证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-084 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议，2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债 券预案及修订稿预案（下称"原预案"）的相关议案。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情 况，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 案》等相关议案。公司拟对本次向 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司公 司章程》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就公司第五届董事会第七次会议审议的关于公司本次可转换公司债券发行事 项的相关议案发表如下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国 家相关政策的规定及公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和 发展需求，有利于提升公司的品牌形象和市场竞争力，增强公司持续盈利能力， 符合公司长远发展计划和全体股东的利益。 三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告（二次修订稿）的独立意见 公司独立董事认为：公司拟定的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特 定对象发行可转债募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》对于本次募集 资金使用计划、本次募 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-081 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司 章程>的议案》，同意公司注册地址变更为江苏武进经济开发区腾龙路 15 号，并 修订《公司章程》，同时授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章 程》的工商备案登记等相关手续。 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：蒋学真 近日，公司根据上述情况办理完成了工商变更登记手续，并领取了常州市行 政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320400773797816G 名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 注册资本：49079.9306 万元整 成立日期：2005 年 05 月 26 日 住所：江苏武进经济开发区腾龙路 15 号 经营范围：从事汽车 ...

上海市广发律师事务所 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 第一部分 言 ロ | | --- | | 第二部分 发行人相关情况更新 . | | 一、关于发行人本次发行的主体资格 . | | 二、关于发行人本次发行的实质条件 . | | 三、关于发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人 | | 四、关于发行人的股本及其演变 . | | 五、关于发行人的业务 . | | 六、关于关联交易及同业竞争 | | 七、关于发行人的主要财产 | | 八、关于发行人的重大债权债务 . | | 九、关于发行人公司章程的修改情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕567 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部 件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复，或募集说明书中原披露本次未修订的内容 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 总机：86（510）85888988 Telephone：86（510） 85888988 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复（修订稿） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕326 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所审核问询函的 要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会计师"） 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公司"或 "发行人"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构，会同发行人及 发行人保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"或"保荐机构"）、上海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"） ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕326 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部件股份 有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、上海市广发律师事务所（下 称"发行人律师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条 进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | ...

常州腾龙汽车赛 器限公司 前次募集资金 택告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" 我行家 the works t and the e a co r 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) ongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏 元锡 6 (510) 68798988 6 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . liangsu . China Telephone: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@ gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公 W[2023]E1399 号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"腾龙股 份")截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类7号》编制前次募 集资金 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类 7 号》，常 州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"本公司"或"公司"）编制了 截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。（下文中所有金额涉及的货币 币种如无特别说明，均为人民币） 一、 前次募集资金的募集及存放情况 （一） 前次募集资金情况概述 （二） 前次募集资金在专项账户的存放情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集 资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公 司为募集资金开设了专项账户。 为适应市场环境变化，更好地满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽 车热管理系统部件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司将 "波 兰汽车空调管路扩能项目"、"欧洲研发中心项目"分别进行了调整，其中：将"波兰 汽车空调管路扩能项目"原计划使用募集资金 27,693.75 万元调整为计划使用募集 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕567 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部 件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复，或募集说明书中原披露本次未修订的内容 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函 ...