常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范和完善常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《常州腾龙汽车零部件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作 为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立董事 3 名；设董事长一人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范和完善常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会工作联系部门，主要负责日 常工作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬与考核委员会安排的任务等工作， 公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《常州腾龙汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 （一）股权投资，指新设公司、对现有子公司或参股公司增资或股权受让， 向创业企业进行股 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）总经理层 职责、权限，规范公司总经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、行政法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，由董事会决定聘任或者解 聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化和规范常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《常州腾龙汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事 2 名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-034 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州腾龙 汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核 准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行48,555,253 股A股普通股股票（以下简称"前次非公开发行"），并已于2021年9月完成发行。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）担任前次非公开发行的保荐机构， 持续督导期至2022年12月31日止。截至目前，因公司前次非公开发行募集资金尚 未使用完毕，持续督导机构仍需对上述剩余募集资金履行持续督导义务，持续督 导期至上述剩余募集资金使用完毕为止。 由于公司公开发行可转换公司债券需要，公司于2022年12月16日召开第四届 董事会第二十二次会议和2023年1月4日召开的2023年第一次临时股东大会，公司 聘 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 7 月 22 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销第一期员工持股计划未 解锁股份的议案》，同意公司将第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 剩余全部未解锁的权益份额对应的 29,158 股股票予以回购注销。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本员工持股计划实施情况 公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 18 日分别召开第四届董事会第十五 次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<常州腾龙汽车零部件股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<常州腾龙汽车 零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第一期 员工持股计划。具体内容详见公司 ...