(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人杨小舟,已充分了解并同意由提名人河北养元智汇饮品股份 有限公司董事会提名为河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-007 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业 务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）为降低 主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，拟开展商品衍生品交易业 务，业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。预计投入的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）。本额度在董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，在此期限内任一交 易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 ●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经第六届董事会第十三次会议、第 六届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履行监督职责。现将审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； 首席合伙人：李惠琦； 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469； 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 人； 注册会计师人数 1,359 人，其中签署 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-011 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2025 年第一季度主要经营情况 1.按销售渠道分类情况 2.按区域分类情况 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2025 年 1－3 月 销售收入 2024 年 1－3 月 销售收入 增减变动幅度（%） 经销 164,418.55 212,282.63 -22.55 直销 19,043.25 18,323.01 3.93 合计 183,461.80 230,605.64 -20.44 单位：万元 币种：人民币 区域名称 2025 年 1－3 月 销售收入 2024 年 1－3 月 销售收入 增减变动幅度（%） 华东地区 48,55 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-012 河北养元智汇饮品股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：长江存储科技控股有限责任公司（以下简称"长控集团" 或"标的公司"） ●投资金额：人民币 16 亿元。本次交易完成后，公司控制的芜湖闻名泉泓投 资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"泉泓投资"）持有长控集团 0.99%的股 份。 ●本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 一、对外投资概述 （一）董事会审议情况。 2023 年 12 月 11 日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，本次 投资事项在董事会决策权限内，无需经公司股东大会审议。 由于涉及商业秘密，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《河北养元智汇饮 品股份有限公司信息披露 ...

公司第六届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事杨小舟先 生(主任委员)、张丽梅女士和董事夏君霞女士,其中杨小舟先生具有专业会 计资格。 二、审计委员会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定,河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简 称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的 原则,认真履行职责,现就 2024年度审计委员会工作情况向董事会作如下报 告: 一、审计委员会基本情况 (3) 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的议案》 (4)《关于2023年年度报告及摘要的议案》 (7)《关于会计政策变更的议案》 (8) 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 2024年度,公司审计委员会共召开七次会议,全体委员均全部出席,具体 情况如下: 1.2024年1月9日,公司召开第六届审计委员会第八次会议,会议审议并 通过了《审计机构关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人江连洲,已充分了解并同意由提名人河北养元智汇饮品股份 有限公司董事会提名为河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 三、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张丽梅,已充分了解并同意由提名人河北养元智汇饮品股份 有限公司董事会提名为河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； (九.) 《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在上市公司 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河北养元智 汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨小舟、 张丽梅、江连洲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小舟、张丽梅、江连洲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会 认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

公司代码：603156 公司简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...