上海亚虹模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，切实保护公司投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规及规范性文件的规定，办理信息 披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律法规及规范性文件中规定的暂 缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断暂缓或豁免披露，履行内部审 核程序后实施。并接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对有关信息披 露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义务人拟披露的 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2024 年 2 月 26 日 起不再继续担任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 杜继涛，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任 上海理工大学机械工程学院讲师、副教授，硕士研究生导师；上海工程技术大学 高等职业技术学院模具教研室主任、制造工程系副主任。现任上海第二工业大学 智能制造与控制工程学院教师。兼任全国模塑生态联盟主席、中国模具工业协会 职业教育委员会副主任、长三角模具产教联盟副秘书长等。2021 年 2 月至 2024 年 2 月，担任公司第 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海亚虹模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海亚虹模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关制度的规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议经半数以上独立董事提议可以召开。会议应当由 过半数独立董事共同 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （欧阳生） 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 欧阳生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任职于富士康科技集团、莱尼汽车电子（上海）有限公司、江森鹤华汽车金属 零部件有限公司、博世（中国）投资有限公司，2017 年至今任灵满企业管理（上 海）有限公司总经理。自 2024 年 2 月 26 日起，担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列 席股东大会会议情况如下，本人没有在董事会专门委员会任职。 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 本人作为公司独立董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司 （柯莉拉） 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 柯莉拉，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 执业律师。2020 年至今任温州大学法学教师。兼任江苏新美星包装机械股份有限 公司独立董事。自 2024 年 2 月 26 日起，担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 独立董事 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况： 2024 年，公司共召开董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （薛松-离任） 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2024 年 2 月 26 日 起不再继续担任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况： 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列 席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 会次数 | 1 一、独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 490,754,042.35, a decrease of 11.80% compared to CNY 556,418,730.86 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 29,136,949.50, down 17.39% from CNY 35,271,490.12 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.21, a decrease of 16.00% compared to CNY 0.25 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 626,800,454.83, reflecting a decline of 6.18% from CNY 668,113,239.75 at the end of 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 34,121,901.64, a slight decrease of 2.25% from CNY 34,906,518.79 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.75%, down from 7.21% in 2023, a decrease of 1.46 percentage points[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 25,007,288.44, down 18.96% from CNY 30,857,215.30 in 2023[24]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 514,682,743.31 at the end of 2024, an increase of 2.74% from CNY 500,945,793.81 at the end of 2023[24]. Market and Industry Insights - The plastic products industry in China showed a production increase of 2.9% in 2024, indicating potential growth opportunities for the company[35]. - The automotive industry is a major downstream sector, with the company serving as a key supplier to renowned automotive manufacturers[36]. - The market for new energy vehicles in China is rapidly growing, with a 53.85% increase in the number of electric vehicles in 2024 compared to 2023[37]. - The total sales volume of China's automotive market is expected to reach 32.9 million units in 2025, a year-on-year increase of 4.7%[75]. - The total sales volume of new energy vehicles is projected to be approximately 16 million units in 2025, representing a year-on-year growth of 24.4%[75]. Operational Strategies - The company plans to enhance its manufacturing technology and optimize operational processes to improve product quality and reduce costs[33]. - The company aims to expand its market presence in new sectors such as new energy vehicles and consumer electronics[33]. - The company focuses on precision plastic mold development and manufacturing, primarily serving the automotive and home appliance sectors[40]. - The company maintains a stable sales model, primarily through direct sales based on customer specifications[41]. - The company plans to implement a dual strategy of "deep cultivation of existing customers + breakthrough in new customers" to increase market share and explore new revenue growth points[79]. Financial Management and Governance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements, and maintaining independence from its controlling shareholders[90]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, promoting effective decision-making and oversight[89]. - The company has a complete and independent financial management system, ensuring no misuse of assets by controlling shareholders[92]. - The company has established an independent and complete internal organizational management structure, ensuring no mixed operations with related enterprises[93]. - The company has a comprehensive financial budget report for 2024 approved in the annual general meeting[95]. Risk Management - The company has indicated potential risks in its future development strategies, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company faces risks related to the volatility of raw material prices, particularly for steel and plastic particles, which are sensitive to external economic factors[82]. - The company has a high dependency on quality control, with potential risks of product recalls or legal claims due to quality issues[84]. - There is a risk of talent shortages in the precision plastic mold industry, which could impact the company's ongoing development and innovation[84]. - The company’s export business, primarily settled in USD, is exposed to risks from fluctuations in foreign exchange rates[85]. Employee and Management Structure - The company reported a total of 566 employees, with 398 in production, 10 in sales, 101 in technical roles, 12 in finance, and 45 in administration[115]. - The company has established a comprehensive training plan aimed at enhancing employee skills and overall quality, focusing on various operational and compliance aspects[118]. - The company is expanding its management team with new appointments, including the secretary of the board, Bao Han, starting from February 26, 2024, to February 25, 2027[99]. - The management team includes individuals with a history of leadership in both tourism and manufacturing, suggesting a strategic approach to diversifying business operations[100]. Environmental and Social Responsibility - During the reporting period, the company invested 424,500 yuan in environmental protection initiatives[133]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of energy-efficient servo-controlled injection molding machines to replace older hydraulic models[137]. - The company has established a water recycling system to maximize water resource conservation in its operations[138]. - The company made a total donation of 30,000 yuan for public welfare projects during the reporting period[140]. Shareholder and Financial Activities - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.65 per 10 shares, totaling CNY 9,100,000, based on a total share capital of 14 million shares as of December 31, 2024[7]. - The company declared a cash dividend of 0.65 yuan per 10 shares, totaling 9,100,000 yuan, which represents 31.23% of the net profit attributable to ordinary shareholders[125]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amounted to 38,500,000 yuan, with an average annual net profit of 31,543,354.48 yuan, resulting in a cash dividend ratio of 122.05%[126]. - The company has committed to relinquishing voting rights for 38% of its shares until the completion of a non-public stock issuance[168]. - The company has received a decision from the China Securities Regulatory Commission denying the approval for the non-public stock issuance[168].

上海亚虹模具股份有限公司 鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及 整体审计需要，公司变更中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就本次变更会计师事务所事项已事先与前后任事务所进行了充分沟通， 各方就本次变更会计师事务所事宜均无异议。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所变更情况 （一 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》等相关规定，我们作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责，现就 2024 年 度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会人员情况 1 三、董事会审计委员会年度履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）就公司 2023 年财务报告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，并 时刻关注审计工作的进展情况，督促会计师事务所勤勉尽责地完成年度审计工作。 我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对 公司的审计，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发 表意见，较好地完成了公司的审计工作。 2、 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-005 上海亚虹模具股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综 合授信业务，授信总额不超过人民币 50,000 万元，并提请股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 为满足公司 2025 年度经营发展需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信 业务，授信总额不超过人民币 50,000 万元。授信业务品种包括但不限于短期流 动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限 及授信额度以实际签订合同为准。 授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人 在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自 2024 年年度股东大会审议 ...