河北养元智汇饮品股份有限公司 关于完成注册资本变更及备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本的议案》及《关于取消公司监事会暨修订<公司章程>并办理工商登记备 案的议案》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于取消公司监事会、变更公 司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商登记备案的公告》（公告编号： 2025-009）。上述事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 公司 2025 年 5 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《养元饮品 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-014）。 经衡水市数据和政务服务局核准，公司于近日完成了注册资本变更，完成了 《公司章程》的备案登记 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-017 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 28 日（星期三）至 6 月 4 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 5 日（星期四）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-016 河北养元智汇饮品股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利1.36元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,260,277,566股为基数，每股派发现金红利 1.36元（含税），共计派发现金红利1,713,977,489.76元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-015 河北养元智汇饮品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举范召林先生为公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会任 期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第七届董事会各专门委员 会委员，具体组成如下： （1）战略与可持续发展委员会：姚奎章（主任委员）、范召林、李红兵、 邓立峰、路敏 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 16 日在 公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推 举的董事姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，高 级管理人员候选人出席了此次会议。本次会 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-014 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以 西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,049,298,717 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.2593 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 16 日在 公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推 举的董事姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，高 级管理人员候选人出席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-015 河北养元智汇饮品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （2）审计委员会委员：杨小舟（主任委员）、张丽梅、夏君霞 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举姚奎章先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会任期 一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于选举公司第 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-013 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"或"养元饮品"）第六 届董事会已届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》和《上市公司章程指 引》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日召开职工代表大会，经公司职工代表 大会会议民主选举，选举路敏先生为公司第七届董事会职工代表董事。 路敏先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的其他八名非职工代表董 事共同组成公司第七届董事会，并按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事 职务，任期自本次职工代表大会决议生效之日起三年，与公司第七届董事会任期 一致。 附件：职工代表董事简历 特此公告。 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附件：职工代表董事简历 路敏 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，本科学历， 高级工程师。路敏先生曾任公司技术部品控 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0145 号 致：河北养元智汇饮品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北养元智汇饮品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品 股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称本"《 ...

2025 年 05 月 13 日 全年利润释放，Q1 业绩短期承压 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 sunss@cfsc.com.cn 联系人：肖燕南 S1050123060024 xiaoyn@cfsc.com.cn | 基本数据 | 2025-05-12 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 24.37 | | 总市值（亿元） | 307 | | 总股本（百万股） | 1260 | | 流通股本（百万股） | 1260 | | 52 周价格范围（元） | 17.88-26.85 | | 日均成交额（百万元） | 78.96 | 市场表现 -40 -30 -20 -10 0 10 20 (%) 养元饮品 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《养元饮品（603156）：利润不 及预期，投资收益影响盈利》2024- 10-27 2、《养元饮品（603156）：业绩符 合预期，成本控制能力较强》2024- 08-26 3、《养元饮品（603156）：一季度 业绩稳增，高分红价值凸显》2024- 04-24 —养元饮品（603156.SH） ...

2025 年 05 月 13 日 全年利润释放，Q1 业绩短期承压 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 sunss@cfsc.com.cn 联系人：肖燕南 S1050123060024 xiaoyn@cfsc.com.cn | 基本数据 | 2025-05-12 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 24.37 | | 总市值（亿元） | 307 | | 总股本（百万股） | 1260 | | 流通股本（百万股） | 1260 | | 52 周价格范围（元） | 17.88-26.85 | | 日均成交额（百万元） | 78.96 | 市场表现 -40 -30 -20 -10 0 10 20 (%) 养元饮品 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《养元饮品（603156）：利润不 及预期，投资收益影响盈利》2024- 10-27 2、《养元饮品（603156）：业绩符 合预期，成本控制能力较强》2024- 08-26 3、《养元饮品（603156）：一季度 业绩稳增，高分红价值凸显》2024- 04-24 —养元饮品（603156.SH） ...