Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,057,544,892.26, a decrease of 1.69% compared to 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 17.35% to CNY 1,721,987,800.29 from CNY 1,467,439,640.46 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.23% to CNY 1,430,816,867.96 in 2024[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 13,824,669,774.17, down 14.25% from CNY 16,121,288,564.33 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.3636, reflecting a 17.59% increase from CNY 1.1596 in 2023[24]. - The weighted average return on equity increased by 3.13 percentage points to 16.35% in 2024[24]. - The company reported a net profit of CNY 878,948,803.33 in the first quarter of 2024[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 706,474,751.47 in the first quarter of 2024[27]. - The company recorded a total of CNY 261,156,809.75 in non-recurring gains for 2024[29]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 13.60 per 10 shares, totaling RMB 171,397.75 million for the year, which represents 105.85% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The cash dividend payout ratio for the fiscal year 2023 is 137.85%, with a total cash dividend amounting to 1,822,640,733.50 RMB, which represents 105.85% of the net profit attributable to ordinary shareholders[176]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is approximately 6.01 billion CNY[178]. - The average annual net profit over the last three fiscal years is approximately 1.55 billion CNY[178]. - The cash dividend payout ratio over the last three fiscal years is 386.91%[178]. - The undistributed profits at the end of the most recent fiscal year amount to approximately 4.54 billion CNY[178]. Share Repurchase and Capital Management - The company has implemented a share repurchase program totaling RMB 10,866.32 million during the year[7]. - The company has not implemented any share cancellations through repurchase during the year[7]. - A temporary shareholder meeting was scheduled for January 2, 2024, to discuss a share repurchase plan and other key resolutions[146]. - The company plans to use part of its idle funds for cash management[158]. Risk Management and Compliance - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[10]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has maintained a standard unqualified audit opinion from its accounting firm[6]. - The company has improved its information disclosure practices, ensuring timely and fair access to information for all shareholders, enhancing transparency[144]. - The company has established a comprehensive internal control and risk management system to enhance decision-making efficiency and asset security[180]. - The company has received a standard unqualified opinion in the internal control audit report for the 2024 fiscal year[181]. Market Position and Product Development - The company is focusing on emerging channels such as live e-commerce and community group buying, aiming to capture market growth through tailored products and aggressive promotions[37]. - The company upgraded its food safety management system to the internationally recognized FSSC22000, enhancing its food safety management level[36]. - The company launched new products including red dates, oat walnut milk, and various specifications of its flagship products, expanding its product matrix to meet diverse consumer needs[36]. - The company is focused on cost control and scenario-based demand response to maintain competitive vitality amid evolving consumer preferences[43]. - The company produced 571,700 tons of plant protein beverages and sold 565,300 tons during the reporting period, achieving a revenue of 6.058 billion yuan and a net profit of 1.722 billion yuan attributable to shareholders[56]. - The company has established a nationwide production and processing system with three self-owned production bases and two commissioned processing bases, enhancing logistics efficiency and market responsiveness[55]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing equal rights to all shareholders, especially minority shareholders[143]. - The board of directors convened 4 meetings, with all members fulfilling their duties diligently and independently, maintaining compliance with corporate governance standards[143]. - The supervisory board also held 4 meetings, effectively overseeing the company's operations and financial compliance, ensuring the protection of shareholders' rights[143]. - The company has a diverse board with a mix of experienced professionals from various sectors, enhancing governance[151]. - The company’s chairman, Yao Kuizhang, has held multiple leadership roles and received several honors, indicating strong leadership[151]. Environmental Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, including installing energy consumption monitoring systems and utilizing photovoltaic power generation[193]. - The company has enhanced local walnut farming practices, improving the income levels of local farmers and promoting agricultural industrialization[195]. - The company has no reported administrative penalties for environmental issues during the reporting period[190]. - The company is committed to sustainable development and has taken steps to reduce energy consumption and carbon emissions in its production processes[193]. - The company has established a real-time monitoring system for wastewater emissions, ensuring compliance with environmental regulations[189]. Employee Management and Training - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,855, with 660 in production, 588 in sales, and 264 in technical roles[166]. - The company has implemented a comprehensive salary structure consisting of basic salary, position salary, and performance salary to ensure competitive and fair compensation[168]. - The company has established a training program to enhance employee skills and capabilities, focusing on both internal and external training methods[169].

河北养元智汇饮品股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法 规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求,履行独立董事的职责和义务,积极参加公司相关会议,并认真审 议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切 实维护全体股东和公司的利益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 一、基本情况 杨小舟,中国国籍,无境外永久居留权,1964年4月出生,博士研究生学 历,注册会计师。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、 研究生院博士生导师;曾兼任财政部内部控制咨询专家,中国会计学会内部控制 专业委员会委员,中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员。2017年8月 至 2023年 9 月任金融街控股股份有限公司独立董事;2021年 3 月起任信达金融 租赁有限公司独立董事:2022年5月起担任公司第六届董事会独立董事;2023 年 3 月起任贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事;2023年 12 月起任中航 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件的要求，以及《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是为了加 强本公司、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管 理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定及《河北养元智汇饮品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚 未在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体正式公开的事项。 第七条 发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者 尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会和上海证券交 易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法 律后果。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 | 独立章 | 应参加 | 现场参 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 直事会 | 加重事 | 方式出 | 唐董事 | 重量 | 两次未亲 | 股东 | | | 次数 | 会次数 | 唐重事 | 会次数 | 会次 | 自参加菲 | 大会 | | | | | 会次数 | | 数 | 事会会议 | 次数 | | 张丽梅 | | | | | 0 | 否 | 2 | 报告期内,本人认真参加了公司董事会和股东大会,履行了独立董事 忠实、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议,了解公司的日 1 独立董事 2024年度达职报告 本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,在 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求,履行独立董事的职责和义务,积极参加公司相关会议,并认真审 议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用 ...

股东会议事规则 河北养元智汇饮品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等相关法律、法规和《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的有关的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称" ...

第一条 为规范河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相 关法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 河北养元智汇饮品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息 披露义务人，应当及时依法履行信息披露义务。 信息披露义务人披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披 露的信息。任何单位和个人提前获知的前述信息，在依法披露前应当保密。 第三条 公司以及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信 ...