| | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2.信息披露义务人信息 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-015 上海亚虹模具股份有限公司关于持股 5%以上股东权 益变动触及 1%刻度的提示性公告 投资者谢亚明及其一致行动人谢悦保证向本公司提供的信息真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | 未发生直接持股变动的主体: | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谢悦 | 788.0000 | 5.63 | 788.0000 | 5.63 | / | / | | 合计 | 4,031.3000 | 28 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Shanghai Yahon Mould Co., Ltd. is scheduled for June 23, 2025, at 1:00 PM, held at the company's conference center in Shanghai [3][4] - The meeting will be presided over by Chairman Sun Lin, and shareholders or their proxies are required to register before the meeting starts [3][4] Agenda Items - The meeting will cover several key reports, including the 2024 Annual Report, the Board of Directors' work report, and the Supervisory Board's work report [4][6] - A significant proposal is to cancel the Supervisory Board and amend the company's Articles of Association and governance system [4][6] Voting Procedures - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with each share carrying one vote [2][5] - Shareholders must select one of three options: "agree," "disagree," or "abstain" on the ballot [2][5] Financial Performance - The company reported a net profit of 29.14 million yuan for 2024, a decrease of 17.39% year-on-year [8] - The adjusted net profit attributable to shareholders was 25.01 million yuan, down 18.96% from the previous year [8] - The total assets of the company were 626.80 million yuan, reflecting a decline of 6.18% compared to the previous year [18] Operational Highlights - The company has focused on enhancing operational efficiency and cost control, aiming for high-quality development through market expansion and customer engagement [9][12] - In 2024, the company maintained its core business in injection molding products while exploring new markets, particularly in the electric vehicle and consumer electronics sectors [9][12] Governance and Compliance - The Board of Directors held six meetings in 2024, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [10][11] - The Supervisory Board reported no violations of laws or regulations during its oversight activities [15][16] Future Plans - For 2025, the company aims to leverage opportunities in the automotive and new energy vehicle sectors, focusing on technological innovation and customer service [12][14] - The company plans to enhance its management structure and optimize operational processes to improve efficiency and reduce costs [13][14]

上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《2024 | 年年度报告及摘要》 | 7 | | 议案二：《2024 | 年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案三：《2024 | 年度监事会工作报告》 | 14 | | 议案四：《2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 | 17 | | 议案五：《2024 | 年年度利润分配方案》 | 24 | | 议案六：《2025 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | 25 | | 议案七：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | 27 | | 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 28 | | 议案九：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》 | | .. 31 | | 附件：《独立董事 | 2024 年度述职报告》 | 79 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-011 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2025年5月30日上午10:00时 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2025年5月20日以专人、电子邮件、电话等形式送达 公司全体董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公 司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议 ...

除上述修订内容外，根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，将原《公司章程》中"股东大 会"调整为"股东会"，因监事会取消，删除原第七章监事会的内容，删除关于"监事""监事会会议决 议"相关条款及表述，将"监事会"修订为"审计委员会"，在不影响其他修订事项的前提下，上述修订内 容不再予以逐一列明。因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序 号根据修订内容作相应调整。修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授 权人士向主管市场监督管理部门办理相关工商变更登记、章程备案登记等事宜，上述变更内容以主管市 场监督管理部门最终核准内容为准。 三、其他公司治理制度的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的及最新修订的《公司章程》，对 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款做相应修订，其中《股东大会议事规则》更名为 《股东会议事规则》。 ■ 本次修订的公司治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

上海亚虹模具股份有限公司 章 程 （修订稿） 2025 年 5 月 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | | | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 13 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | ...

上海亚虹模具股份有限公司 股东会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海亚虹模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《上海亚虹模具股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规，以 及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定《上海亚虹模具股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由两名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名。 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-013 上海亚虹模具股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消公 司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《上市公司章程指引》"）等相关规定，为确保公司治 理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《上海亚虹 模具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-014 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...