory has increased to RMB 720.15 million, compared to RMB 638.29 million at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 12.83%[14] - Short-term borrowings have significantly increased to RMB 877 million from RMB 400 million at the end of 2022, indicating a rise of 119.25%[14] - The cash paid for purchasing goods and services was ¥3,045,485,497.57, up from ¥2,451,850,698.84 in the previous year, reflecting an increase of about 24.2%[22] - The cash paid to employees decreased to ¥139,977,766.82 from ¥173,487,089.43, indicating a reduction of approximately 19.3%[22] - Research and development expenses for Q3 2023 were RMB 22,854,821.50, consistent with RMB 22,855,118.33 in Q3 2022, showing stability in R&D investment[17] Other Information - The company has not provided any updates on new product development or market expansion strategies in the current report[11] - Non-recurring gains for Q3 2023 included government subsidies amounting to ¥15,931,655.80[5] - The company experienced a significant increase in net profit due to growth in sales revenue and a decrease in sales expenses[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 4,586,841,351.20, an increase of 9.6% compared to RMB 4,184,987,913.24 in the same period of 2022[17] - The company's total current liabilities are not specified, but accounts payable have decreased to RMB 149.39 million from RMB 323.68 million, a decline of approximately 53.82%[14] - The company's total current assets have decreased to RMB 7.83 billion from RMB 10.12 billion, a decline of approximately 22.61%[14] - The company's cash and cash equivalents stand at RMB 1.60 billion, slightly down from RMB 1.60 billion at the end of 2022[13] - The company's total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥1,597,585,243.20, slightly down from ¥574,849,914.24 in the previous year[23]

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-022 单位：万元 币种：人民币 区域名称 2023 年 1－9 月 销售收入 2022 年 1－9 月 销售收入 增减变动幅度 （%） 华东地区 155,461.80 142,451.45 9.13 华中地区 113,112.53 101,802.61 11.11 华北地区 85,918.47 74,758.64 14.93 西南地区 68,048.91 69,525.45 -2.12 西北地区 15,126.61 10,700.29 41.37 华南地区 10,481.34 10,171.94 3.04 东北地区 10,224.24 8,784.46 16.39 合计 458,373.90 418,194.84 9.61 二、公司 2023 年前三季度经销商变动情况： | 单位：个 | | --- | | 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-021 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记备案的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司拟对《公 司章程》部分条款作出修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理 相关工商登记备案等事宜。具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （ ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-020 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第六次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长 姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高 级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授 权人办理相关工商登记备案等事宜。 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...