证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-015 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及 《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》。根据《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对经营范围进行变更并修订《公 司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商 变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、经营范围变更情况 变更前经营范围： 许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目， ...

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2011 年 12 月 22 日； 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履行监督职责。现将审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； 首席合伙人：李惠琦； 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469； 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：225 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,364 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 400 人； 致同所 2022 年度经审计的收入总额 26.49 亿 ...

2023 年年度报告 公司代码：603156 公司简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 209 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姚奎章、主管会计工作负责人马永利及会计机构负责人（会计主管人员）杨瑞宏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，河北养元智汇饮品股份 有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币457,309.06万元。经董事会决议，本 次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有 利润分配权利。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 关于河北养元智汇饮品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 委托单位：河北养元智汇饮品股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0318-2088006 1. 专项审计报告 2. 附表 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 ornton 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A008546 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体既东; 我们接受河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"养元饮品公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了养元饮品公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(20 ...

,中 ,无 ,1979年 9月 ,博 2022年 5月 ,本 ,也 ,与 ,不 2023年 (以 " " )的 ,在 2023年 ,履 ,积 ,并 ,对 ,充 ,并 2023 : (一 )出 2023年 ,公 5次 ,股 2次 ,本 : | | | ,本 ,履 ,了 1 ,积 ,2023年 ,重 ,合 ,均 ,没 (二 )出 ,本 ,共 6次 ,严 ,对 ,在 ,仔 ,并 ,充 ,积 ,在 ,严 ,认 2023年 ,切 2023年 10月 ,根 ,结 ,公 ,明 ,公 (三 )与 ,本 (特 )进 2023年 ,按 ,与 ;在 ,本 ,并 (四 )与 ,本 l次 ,本 ,广 ,切 2 (五 )现 ,本 ,与 ,充 ,密 ,掌 ,积 ,通 ,并 ,持 (六 )公 ,公 ,并 ,日 ,保 ,及 , (二 )聘 ,本 ,认 ,被 ,具 ,未 (三 )聘 ,履 , ,审 ,主 ,就 ,促 ,独 ,切 ,本 ,对 : (一 )披 ,本 ,认 ,内 ,内 ,不 3 ,公 ,在 ,能 ,公 (特 )为 ,发 ,认 (特 )具 ,具 ,能 , ;公 (四 )董 ,本 2023年 , ,与 ,有 ,推 ,不 2023年 ,本 ...

(l) 2022年 (2) 2022年 (3) 2022年 2023年 1号—— ,河 (以 " )董 (以 " " )本 ,认 ,现 23年 : ,分 (主 )、 ,其 2023年 ,公 ,全 ,具 : 1.2023年 4月 21日 ,公 ,会 : (4) 2022年 (5) 2022年 (6) 2022年 2023年 (7) (1) 2023年 2.⒛23年 8月 25日 ,公 ,会 : (l) 2023年 3.2023年 10月 27日 ,公 ,会 : (1) 2023年 4.⒛23年 11月 24日 ,公 ,会 : (l) 2023年 (一 )监 1.评 (特 ) (以 " " )的 ,认 ,认 ,保 2.向 2023年 21日 ,会 23年 3。 ,审 ,确 ,且 (二 )指 ,审 ,关 ,积 ,加 ,监 ,有 ,促 (三 )审 ,审 ,并 ,审 ,不 ,能 (四 )评 ,审 ,对 ,保 ,股 ,切 ,公 ,符 (五 )聘 ,审 ,认 ,被 ,具 ,未 (六 )协 ,审 ,积 ,全 ,提 ,保 ,审 ,充 ,为 , 20狃 ,审 ,充 ,切 202咎 23日 (以 ) (本 ,为 2023年 ) : ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在 2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求,履行独立董事的职责和义务,积极参加公司相关会议,并认真审议董 事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用,并切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 江连洲,中国国籍,无境外永久居留权, 1960 年 1 月出生,博士研究生学 历。历任东北农业大学食品学院院长、国家大豆工程技术研究中心主任等职务, 现任东北农业大学首席教授、博士生导师。2022 年 5 月起担任公司第六届董事 会独立董事。现为国际食品科学院(IAFoST)院士,国家大豆工程技术研究中心 首席科学家、全国大豆产业技术创新战略联盟理事长、中国大豆产业协会副会长、 国务院学科评议组成员、中国食品科学技术学会会士、中国发明协会会士等。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-012 关于 2024 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业 务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）为降低 主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，拟开展商品衍生品交易业 务，业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。预计投入的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）。本额度在董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，在此期限内任一交 易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 ●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经第六届董事会第九次会议、第六 届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●风险提示：公司开展商品衍 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-014 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大实质性影响。 一、概述 1.会计政策变更的背景及原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司相关会计处理将按照财政部发布的《企业会计准 则解释第 16 号》（以下简称"解释第 16 号"）要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-013 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 1,000,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在自 公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月内可滚动使用。 委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、 基金等理财产品。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的：通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管 理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一 步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源：公司委托理财的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财额度：公司拟使用不超过人民币 1,000,000 万元的闲置自有 资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。 ...