独立董事提名人声明与承诺 提名人河北养元智汇饮品股份有限公司董事会,现提名杨小舟、 张丽梅、江连洲为河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与河北养元智汇饮品股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-008 委托理财额度：河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 800,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在自公 司 2024 年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月内可滚动使用。 委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、 基金等理财产品。 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议和第 六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 800,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，并同意在经 2024 年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项 的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负 责组织实施。 特别风 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-010 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元 智汇饮品股份有限公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-003 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届监事会第十一次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监 事会主席李红兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了 2024 年度的工作情况，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。监事会主席李红兵先生代表监事会作公司 2024 年度监 事会工作报告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-002 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称"指定媒体"） 披露的《养元饮品独立董事 2024 年度述职报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届董事会第十三次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事及高级管理人员列席了此次会议，第七届董事会董事候选人出席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决方式符 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-004 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，河北 养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 454,433.83 万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 13.60 元（含税）。截至 2025 ...

关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：河北养元智汇饮品股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0318-2088006 1. 专项审计报告 2. 附表 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于河北养元智汇饮品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 t Thornton 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010237 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体服东; 我们接受河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"养元饮品公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了养元饮品公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A017067 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 二Ｏ二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A017070 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称养元饮品公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 养元饮品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

| 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-83 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 河北养元智汇饮品股份有限公司 二Ｏ二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 致同审字（2025）第 110A017067 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称养元饮品公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了养元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,859,678,084.65, a decrease of 19.70% compared to ¥2,315,937,248.05 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥642,073,888.63, down 26.95% from ¥878,948,803.33 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥555,748,394.46, representing a 21.33% decline from ¥706,474,751.47 in the previous year[4] - The basic earnings per share decreased by 26.65% to ¥0.5095 from ¥0.6946 in the same period last year[4] - The company's operating profit for Q1 2025 was CNY 802,362,769.11, down 25.6% from CNY 1,078,460,066.57 in Q1 2024[19] - The net profit for Q1 2025 was CNY 642,073,608.88, representing a decline of 27.0% from CNY 878,949,030.62 in Q1 2024[19] - The total comprehensive income for Q1 2025 is approximately ¥606.64 million, compared to ¥579.88 million in Q1 2024, reflecting a slight increase of 4.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥13,121,476,696.08, a decrease of 5.09% from ¥13,824,669,774.17 at the end of the previous year[5] - The total assets decreased to CNY 13,121,476,696.08 as of March 31, 2025, down from CNY 13,824,669,774.17 at the end of 2024[16] - The total liabilities decreased to CNY 2,497,964,589.87 as of March 31, 2025, compared to CNY 3,809,182,086.70 at the end of 2024[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥234,993,796.34, compared to -¥878,498,291.18 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 shows a net outflow of approximately ¥234.99 million, an improvement from a net outflow of ¥878.50 million in Q1 2024[24] - The company’s total cash outflow from operating activities in Q1 2025 is approximately ¥1.42 billion, down from ¥1.79 billion in Q1 2024, indicating improved cash management[24] - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 is approximately ¥1.38 billion, significantly higher than ¥550.78 million in Q1 2024, marking an increase of 150%[24] - The net cash flow from investment activities for Q1 2025 is approximately ¥533.30 million, compared to a net outflow of ¥251.46 million in Q1 2024[25] - The company has reported a significant increase in cash received from the recovery of investments, totaling approximately ¥1.37 billion in Q1 2025, compared to ¥515.69 million in Q1 2024[24] - The company has raised approximately ¥300 million through borrowings in Q1 2025, compared to ¥323 million in Q1 2024, reflecting a slight decrease in financing activities[25] Shareholder Information - The company had a total of 18,092 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top shareholder, Yao Kuizhang, held 21.24% of the shares, with a total of 267,648,195 shares[10] Inventory and Costs - The company reported a significant decrease in inventory, which fell to CNY 398,506,646.13 as of March 31, 2025, from CNY 767,229,903.27 at the end of 2024[15] - The total operating costs for Q1 2025 were CNY 1,200,027,744.11, down 15.8% from CNY 1,425,081,362.82 in Q1 2024[19] Financial Ratios - The weighted average return on equity was 6.22%, down 1.53 percentage points from 7.75%[5] - The basic earnings per share for Q1 2025 is ¥0.5095, down from ¥0.6946 in Q1 2024, indicating a decline of 26.5%[20]