河北养元智汇饮品股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求,履行独立董事的职责和义务,积极参加公司相关会议,并认真审 议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切 实维护全体股东和公司的利益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 一、基本情况 杨小舟,中国国籍,无境外永久居留权,1964年4月出生,博士研究生学 历,注册会计师。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、 研究生院博士生导师;曾兼任财政部内部控制咨询专家,中国会计学会内部控制 专业委员会委员,中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员。2017年8月 至 2023年 9 月任金融街控股股份有限公司独立董事;2021年 3 月起任信达金融 租赁有限公司独立董事:2022年5月起担任公司第六届董事会独立董事;2023 年 3 月起任贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事;2023年 12 月起任中航 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法 规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定及《河北养元智汇饮品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚 未在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体正式公开的事项。 第七条 发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者 尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会和上海证券交 易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法 律后果。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会 ...

股东会议事规则 河北养元智汇饮品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等相关法律、法规和《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的有关的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称" ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 | 独立章 | 应参加 | 现场参 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 直事会 | 加重事 | 方式出 | 唐董事 | 重量 | 两次未亲 | 股东 | | | 次数 | 会次数 | 唐重事 | 会次数 | 会次 | 自参加菲 | 大会 | | | | | 会次数 | | 数 | 事会会议 | 次数 | | 张丽梅 | | | | | 0 | 否 | 2 | 报告期内,本人认真参加了公司董事会和股东大会,履行了独立董事 忠实、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议,了解公司的日 1 独立董事 2024年度达职报告 本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,在 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求,履行独立董事的职责和义务,积极参加公司相关会议,并认真审 议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用 ...

第一条 为规范河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相 关法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 河北养元智汇饮品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息 披露义务人，应当及时依法履行信息披露义务。 信息披露义务人披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披 露的信息。任何单位和个人提前获知的前述信息，在依法披露前应当保密。 第三条 公司以及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求,履行独立董事的职责和义务,积极参加公司相关会议,并认真审议董 事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维 护全体股东和公司的利益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 江连洲,中国国籍,无境外永久居留权,1960年1月出生,博士研究生学 历。历任东北农业大学食品学院院长、国家大豆工程技术研究中心主任等职务, 现任东北农业大学首席教授、博士生导师。2022年5月起担任公司第六届董事 会独立董事。现为国际食品科学院(IAFoST)院士,国家大豆工程技术研究中心 首席科学家、全国大豆产业技术创新战略联盟理事长、中国大豆产业协会副会长、 国务院学科评议组成员、中国食品科学技术学会会士、中国发明协会会士等。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第二条 公司进行期货套期保值业务只限于与生产经营相关的主要期货品 种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市 场价格波动风险。 第三条 本制度同时适用于公司下属子公司。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1.公司在期货市场，不得从事以非套期保值为目的的期货业务。 2.公司从事期货套期保值业务的品种，只限于与公司生产经营相关的产品或 原材料等。 3.公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓 量应不超过套期保值的现货量。 4.公司应当以自己的名义或者下属子公司名义设立套期保值交易账户，不得 使用他人账户进行套期保值业务。 第一章 总则 第一条 为规范河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）期货 套期保值业务流程，防范交易风险，确保公司套期保值资金安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律 法规及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 5.公司 ...

养元饮品：拟16亿元投资长江存储科技控股有限责任公司 智通财经4月25日电，养元饮品(603156.SH)公告，公司控制的芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合 伙）拟以货币出资方式对长江存储科技控股有限责任公司增资16亿元。本次交易完成后，泉泓投资持有 长控集团0.99%的股份。本次投资符合公司的发展战略，能够推动公司探索股权投资的商业运营模式。 ...