一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届董事会第九次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长 姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及 高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-008 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度的工作情况，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司 2023 年度董事 会工作报告》。公司独立董事就 2023 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在 2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求,履行独立董事的职责和义务,积极参加公司相关会议,并认真审议董 事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用,并切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 江连洲,中国国籍,无境外永久居留权, 1960 年 1 月出生,博士研究生学 历。历任东北农业大学食品学院院长、国家大豆工程技术研究中心主任等职务, 现任东北农业大学首席教授、博士生导师。2022 年 5 月起担任公司第六届董事 会独立董事。现为国际食品科学院(IAFoST)院士,国家大豆工程技术研究中心 首席科学家、全国大豆产业技术创新战略联盟理事长、中国大豆产业协会副会长、 国务院学科评议组成员、中国食品科学技术学会会士、中国发明协会会士等。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-014 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大实质性影响。 一、概述 1.会计政策变更的背景及原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司相关会计处理将按照财政部发布的《企业会计准 则解释第 16 号》（以下简称"解释第 16 号"）要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 二Ｏ二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-78 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012999 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称养元饮品公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了养元 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 关于河北养元智汇饮品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 委托单位：河北养元智汇饮品股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0318-2088006 1. 专项审计报告 2. 附表 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 ornton 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A008546 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体既东; 我们接受河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"养元饮品公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了养元饮品公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(20 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A013002 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称养元饮品公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二Ｏ二三年度 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,养元饮品公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 101560375 二〇二四年四月二十三日 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-013 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 1,000,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在自 公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月内可滚动使用。 委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、 基金等理财产品。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的：通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管 理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一 步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源：公司委托理财的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财额度：公司拟使用不超过人民币 1,000,000 万元的闲置自有 资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。 ...

公司代码：603156 公司简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-015 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及 《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》。根据《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对经营范围进行变更并修订《公 司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商 变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、经营范围变更情况 变更前经营范围： 许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-009 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届监事会第七次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会 主席李红兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了 2023 年度的工作情况，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。监事会主席李红兵先生代表监事会作公司 2023 年度监 事会工作报告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 ...