证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-003 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届监事会第十一次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监 事会主席李红兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了 2024 年度的工作情况，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。监事会主席李红兵先生代表监事会作公司 2024 年度监 事会工作报告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-002 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称"指定媒体"） 披露的《养元饮品独立董事 2024 年度述职报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届董事会第十三次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事及高级管理人员列席了此次会议，第七届董事会董事候选人出席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决方式符 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-004 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，河北 养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 454,433.83 万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 13.60 元（含税）。截至 2025 ...

关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：河北养元智汇饮品股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0318-2088006 1. 专项审计报告 2. 附表 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于河北养元智汇饮品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 t Thornton 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010237 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体服东; 我们接受河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"养元饮品公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了养元饮品公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A017067 ...

| 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-83 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 河北养元智汇饮品股份有限公司 二Ｏ二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 致同审字（2025）第 110A017067 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称养元饮品公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了养元 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 二Ｏ二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A017070 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称养元饮品公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 养元饮品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603156 公司简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 河北养元智汇饮品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姚奎章、主管会计工作负责人马永利及会计机构负责人（会计主管人员）杨瑞宏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币454,433.83万元。本次利润分配方案如下： 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发 现金红利13.60元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本126,027.7566 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,859,678,084.65 | 2,315,937,248.05 | -19.70 | | 归属于上市公司股东的净利 | 642,073,888.63 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是为了加 强本公司、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管 理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件的要求，以及《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临 ...