证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-025 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间： 2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00-16:00 （二）召开地点： 网络平台在线交流 微信小程序：亚虹模具 （三）召开方式： 文字问答互动 三、参加人员 董事、总经理：孙力先生 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：网络平台在线交流 微信小程序：亚虹模具 会议召开方式：文字问答互动 投资者可于 2025 年 11 月 10 日(星期一)17:00 前登录"亚虹模具"小程 序或扫描"四、投资者参加方式"所示二维码，点击"我要提问"进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常务副总经理：谢佳维先生 财务总监：吴彬女士 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 ...

上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-024 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-022 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司公告。 （二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制 定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下： 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 10 月 30 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 和议案于 2025 年 10 月 20 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was CNY 102,999,932.26, a decrease of 15.32% compared to the same period last year[4] - Total profit for the third quarter was CNY -2,258,455.88, a decline of 123.87% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY -2,414,727.45, down 127.84% compared to the same quarter last year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY -2,916,547.37, a decrease of 136.87% year-over-year[4] - Basic earnings per share for the quarter was CNY -0.02, a decrease of 133.33% compared to the same period last year[5] - Diluted earnings per share for the quarter was also CNY -0.02, reflecting a 133.33% decline year-over-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 305,611,493.97, a decrease of 13.8% compared to CNY 354,656,089.35 in the same period of 2024[21] - The net profit for the first three quarters of 2025 was -4,220,640.29 CNY, compared to a net profit of 18,362,601.70 CNY in the same period of 2024, indicating a significant decline[22] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was -3,723,506.08 CNY, while it was 20,041,694.62 CNY in the previous year, reflecting a substantial decrease[22] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both -0.03 CNY, compared to 0.13 CNY in the same period of 2024[23] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was -4,220,640.29 CNY, compared to 18,362,601.70 CNY in 2024, indicating a significant downturn[23] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 108.07% to CNY 58,985,584.90[5] - Operating cash flow increased by 108.07% compared to the same period last year, primarily due to cash receipts from sales exceeding cash payments for materials and operating activities[10] - Total cash inflow from investment activities increased by 218.58% year-on-year, mainly due to an increase in the maturity of bank deposit financial products[12] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2025, were CNY 121,626,196.63, an increase of 19.9% from CNY 101,352,842.67 at the end of 2024[17] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 121,626,196.63 CNY at the end of September 2025, up from 99,441,332.87 CNY at the end of September 2024[27] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 603,809,896.24, a decrease of 3.67% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 603,809,896.24 as of September 30, 2025, from CNY 626,800,454.83 at the end of 2024, representing a decline of 3.7%[19] - Total liabilities as of September 30, 2025, were CNY 102,447,793.22, down from CNY 112,117,711.52 at the end of 2024, indicating a decrease of 8.0%[19] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 501,362,103.02, down 2.59% compared to the previous year-end[5] - The total equity attributable to shareholders was CNY 501,362,103.02 as of September 30, 2025, down from CNY 514,682,743.31 at the end of 2024, reflecting a decrease of 2.6%[19] - The top shareholder, Hainan Ningsheng Tourism Group Co., Ltd., holds 41,986,000 shares, representing 29.99% of total shares[14] - The second-largest shareholder, Xie Yaming, owns 28,233,000 shares, accounting for 20.17% of total shares[14] Operational Insights - The decrease in revenue and profit was primarily due to reduced sales volume, declining product prices, and increased labor costs[8] - Total profit for the current reporting period decreased by 123.87% year-on-year, mainly due to a reduction in sales volume, declining product prices, and lower gross margins[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 127.84% in the current reporting period, primarily due to reduced sales volume, declining product prices, and rising labor costs[10] - The company reported a decrease in sales expenses by 16.87% year-to-date, mainly due to reduced sales costs and fewer quality claims[11] - Investment income increased by 103.05% year-to-date, primarily due to increased returns from structured deposit financial products[11] - The company has not reported any significant new strategies or product developments during the reporting period[16] Inventory and Receivables - Other receivables increased by 2,238.46% at the end of the reporting period, mainly due to an increase in rental deposits paid[11] - Inventory decreased by 7.97% at the end of the reporting period, primarily due to a reduction in the inventory of goods[11] - The company reported a decrease in inventory to CNY 64,634,975.73 as of September 30, 2025, compared to CNY 70,230,949.28 at the end of 2024, a reduction of 8.0%[17]

上海亚虹模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善上海亚虹模具股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管理 制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息事务的管理机构，董事长为主要责任人。公 司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，证券部具体负责公司内幕信息的管 理、登记、披露及备案等日常工作。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司应保证第一时间内在中国证监会指定报刊或网站披露信息，在 其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先于证监会指定报纸或网站。 第四条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕信息公开 前，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。未经 董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司 ...

上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制管理，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督 负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第三条 公司内部控制制度目标： （四）防范企业经营风险和道德风险； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部控制的内容 第四条 企业内部控制涵盖企业经营管理的各个层级、各个方面和各项业 务环节。建立有效的内部控制的内容包括： （一）内部环境。 （二）风险评估。 （三）控制措施。 1 （一）确保国家有关法律、法规和公司内 ...

上海亚虹模具股份有限公司 审计委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，持续完善 公司内部控制体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通、监督和核查，对内部审计的监管，对公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会向董事会 报告工作并对董事会负责，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成。其中，独立董事 2 名，且至少应有 1 名独立董事是会计专业人士， ...

上海亚虹模具股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董 事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，并由董事 ...

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 上海亚虹模具股份有限公司 独立董事工作制度 上海亚虹模具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）治理 法人结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共 和 ...

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司经理、副经理、 董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责 任、权力、贡献、利益相一致的原则； 上海亚虹模具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、 持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海亚虹模具股份有限公司薪酬与考核委员会工作细 则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束 ...