常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中 小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽 责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势， 发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。 现将本人在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 陆刚，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985 年新疆大学法律系 毕业。 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 二、监督并评估会计师事务所的专业性以及是否勤勉尽责 公司聘请的公证天业会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格，在证 券业务方面具有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会审计委员会通过公开信 息查询等方式持续关注公证天业的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的 实际履职情况，经综合评估，董事会审计委员会认为公证天业在审计工作中，严 格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽职地履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。 三、讨论和沟通相关审计事项 报告期内，董事会审计委员会与公证天业沟通协商公司财务报告审计事项， 确定了审计计划、审计范围、审计方法，并持续督促其按既定规划及时完成审计 工作。在公证天业出具初步的审计意见后，董事会审计委员会与其进行沟通并了 1 解相应情况。 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此项议案不需要提交股东大会审议 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的 正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场 公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立 性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-027 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通 过了《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事专门会 议同意本事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，审议 时关联董事应回避表决。 202 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-023 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税）； 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特 点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 490,799,306 股，本次预计派发现金股利 78,527,888.96 元（含税）， 现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的 40.38%。本年度公司不进行 公积金转增股本。 如在实施权益分派股权登记日前，因股份回购、股权激励行权等原因导致公 司总股本发生变动的，公司将按照" ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年在公司董事会及管理层的正确决策与领导下,公司上下同舟共济、砥 砺奋进，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生 产经营稳健发展,公司资产规模和实力进一步增强。 公司 2023 年度实现营业收入 330,361.78 万元，比上年的 266,971.71 万元增 长 23.74%；实现净利润 23,391.37 万元，比上年的 15,275.51 万元增长 53.13%。 公司 2023 年末资产总额 454,766.25 万元，比年初的 408,740.74 万元增长 11.26 %； 净资产为 234,324.31 万元，比年初的 215,138.08 万元增长 8.92%。 二、董事会日常工作情况 （一）继续加强公司治理，提升规范运作 ...

经核查，公司 2023 年度发生的关联交易和 2024 年度预计的关联交易符合公 司实际的生产经营情况，该日常关联交易的定价是以市场价格为依据，不存在损 害公司非关联股东利益的情形，符合公司实际情况，具有真实交易背景。相关关 联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依 赖。同意将该议案提交董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董 事应当按规定回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届独立董事专门会议第一次会议决议 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事专 门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 4 月 25 日在以通讯方式召开。应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。 公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件、公司章程 及公司独立董事制度等规定，本着 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-031 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速 融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"） 的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。 2、发行股票的种 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2023年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 2023年1-4月，公司董事会审计委员会成员有第四届董事会成员李芸达先生、 董晓燕女士、陆刚先生，其中李芸达先生、陆刚先生为独立董事，召集人由具有 会计专业资格的独立董事李芸达先生担任。 2023年4月28日，公司完成董事会换届选举，原独立董事因任期届满不再担任 公司独立董事，根据第五届董事会第一次会议决议，选举产生公司董事会审计委 员会成员蔡桂如先生、董晓燕女士、邹成效先生，其中蔡桂如先生、邹成效先生 为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事蔡桂如先生担任。 2023年8月17日，原董事董晓燕女士因个人原因辞去董事、董事会专门委员会 成员等职务，经第五届董事会第四次会议审议通过增补蒋经伦先生为 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭魂，1975 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。曾任职于中航特种 飞行器研究所 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到蒋学 真先生提交的书面辞呈。基于公司人才梯队建设以及公司更长远发展的考虑，蒋 学真先生申请辞去公司总经理职务。辞任后，蒋学真先生仍担任公司董事长，战 略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。 蒋学真先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋学 真先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任高级管理人员的情况 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-029 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于高级管理人员的辞职情况 1、李敏先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。2003 年至 2009 年历任原常州腾龙汽车空调管路有限公司销售业务员、 销售主管，2010 年 2020 年历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、 监事会主席。2016 年 3 月起任公司副总经理。2 ...