上海亚虹模具股份有限公司 对外投资管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的管理，规范公司投资行为，降低投资风险，保护公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他相关法律法规和《上海亚虹模具股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位 进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，委托理财等。 第三条 公司对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （四）必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （五）必须坚持效益优先的原则； （六）必须严格执行本办法规定的投资决策流程，建立和完善风险管理制 度，切实防范各类投资风险。 第二章 对外投资的 ...

上海亚虹模具股份有限公司 战略委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学 性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海亚虹 模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。项目投资决策是指公司对具体项 目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资 合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营指标和 ...

第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的依法及时传递、归集和有效管理，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海亚虹模具股份有限公司信息披 露管理办法》等相关规定，制定本制度。 上海亚虹模具股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海亚虹模具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生的、可能 对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的任何事实、重大事件以及本制 度规定的其他事项时，按照本制度规定负有信息报告义务的有关人员和部门，应 及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行报告。 第三条 适用于本制度的信息报告义务人包括: （一）公司董事、高级管理人员； 第一章 总则 （五）控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； 本制度"子公司"指公司直接持股并控制 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，履行董事职务。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《上 海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 ...

上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）按照现代企业制 度要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律 法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理在董事会授权的 范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称公司经理层，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等。本细则所称高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 第四条 制订本细则的目的，在于明确总经理的职责、权限，规范公司经理 层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效地进行，提高 公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第五条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； 上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 罚，或者因犯罪被剥夺政 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一条 为保证上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设立 1 名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书为公司与证券监管部门和 上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 1 上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作制度 （三）具 ...

上海亚虹模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的相关业务从业资质； （二）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且 执行有效； （三）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作中没 有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； 上海亚虹模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （四）具有良好的职业记录和社会声誉，认真执行 ...

上海亚虹模具股份有限公司 关联交易管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证上海亚虹模 具股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）及相关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易，应 当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的 关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织，下同）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的 ...

上海亚虹模具股份有限公司 投资者关系管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《上海亚虹 模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； ...

上海亚虹模具股份有限公司 提名委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 机构和人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处 ...